南都電源:關(guān)于2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨召開2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告
證券代碼：300068 證券簡稱：南都電源 公告編號：2020-096 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 關(guān)于 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨 召開 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于 2020 年 8 月 27 日披露了《關(guān)于召開 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號： 2020-092），公司定于 2020 年 9 月 14 日（星期一）14:00 在浙江省杭州市西湖 區(qū)文二西路 822 號公司會(huì)議室召開 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議。 2020 年 9 月 1 日，公司召開第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān) 于 2020 年度新增對子公司擔(dān)保的議案》，以上議案尚需提交股東大會(huì)審議。為提高公司會(huì)議效率，減少會(huì)議成本，公司董事、總經(jīng)理朱保義先生于 2020 年 9月 1 日向董事會(huì)提交了《關(guān)于增加 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，提請公司董事會(huì)將《關(guān)于 2020 年度新增對子公司擔(dān)保的議案》以臨時(shí)提案方式提交公司 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 根據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開 10 日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。經(jīng)核查，截至公告披露日，朱保義先生持有公司股份數(shù)量 35,360,893 股，占公司總股本 4.11%。董事會(huì)認(rèn)為該提案人資格、提案內(nèi)容及程序等符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。因此，公司董事會(huì)同意將上述臨時(shí)提案提交 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 本次股東大會(huì)除增加上述臨時(shí)提案外，公司于 2020 年 8 月 27 日刊登的原通 知列明的其他審議事項(xiàng)、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、股權(quán)登記日、登記方法等均保持不變，2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的具體補(bǔ)充通知如下： 一、召開會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次：2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì) 2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì) 3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，公司召開 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)；會(huì)議召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間： （1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2020 年 9 月 14 日（星期一）14:00； （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020 年 9 月 14 日（星期一）； 其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2020 年 9 月 14 日 9:15―9：25，9：30―11:30 和 13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng) 系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020 年 9 月 14 日 9:15-15:00 期間的任意時(shí)間。 5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第二次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。 （1）現(xiàn)場投票表決：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議； （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 6、股權(quán)登記日：2020 年 9 月 7 日（星期一）。 7、會(huì)議出席對象： （1）截至 2020 年 9 月 7 日（星期一）15:00 交易結(jié)束時(shí)，在中國證券登記 結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的全體本公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)并參加表決。不能出席本次股東大會(huì)的股東，可以書面委托代理人出席會(huì)議并表決（授權(quán)委托書式樣附后），該代理人不必是本公司股東； （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員； （3）公司聘請的見證律師。 8、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：浙江省杭州市西湖區(qū)文二西路 822 號公司會(huì)議室 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 1、審議《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 2、審議《關(guān)于修訂
<股東大會(huì)議事規(guī)則>
的議案》 3、審議《關(guān)于修訂
<董事會(huì)議事規(guī)則>
的議案》 4、審議《關(guān)于修訂
<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>
的議案》 5、審議《關(guān)于修訂
<對外擔(dān)保管理制度>
的議案》 6、審議《關(guān)于修訂
<獨(dú)立董事工作制度>
的議案》 7、審議《關(guān)于修訂
<關(guān)聯(lián)交易公允決策制度>
的議案》 8、審議《關(guān)于 2020 年度新增對子公司擔(dān)保的議案》 其中，第 1-4、8 項(xiàng)議案屬于特別決議議案，應(yīng)該由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等的相關(guān)要求，公司將對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露，中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東。 上述 1-7 項(xiàng)議案已經(jīng)公司于2020 年8月 26日召開的第七屆董事會(huì)第十四次 會(huì)議審議通過、第 8 項(xiàng)議案已經(jīng)公司于 2020 年 9 月 1 日召開的第七屆董事會(huì)第 十五次會(huì)議審議通過。詳細(xì)內(nèi)容見刊登于中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。 三、提案編碼 表一、本次股東大會(huì)提案編碼示例表： 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目 可以投票 100 總議案：以下所有議案 √ 非累積投票提案 1.00 《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 2.00 《關(guān)于修訂
<股東大會(huì)議事規(guī)則>
的議案》 √ 3.00 《關(guān)于修訂
<董事會(huì)議事規(guī)則>
的議案》 √ 4.00 《關(guān)于修訂
<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>
的議案》 √ 5.00 《關(guān)于修訂
<對外擔(dān)保管理制度>
的議案》 √ 6.00 《關(guān)于修訂
<獨(dú)立董事工作制度>
的議案》 √ 7.00 《關(guān)于修訂
<關(guān)聯(lián)交易公允決策制度>
的議案》 √ 8.00 《關(guān)于 2020 年度新增對子公司擔(dān)保的議案》 √ 四、會(huì)議登記等事項(xiàng) 1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記 （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人身份證明、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)； （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件 1）、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)； （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《股東參會(huì) 登記表》（附件 2），以便登記確認(rèn)。傳真及信函應(yīng)在 2020 年 9 月 11 日下午 16： 30 前送達(dá)或傳真至公司證券事務(wù)部。來信請注明“股東大會(huì)”字樣，不接受電話登記。 郵寄地址：浙江省杭州市西湖區(qū)文二西路 822 號，公司證券事務(wù)部 郵編：310030 2、現(xiàn)場登記時(shí)間：2020 年 9 月 11 日上午：9:00―11:30，下午：13:30―16:30 3、現(xiàn)場登記地點(diǎn)：浙江省杭州市西湖區(qū)文二西路 822 號公司會(huì)議室 4、其他注意事項(xiàng) （1）會(huì)議聯(lián)系方式 聯(lián)系人：曲藝 鄭溪 電話號碼：0571-56975697 傳真號碼：0571-56975688 電子郵箱：nddy@narada.biz 聯(lián)系地址：浙江省杭州市西湖區(qū)文二西路 822 號，公司證券事務(wù)部 （2）會(huì)議材料備于公司證券事務(wù)部； （4）本次會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員交通及食宿等費(fèi)用自理。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票（網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 3）。 六、備查文件目錄 1、公司第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議 2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議 3、公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議 4、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議 附件： 1、授權(quán)委托書 2、股東參會(huì)登記表 3、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 特此公告。 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 董 事 會(huì) 2020 年 9 月 1 日 授權(quán)委托書 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司： 本人/本單位（委托人）已持有浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司股份__ 股。 茲全權(quán)委托________先生�M女士（受托人身份證號碼：____________）代表本人 �M本單位出席浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并 對提交該次會(huì)議審議的以下所有議案行使表決權(quán)。本人/本單位對審議事項(xiàng)未作 具體指示的，代理人□有權(quán)/□無權(quán)按照自己的意思表決。 提案 備注 同意 反對 棄權(quán) 回避 編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 2.00
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