圣陽股份:2019年年度股東大會決議公告
證券代碼：002580 證券簡稱：圣陽股份 公告編號：2020-020 山東圣陽電源股份有限公司 2019 年年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、重要提示 1、在本次會議召開期間沒有增加、否決議案的情況。 2、本次會議沒有涉及變更前次股東大會決議。 3、本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的表決方式。 4、本次股東大會審議的議案 9 為特別決議事項，經出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權的股份總數(shù)三分之二以上通過。 二、本次會議的召開和出席情況 1、會議召開情況 （1）會議召集人：山東圣陽電源股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會； （2）會議召開時間： 現(xiàn)場會議召開時間：2020 年 5 月 19 日 14:00 網絡投票時間：2020 年 5 月 19 日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡 投票的具體時間為：2020 年 5 月 19 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00；通過深圳證券交易所 互聯(lián)網投票的具體時間為：2020 年 5 月 19 日上午 9:15~下午 15:00 期間的任意時間。 （3）現(xiàn)場會議召開地點：公司會議室，山東曲阜圣陽路 1 號； （4）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式； （5）會議主持人：公司董事長宋斌先生； （6）本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東 大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的有關規(guī)定。 2、會議出席情況： （1）出席會議的股東（含股東代理人）共 22 人，代表有效表決權的股份總數(shù)為64,626,142 股，占公司股份總數(shù)的 18.5106%。其中，現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共 19 人，代表有效表決權的股份總數(shù)為 64,608,942 股，占公司股份總數(shù)的18.5057 %；通過網絡投票出席會議的股東共 3 人，代表有效表決權的股份總數(shù)為 17,200股，占公司股份總數(shù)的 0.0049%。 （2）公司的部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席或列席了本次會議。 （3）山東文康律師事務所王莉律師和李運生律師出席本次會議進行見證，并出具了法律意見書。 三、議案審議表決情況 本次會議采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的表決方式審議并通過了如下議案： 1、審議通過了《2019 年度董事會工作報告》 表決結果：同意 64,626,142 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.00%；棄權 0 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.00%。 2、審議通過了《2019 年度監(jiān)事會工作報告》 表決結果：同意 64,626,142 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.00%；棄權 0 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.00%。 3、審議通過了《2019 年度財務決算報告》 表決結果：同意 64,626,142 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.00%；棄權 0 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.00%。 4、審議通過了《2019 年年度報告及其摘要》 表決結果：同意 64,626,142 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.00%；棄權 0 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.00%。 5、審議通過了《2019 年度內部控制評價報告》 表決結果：同意 64,626,142 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.00%；棄權 0 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.00%。 中小投資者表決情況：同意 5,321,411 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.00%；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.00%。 6、審議通過了《2019 年度利潤分配方案》 表決結果：同意 64,626,142 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.00%；棄權 0 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.00%。 中小投資者表決情況：同意 5,321,411 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.00%；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.00%。 7、審議通過了《關于 2020 年度向金融機構申請綜合授信額度的議案》 表決結果：同意 64,626,142 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.00%；棄權 0 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.00%。 中小投資者表決情況：同意 5,321,411 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.00%；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.00%。 8、審議通過了《關于續(xù)聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度審計機構的議案》 表決結果：同意 64,626,142 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.00%；棄權 0 股，占出席會議有效表決權股份 中小投資者表決情況：同意 5,321,411 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.00%；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.00%。 9、審議通過了《關于修改
<公司章程>
的議案》 表決結果：同意 64,626,142 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.00%；棄權 0 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.00%。 該議案獲得的同意票數(shù)超過出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的股份總數(shù)的三分之二。 四、律師出具的法律意見 山東文康律師事務所律師認為，本所律師認為，公司本次股東大會的召集與召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《股東大會網絡投票實施細則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的召集人及出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。 五、備查文件目錄 1、公司《2019 年年度股東大會會議決議》 2、山東文康律師事務所《關于山東圣陽電源股份有限公司 2019 年年度股東大會的法律意見書》 特此公告。 山東圣陽電源股份有限公司 董事會 二�二�年五月十九日
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