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廣東信達律師事務所 股東大會法律意見書 深圳市福田區(qū)益田路 6001 號太平金融大廈 11、12 樓 郵政編碼：518017 11,12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 電話(Tel)：(0755)88265288 傳真(Fax) ：(0755) 88265537 電子郵件（E-mail）：info@shujin.cn 網(wǎng)站（Website）：www.shujin.cn 廣東信達律師事務所 關于廣東正業(yè)科技股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會的 法律意見書 信達會字[2020]第 ... 詳細>>>

證券代碼：300410 證券簡稱：正業(yè)科技 公告編號：2020-074 廣東正業(yè)科技股份有限公司 關于 2019 年年報相關事項的進展說明公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 重要內(nèi)容提示： 1、經(jīng)公司自查核實，截止目前公司對外財務資助余額共計 260 萬元。上述 財務資助事項不構成關聯(lián)交易，不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定 的重大資產(chǎn)重組，單次財務資助金額或者連續(xù)十二個月內(nèi)... 詳細>>>

廣東正業(yè)科技股份有限公司 2020 年半年度報告摘要 證券代碼：300410 證券簡稱：正業(yè)科技 公告編號：2020-077 廣東正業(yè)科技股份有限公司 2020 年半年度報告摘要 一、重要提示 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議 未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務 未親自出席會議原因 ... 詳細>>>

廣東正業(yè)科技股份有限公司 2020 年半年度報告 2020 年 08 月 第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人徐地華、主管會計工作負責人譚君艷及會計機構負責人(會計主管人員)羅東聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 本報告中涉... 詳細>>>

廣東正業(yè)科技股份有限公司 募集資金管理制度 二�二�年八月 目 錄 第一章 總則 ......2 第二章 募集資金的專戶存儲 ......3 第三章 募集資金的使用 ......4 第四章 募集資金投資項目變更 ......7 第五章 募集資金管理與監(jiān)督 ......8 第六章 募集資金的信息披露 ......10 第七章 附 則 ......10 廣東正業(yè)科技股份有限公司 募集資金管理制度 第一章 總則 第一條 為了加強對廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）募集資金行為的管... 詳細>>>

廣東正業(yè)科技股份有限公司 對外投資管理制度 第一章 總 則 第一條 為了加強對廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下稱”公司”）的對外投 資活動的管理，保證對外投資活動的規(guī)范性、合法性和效益性，切實保護公司和投資者的利益，根據(jù)國家有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，制定本制度。 第二條 本制度適用于公司及其控股子公司的一切對外投資行為（設立或者 增資全資子公司除外）。 第三條 本制度所稱對外投資是指公司為獲取未來收益而將一定數(shù)量的貨幣 ... 詳細>>>

廣東正業(yè)科技股份有限公司 監(jiān)事會議事規(guī)則 二�二�年八月 第一章 總則......3 第二章 監(jiān)事會的職權......3 第三章 監(jiān)督檢查......4 第四章 監(jiān)事會會議的召集、主持及提案......5 第五章 監(jiān)事會會議通知和召開......6 第六章 監(jiān)事會會議的表決......7 第七章 附則......8 廣東正業(yè)科技股份有限公司 監(jiān)事會議事規(guī)則 第一章 總則 第一條 為規(guī)范公司監(jiān)事會的組織和運作，保障監(jiān)事會依法獨立行使監(jiān)督權， 根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下... 詳細>>>

證券代碼：300410 證券簡稱：正業(yè)科技 公告編號：2020-081 廣東正業(yè)科技股份有限公司 關于召開 2020 年第二次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“正業(yè)科技”）第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于召開 2020 年第二次臨時股東大會的議案》， 決定于 2020 年 9 月 7 日（星期一）召開 2020 年第二次臨時股東大... 詳細>>>

廣東正業(yè)科技股份有限公司 股東大會議事規(guī)則 二�二�年八月 目 錄 第一章 總則...... 3 第二章 股東大會的召集......7 第三章 股東大會的提案與通知...... 8 第四章 股東大會的召開......12 第五章 審議與表決......14 第六章 股東大會決議......17 第七章 附則...... 20 廣東正業(yè)科技股份有限公司 股東大會議事規(guī)則 第一章 總則 第一條 為規(guī)范廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）行為，保證股東大 會依法行使職權，根據(jù)《中... 詳細>>>

