華富儲能:關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會通知公告
證券代碼：834591 證券簡稱：華富儲能 主辦券商：國海證券
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況
（一） 股東大會屆次
本次會議為2019年第一次臨時(shí)股東大會。
（二） 召集人
本次股東大會的召集人為董事會
（三） 會議召開的合法性、合規(guī)性
公司2019年第一次臨時(shí)股東大會會議通知于2019年3月11日以公告形式向各股東發(fā)出。本次股東大會會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（四） 會議召開日期和時(shí)間
本次會議召開時(shí)間：2019年4月8日下午2:30。
預(yù)計(jì)會期0.5天
（五） 會議召開方式
本次會議采用現(xiàn)場、通訊方式召開。
本次會議以現(xiàn)場及通信方式同時(shí)進(jìn)行，不設(shè)網(wǎng)絡(luò)視頻及電話方式；股東表決方式以信件（紙質(zhì)郵寄）表決票方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以股東代表提交的《2019年第一次臨時(shí)股東大會會議表決票》為準(zhǔn)。
（六） 出席對象
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為2019年3月31日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
（七） 會議地點(diǎn)
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司會議室
二、 會議審議事項(xiàng)
（一）審議《日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)測》議案
2018年9月17日，經(jīng)公司2018年第三次股東大會審議通過，同意公司為面對市場變化，擬對外投資新設(shè)兩個(gè)有限公司，分別從事鋰電池及鉛酸電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售（該議案已于2018年8月27日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺
（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2018-090）。目前兩個(gè)子公司已成立，為消化公司現(xiàn)在的在成品及原輔材料，需將現(xiàn)在的在成品、原輔材料等出售給兩個(gè)子公司，同時(shí)向華富（江蘇）電源有限公司收取房屋、設(shè)備等租賃費(fèi)；加之公司還要繼續(xù)履行對外已簽定的合同，故公司與兩個(gè)子公司進(jìn)行交易，形成日常性關(guān)聯(lián)交易。一）與兩個(gè)子公司之間的關(guān)聯(lián)交易：
1.因公司有尚未履行完畢的合同，故預(yù)測2019年1月至2019年12月底公司擬購買控股子公司華富（江蘇）鋰電新技術(shù)有限公司的部分產(chǎn)成品，購買金額預(yù)計(jì)13000000.00元左右。
2.因公司有尚未履行完畢的合同，故預(yù)測2019年1月至2019年12月底公司擬購買控股子公司華富（江蘇）電源新技術(shù)有限公司的部分產(chǎn)成品，購買金額預(yù)計(jì)180000000.00元左右。
3.根據(jù)公司與子公司華富（江蘇）電源新技術(shù)有限公司協(xié)議，公司的廠房（位于【崇善】；面積【49319�O】）均向其租賃，上述廠房的租賃費(fèi)前三年年租金100元/�O，計(jì)493.19萬元，每年分兩次支付（即12月31日前、次年的6月31日前，如逾期支付甲方則按日千分之一向電源公司收取滯納金）。三年后租價(jià)雙方再議。設(shè)備租賃費(fèi)567.95萬元/年，每年分四次支付，每季度的最后一天支付，如逾期支付甲方則按日千分之一向電源公司收取滯納金。蘇KJ7272車輛租賃費(fèi)35000元/年。
4.根據(jù)公司與子公司華富（江蘇）鋰電新技術(shù)有限公司的廠房（位于【崇善街以南】；面積【20216�O】）均向其租賃，上述廠房的租賃費(fèi)前三年年租金100元/�O，計(jì)202.16萬元，每年分兩次支付（即12月25日前、次年的6月25日前，如逾期支付甲方則按日千分之一向其收取滯納金）。
二）向控股股東借款的關(guān)聯(lián)交易
因生產(chǎn)經(jīng)營的需要，預(yù)測2019年度預(yù)計(jì)公司向股東江蘇華富控股集團(tuán)有限公司借款4000萬元，其中3000萬元為2017年1月18日公司與江蘇華富控股集團(tuán)有限公司簽定的《借款協(xié)議》所借款，借款截止期至2018年12月31日止，現(xiàn)予以續(xù)借；另新增1000萬元用于生產(chǎn)流動資金。此借款至2020年12月31日，借款利息以銀行同期貸款利率上浮10%進(jìn)行結(jié)算，具體借款金額、時(shí)間以雙方協(xié)議為準(zhǔn)。
公司第三屆董事會四次會議已審議通過本議案并于2019年3月11日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-002）。
（二）審議《關(guān)于對控股子公司提供銀行貸款擔(dān)保》議案
因生產(chǎn)經(jīng)營的需要，控股子公司華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司（注：此子公司為公司合并報(bào)表）擬向高郵市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請2000萬元流動資金貸款，擬用本公司位于高郵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)電池園內(nèi)一處不動產(chǎn)為該子公司提供貸款擔(dān)保，證號為：江蘇（2016）高郵市不動產(chǎn)權(quán)第0025588號，廠房面積24055.98平方米、土地面積34296.26平方米。抵押期限為2019年3月起至2022年3月，以上貸款用于補(bǔ)充該子公司流動資金，具體貸款金額、貸款期限等事項(xiàng)以該子公司與銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。
