京威股份:關(guān)于召開2020年第一次臨時股東大會的通知公告
證券代碼：002662 股票簡稱：京威股份 公告編號：2020-059 北京威卡威汽車零部件股份有限公司 關(guān)于召開2020年第一次臨時股東大會的通知公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 北京威卡威汽車零部件股份有限公司 (以下簡稱“公司”)定于 2020 年 8 月 7 日（星期五）召開 2020 年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會有關(guān)事項公告如下： 一、會議召開基本情況 1、股東大會屆次：2020 年第一次臨時股東大會。 2、會議召集人：公司董事會。 3、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第五屆董事會第二次會議審議，決定召開公司 2020 年第一次臨時股東大會會議，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。 4、現(xiàn)場會議召開日期、時間： （1）現(xiàn)場會議召開時間：2020 年 8 月 7 日（星期五）14:00 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2020 年 8 月 7 日。其中，通過深圳證券交易所交易系 統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2020 年 8 月 7 日的交易時間，即 9:15－9:25， 9:30―11:30 和 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體 時間為：2020 年 8 月 7 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。 5、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。 （1）現(xiàn)場投票:股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議。 （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 根據(jù)公司章程，股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。 公司股東或其委托代理人通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起計入本次股東大會的表決權(quán)總數(shù)。 6、股權(quán)登記日：2020 年 7 月 31 日 7、出席對象： （1）截至 2020 年 7 月 31 日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)參加會議，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（該股東代理人不必是本公司股東）。 （2）公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員。 （3）公司聘請的律師。 8、現(xiàn)場會議召開地點：北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)興創(chuàng)國際中心 S 座 19 層 二、會議審議事項 1、關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案 2、關(guān)于公司 2020 年非公開發(fā)行公司債券方案的議案 2.01、發(fā)行規(guī)模 2.02、票面金額和發(fā)行價格 2.03、債券期限 2.04、發(fā)行方式 2.05、發(fā)行對象 2.06、債券利率及其確定方式 2.07、還本付息方式 2.08、擔(dān)保情況 2.09、募集資金用途 2.10、發(fā)行債券的掛牌轉(zhuǎn)讓 2.11、償債保障措施 2.12、承銷方式 2.13、決議有效期 3、關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行公司債券相關(guān)事項的議案 特別提示： 1、上述所有議案均為普通決議事項，需經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過。 2、上述第 2 項議案需逐項表決。 3、上述議案已經(jīng)公司第五屆董事第二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見 2020年 7 月 23 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。 4、根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2016 版）》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》要求，本次股東大會審議上述所有議案時對中小投資者的表決實行單獨計票，并根據(jù)計票結(jié)果進行公開披露。 三、議案編碼 備注 議案編碼 議案名稱 該列打勾的 欄目可以投 票 100 總議案：除累積投票提案外的所有議案 √ 非累積投票議案 1.00 審議《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案》 √ 2.00 逐項審議《關(guān)于公司 2020 年非公開發(fā)行公司債券方案的議案》 √ 2.01 發(fā)行規(guī)模 √ 2.02 票面金額和發(fā)行價格 √ 2.03 債券期限 √ 2.04 發(fā)行方式 √ 2.05 發(fā)行對象 √ 2.06 債券利率及其確定方式 √ 2.07 還本付息方式 √ 2.08 擔(dān)保情況 √ 2.09 募集資金用途 √ 2.10 發(fā)行債券的掛牌轉(zhuǎn)讓 √ 2.11 償債保障措施 √ 2.12 承銷方式 √ 2.13 決議有效期 √ 3.00 審議《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開 √ 發(fā)行公司債券相關(guān)事項的議案》 四、會議登記辦法 1、登記時間：2020 年 8 月 3 日（上午 8:30―11:30，下午 13:00 ―17:00） 2、登記地點：公司證券部 3、登記方式 （1）自然人股東須持股東賬戶卡、本人身份證進行登記；受自然人股東委托代理出席會議的，須持股東賬戶卡、委托人身份證、授權(quán)委托書（見附件二）、代理人身份證進行登記； （2）法人股東的法定代表人出席會議須持有股東證券賬戶卡復(fù)印件（蓋公章）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人證明書和身份證進行登記；法人股東委托代理人的，代理人應(yīng)持委托人股東賬戶卡復(fù)印件（蓋公章）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、授權(quán)委托書（見附件二）、代理人本人身份證進行登記。 （3）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，異地股東書面信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)且最遲送達日不得晚于會議召開前一日 17:00 前。 4、會議聯(lián)系方式 聯(lián)系人：侯麗 聯(lián)系電話：010-60276313 傳真：010-60279917 通訊地址：北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)興創(chuàng)國際中心S座19層，郵編：100162 信函登記收件人：北京威卡威汽車零部件股份有限公司證券部，（信封請注明“股東大會”字樣）。 5、其他事項：會期半天，與會股東或委托人食宿及交通費用自理。 注意事項： 1、以上證明文件辦理登記時出示原件或者復(fù)印件均可，但出席會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。 2、出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。 3、公司不接受電話登記。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。 六、備查文件 1、第五屆董事會第二次會議決議。 特此公告。 北京威卡威汽車零部件股份有限公司董事會 2020年7月23日 附件一、 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼：362662；投票簡稱：京威投票。 2、填報表決意見或選舉票數(shù)。 本次股東大會議案均為非累積投票議案，投票表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。 在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時間：2020年8月7日的交易時間，即9:15―9:25, 9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2020 年 8 月 7 日（現(xiàn)場股東大會召開 當(dāng)日）上午 09:15，結(jié)束時間為 2020 年 8 月 7 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下 午 15:00。 2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。 附件二：
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