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云南海合律師事務(wù)所 關(guān)于云南鋁業(yè)股份有限公司 2019 年年度股東大會(huì)的 見 證 意 見 書 海合綜（2012）第 37 號(hào) 云南鋁業(yè)股份有限公司： 依照貴公司與本所簽訂的《常年法律顧問協(xié)議書》，本 所指派郭曉龍、王洪律師出席貴公司于 2020 年 5 月 19 日召 開的 2019 年年度股東大會(huì)（下稱：本次大會(huì)）。本所律師基于對(duì)本次大會(huì)的現(xiàn)場見證，依據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)的規(guī)定，按照《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)... 詳細(xì)>>>

云南鋁業(yè)股份有限公司 2019 年度股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 特別提示： 1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。 2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。 一、會(huì)議召開和出席情況 （一）召開時(shí)間 1.現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2020 年 5 月 19 日（星期二）上午 10:00 2.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2020 年 5 月 19 日上午 09:15-下午 15:00 其中，通過深圳... 詳細(xì)>>>

云南鋁業(yè)股份有限公司 以自籌資金預(yù)先投入募集資金 投資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告 瑞華核字[2020]53100002 號(hào) 目 錄 1、鑒證報(bào)告......1 2、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告......3 通訊地址： 北京市東城區(qū)永定門西濱河路8 號(hào)院7 號(hào)樓中海地產(chǎn)廣場西塔 5-11 層 OfficeAddress:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 郵政編碼（Post Code）： 1... 詳細(xì)>>>

云南鋁業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于使用 募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的審核意見 根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》 及深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)定，云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會(huì)對(duì)《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》進(jìn)行審核后認(rèn)為： 公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《... 詳細(xì)>>>

云南鋁業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方 占用公司資金及公司對(duì)外擔(dān)保的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見 按照中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)）規(guī)定，作為云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們對(duì)公司 2020 年半年度關(guān)聯(lián)方資金占用及對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查，出具專項(xiàng)說明和獨(dú)立意... 詳細(xì)>>>

證券代碼：000807 證券簡稱：云鋁股份 公告編號(hào)：2020-044 云鋁股份 云南鋁業(yè)股份有限公司 2020 年半年度報(bào)告摘要 2020 年半年度報(bào)告摘要 2020 年 08 月 國家環(huán)境友好企業(yè) 云鋁股份？中國綠色鋁 云南鋁業(yè)股份有限公司 2020 年半年度報(bào)告摘要 一、重要提示 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本... 詳細(xì)>>>

民生證券股份有限公司關(guān)于 云南鋁業(yè)股份有限公司調(diào)整和新增 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額 的核查意見 根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《股票上市規(guī)則》”）、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，民生證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）作為云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）... 詳細(xì)>>>

云南鋁業(yè)股份有限公司 2020 年半年度 財(cái)務(wù)報(bào)告 （未經(jīng)審計(jì)） 日期：2020 年 8 月 24 日 一、審計(jì)報(bào)告 半年度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)。 □ 是 √ 否 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 二、財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)附注中報(bào)表的單位為：人民幣元。 1、合并資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：云南鋁業(yè)股份有限公司 2020 年 06 月 30 日 單位：元 項(xiàng)目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 1,669,402,253.50 4,052,271,314.99 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融... 詳細(xì)>>>

云鋁股份:關(guān)于中鋁財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司2020年6月30日風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 云南鋁業(yè)股份有限公司： 我們接受委托，審核了中鋁財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱“中鋁財(cái)務(wù)公司”）管理層截至 2020年06月30日與財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理設(shè)計(jì)的合理性與執(zhí)行的有效性作出的評(píng)價(jià)與認(rèn)定。 建立健全并合理設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理并保持其有效性，風(fēng)險(xiǎn)管理政策與程序的真實(shí)性和完整性是中鋁 財(cái)務(wù)公司管理當(dāng)局的責(zé)任。我們的責(zé)任是對(duì)中鋁財(cái)務(wù)公司與會(huì)計(jì)報(bào)表有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理執(zhí)行情況 發(fā)表意... 詳細(xì)>>>

云鋁股份 證券代碼：000807 股票簡稱：云鋁股份 公告編號(hào)：2020-042 云南鋁業(yè)股份有限公司 第七屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 （一）云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）第七屆董事會(huì)第三 十八次會(huì)議通知于 2020 年 8 月 14 日（星期五）以書面、傳真或電子郵件的方式發(fā)出。 （二）會(huì)議于 2020 ... 詳細(xì)>>>