證券代碼：300410 證券簡稱：正業(yè)科技 公告編號：2020-076 廣東正業(yè)科技股份有限公司 2020 年半年度報告披露的提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 8 月 20 日召開 第四屆董事會第十九次會議，審議通過了《2020 年半年度報告及其摘要的議案》。 為使廣大投資者全面了解公司經(jīng)營業(yè)績及財務狀況，公司 2020 年半年度... 詳細>>>

廣東正業(yè)科技股份有限公司 總經(jīng)理工作細則 第一章 總則 第一條 為促進廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)營管理的制度化、規(guī)范化、科學化，確保總經(jīng)理層人員忠實履行職責，勤勉高效工作，確保公司重大經(jīng)營決策的正確性、合理性，提高民主決策、科學決策水平，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，制定本工作細則。 第二條 本細則所稱總經(jīng)理層人員，包括公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。 第三條 公司總經(jīng)理層人員應當遵守法律、... 詳細>>>

證券代碼：300410 證券簡稱：正業(yè)科技 公告編號：2020-079 廣東正業(yè)科技股份有限公司 第四屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十九次會 議通知于 2020 年 8 月 10 日以電子郵件和書面通知的方式發(fā)出，會議于 2020 年 8 月 20 日上午 9 點以現(xiàn)場表決的方式召開。會議應參加監(jiān)事 3 人，實際參... 詳細>>>

證券代碼：300410 證券簡稱：正業(yè)科技 公告編號：2020-068 廣東正業(yè)科技股份有限公司 關于召開 2020 年度第一次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“正業(yè)科技”）第四屆董事會第十八次會議審議通過了《關于召開 2020 年度第一次臨時股東大會的議 案》，決定于 2020 年 8 月 3 日（星期一）召開 2020 年度第一次臨時... 詳細>>>

證券代碼：300410 證券簡稱：正業(yè)科技 公告編號：2020-064 廣東正業(yè)科技股份有限公司 第四屆董事會第十八次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八次會 議的通知于 2020 年 7 月 10 日以傳真、郵件、專人送達的方式向各位董事發(fā)出, 并于 2020 年 7 月 16 日上午 10 時在公司一樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決的方... 詳細>>>

證券代碼：300410 證券簡稱：正業(yè)科技 公告編號：2020-069 廣東正業(yè)科技股份有限公司 關于公司及相關人員收到廣東監(jiān)管局《行政監(jiān)管措施決定書》的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 2020 年 7 月 21 日，廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及董 事長/總經(jīng)理徐地華、財務總監(jiān)譚君艷收到中國證券監(jiān)督管理委員會廣東證監(jiān)局出具的《行政監(jiān)管措施決定書》，現(xiàn)將相關情況公... 詳細>>>

證券代碼：300410 證券簡稱：正業(yè)科技 公告編號：2020-067 廣東正業(yè)科技股份有限公司 關于減少注冊資本并修訂《公司章程》的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 7 月 16 日召開 第四屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于減少公司注冊資本并修訂《公司章程》的議案》，同意公司根據(jù)回購注銷部分限制性股票事項相應地減少注... 詳細>>>

廣東正業(yè)科技股份有限公司 獨立董事關于第四屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見 根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，我們作為廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著對公司及公司全體股東負責的原則，在查閱公司提供的... 詳細>>>

證券代碼：300410 證券簡稱：正業(yè)科技 公告編號: 2020-066 廣東正業(yè)科技股份有限公司 關于回購注銷 2019 年限制性股票激勵計劃部分限制性股票 的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 重要內(nèi)容提示： 1、回購注銷股票數(shù)量及比例：本次回購注銷限制性股票總數(shù)為 7,135,636股，占回購注銷前公司總股本的 1.87%； 2、回購注銷股票價格及金額：本次回購注銷限制性股票的價格為 6.04773元/股... 詳細>>>

證券代碼：300410 證券簡稱：正業(yè)科技 公告編號：2020-065 廣東正業(yè)科技股份有限公司 第四屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十八次會 議通知于 2020 年 7 月 10 日以電子郵件和書面通知的方式發(fā)出，會議于 2020 年 7 月 16 日上午 9 時以現(xiàn)場表決的方式召開。會議應參加監(jiān)事 3 人，實際參... 詳細>>>

證券代碼：300410 證券簡稱：正業(yè)科技 公告編號：2020-059 廣東正業(yè)科技股份有限公司 關于控股股東部分股份解除凍結及新增凍結的公告 控股股東東莞市正業(yè)實業(yè)投資有限公司保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實、 準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務人提供的信息一致。 特別風險提示: 截止本公告披露日，廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“正 業(yè)科技”）控股股東東莞市正業(yè)... 詳細>>>