公司第三屆董事會四次會議已審議通過本議案并于2019年3月11日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-003）。
（四）審議《關(guān)于向銀行貸款》議案
因生產(chǎn)經(jīng)營的需要，2019年度江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司擬向銀行申請5000萬元人民幣流動資金貸款。貸款擔(dān)保方式為：本公司自有的不動產(chǎn)為該融資提供抵押，抵押期限為三年。本次交易，為向銀行續(xù)貸，根據(jù)銀行相關(guān)要求，需追加董事居春山先生及其配偶楊鳳蘭女士提供連帶責(zé)任擔(dān)保。具體貸款時(shí)間、貸款金額、抵押期限等事項(xiàng)以公司與銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。
向銀行貸款均用于補(bǔ)充公司流動資金，對公司無不利影響，不存在導(dǎo)致公司控股股東或?qū)嶋H控制人變化的風(fēng)險(xiǎn)。
公司第三屆董事會四次會議已審議通過本議案并于2019年3月11日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-004）。（五）審議《2018年度與控股子公司關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)》議案
2018年11月24日，公司召開了第三屆董事會第三次會議，會議審議通過《日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》，公司于2018年12月27日召開的2018年度第四次臨時(shí)股東大會審議通過。該議案已于2018年11月26日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2018-101）。
該議案預(yù)測公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司之間關(guān)聯(lián)交易24021600元，公司與控股子公司華富(江蘇)鋰電新技術(shù)有限公司之間關(guān)聯(lián)交易120646400元。但實(shí)際過程中，至2018年12月31日止，公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司之
間關(guān)聯(lián)交易98822584.56元，公司與控股子公司華富(江蘇)鋰電新技術(shù)有限公司之間關(guān)聯(lián)交易26173704.4元。
因公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司之間關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)測，特作確認(rèn)議案，公司第三屆董事會四次會議已審議通過本議案。
公司第三屆董事會四次會議已審議通過本議案并于2019年3月11日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-005）。三、 會議登記方法
（一） 登記方式
法人股東代表憑法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記；個(gè)人股東持本人身份證辦理登記；代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證辦理登記。辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話登記（授權(quán)委托書見附件）（二） 登記時(shí)間：2019年4月8日下午1:00-2:00
（三） 登記地點(diǎn)：江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司會議室
四、 其他
（一） 會議聯(lián)系方式：周壽斌18851442787
（二） 會議費(fèi)用：所有費(fèi)用有參會股東自理。
（三） 臨時(shí)提案（如有）
臨時(shí)提案請于會議召開10天前提交
五、 備查文件目錄
（一）江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議。
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
董事會
2019年3月11日
注：委托書及表決票見下頁
授權(quán)委托書
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司董事會：
茲授權(quán)_ 先生/女士（身份證號碼： ）行使本單位（人）
作為江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司股東之所有權(quán)利，參加公司2019年4月8日召開的2019年度第一次臨時(shí)股東大會會議，并對通知所列議案按照以下授權(quán)行使表決權(quán)：
通知所列議案一投 （贊成、反對、棄權(quán)）票；
通知所列議案二投 （贊成、反對、棄權(quán)）票；
通知所列議案三投 （贊成、反對、棄權(quán)）票；
通知所列議案四投 （贊成、反對、棄權(quán)）票；
通知所列議案五投 （贊成、反對、棄權(quán)）票；
通知所列議案六投 （贊成、反對、棄權(quán)）票；
通知所列議案七投 （贊成、反對、棄權(quán)）票；
注：如不作具體指示，股東代表 （可以或不可以）按照自己意思表
決。
本授權(quán)委托書有效期自 年 月 日至 _年 月
日。
授權(quán)人簽字（蓋章）：
2019年 月 日
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
2019年第一次臨時(shí)股東大會會議表決票
序 表決事項(xiàng) 同意 反對 棄權(quán)
號
股東代表簽字（蓋章）：
2019年 月 日
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驗(yàn)證碼：