云鋁股份 證券代碼：000807 股票簡稱：云鋁股份 公告編號(hào)：2020-041 云南鋁業(yè)股份有限公司 關(guān)于公司及下屬子公司獲得政府補(bǔ)助的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重 大遺漏。 一、獲取補(bǔ)助的基本情況 2020 年 5 月―6 月，云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）及下 屬子公司獲得與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助資金合計(jì) 39,357,952.45 元，具體情況如下： 是否與 是否已 是... 詳細(xì)>>>

云南鋁業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事對(duì) 《關(guān)于使用 募集資金置換已預(yù)先投入募 投項(xiàng)目自籌資金的議案 》 的獨(dú)立意見 根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，本著審慎、負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，認(rèn)真審閱了《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，基于獨(dú)立判斷，我們對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表如下意見： 公司以募集資... 詳細(xì)>>>

云鋁股份 證券代碼：000807 股票簡稱：云鋁股份 公告編號(hào)：2020-040 云南鋁業(yè)股份有限公司 2020 年半年度業(yè)績預(yù)告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、本期業(yè)績預(yù)計(jì)情況 1.業(yè)績預(yù)告期間：2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日 2.預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績：□虧損 □扭虧為盈 √同向上升 □同向下降 項(xiàng)目 本報(bào)告期 上年同期 盈利：約 24,000 萬元左右 歸屬于上市公司股東的凈利潤 盈利... 詳細(xì)>>>

民生證券股份有限公司 關(guān)于云南鋁業(yè)股份有限公司使用募集資金置換先期投入的自籌資金 的核查意見 根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，民生證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）作為云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）2019 年非公開發(fā)行 A 股股票的保薦機(jī)構(gòu)，對(duì)公司使用募集... 詳細(xì)>>>

云鋁股份 證券代碼：000807 股票簡稱：云鋁股份 公告編號(hào)：2020-039 云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換 已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）于 2020 年 6 月 18 日召開 第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，... 詳細(xì)>>>

云鋁股份 證券代碼：000807 股票簡稱：云鋁股份 公告編號(hào)：2020-038 云南鋁業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì) 第三十七次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 （一）云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）第七屆董事會(huì)第三 十七次會(huì)議通知于 2020 年 6 月 8 日（星期一）以書面、傳真或電子郵件的方式發(fā)出。 （二）會(huì)議于 2020 ... 詳細(xì)>>>

證券代碼：000807 證券簡稱：云鋁股份 公告編號(hào)：2020-029 云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于擬參與競拍 山東華宇合金材料有限公司 13.5 萬噸電解鋁產(chǎn)能指標(biāo)暨關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、競拍產(chǎn)能指標(biāo)概述 （一）基本情況 云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）為加快實(shí)施水電鋁材一體化發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競爭力，公司需要購買電解鋁... 詳細(xì)>>>

云南鋁業(yè)股份有限公司 章 程 （經(jīng) 2019 年度股東大會(huì)審議通過） 2020 年 5 月 19 日 目 錄 第一章 總則 第二章 經(jīng)營宗旨和范圍 第三章 股份 第一節(jié)股份發(fā)行 第二節(jié)股份增減和回購 第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓 第四章 股東和股東大會(huì) 第一節(jié)股東 第二節(jié)股東大會(huì)的一般規(guī)定 第三節(jié)股東大會(huì)的召集 第四節(jié)股東大會(huì)的提案與通知 第五節(jié)股東大會(huì)的召開 第六節(jié)股東大會(huì)的表決和決議 第五章 黨組織及黨的工作機(jī)構(gòu) 第六章 董事會(huì) 第一節(jié)董事 第二節(jié)董事會(huì) 第三節(jié)公司董... 詳細(xì)>>>

云南鋁業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事對(duì) 《關(guān)于公司董事調(diào)整的預(yù)案》的獨(dú)立意見 云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 5 月 19 日（星期二）召開了第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司董事調(diào)整的預(yù)案》，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，在認(rèn)真審閱了有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，就董事候選人鄭利海先生... 詳細(xì)>>>

云鋁股份 證券代碼：000807 股票簡稱：云鋁股份 公告編號(hào)：2020-037 云南鋁業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì) 第三十六次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 （一）云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）第七屆董事會(huì)第三 十六次會(huì)議通知于 2020 年 5 月 8 日（星期五）以書面、傳真或電子郵件的方式發(fā)出。 （二）會(huì)議于 2020 ... 詳細(xì)>>>