拓邦股份:第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
證券代碼：002139 證券簡(jiǎn)稱：拓邦股份 公告編號(hào)：2020062 債券代碼：128058 債券簡(jiǎn)稱：拓邦轉(zhuǎn)債 深圳拓邦股份有限公司 第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議于 2020 年 8 月 25 日上午 10:00 以現(xiàn)場(chǎng)、通訊相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。召 開(kāi)本次會(huì)議的通知已于 2020 年 8 月 19 日以書(shū)面、電話、電子郵件等方式通知各 位董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)武永強(qiáng)先生主持，應(yīng)參會(huì)董事 9 名，實(shí)際參會(huì)董事 9名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議表決情況如下： 一、審議通過(guò)了《關(guān)于 2020 年半年度報(bào)告及摘要的議案》 《2020 年半年度報(bào)告摘要》刊登于 2020 年 8 月 27 日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮 資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），《2020 年半年度報(bào)告全文》刊登于 2020 年 8月 27 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 二、審議通過(guò)了《關(guān)于 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》 《關(guān)于 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn) 2020 年 8 月 27 日的《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 三、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 公司第六屆董事會(huì)任期將于 2020 年 9 月份屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章 程》的有關(guān)規(guī)定，公司控股股東武永強(qiáng)先生提名武永強(qiáng)、彭干泉、武航先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，持股 3%以上股東紀(jì)樹(shù)海先生提名紀(jì)樹(shù)海先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（非獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷附后）。 經(jīng)董事會(huì)審慎核查，一致認(rèn)為：上述人員的任職資格符合擔(dān)任公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定不得擔(dān)任董事的情形。 本議案需提交公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 四、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 公司控股股東武永強(qiáng)先生提名黃躍剛、華秀萍、施云為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。 公司獨(dú)立董事候選人均已取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，經(jīng)深圳證券交易所對(duì)公司的獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性審核無(wú)異議后，將獨(dú)立董事候選人提交股東大會(huì)選舉。 第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事郝世明先生將于股東大會(huì)審議通過(guò)上述議案后，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)，公司董事會(huì)對(duì)郝世明先生在任職期間為公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！ 當(dāng)選的四名非獨(dú)立董事、三名獨(dú)立董事將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的2名職工代表董事共同組成公司第七屆董事會(huì)。第七屆董事會(huì)董事任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。以上董事候選人中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。 《獨(dú)立董事候選人聲明》、《獨(dú)立董事提名人聲明》全文載于2020年8月27日的《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 本議案需提交公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 五、審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》 由于公司 2018 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)完成，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增 加股本及 2019 年 12 月完成回購(gòu)注銷《2015 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》部分離職 激勵(lì)對(duì)象的限制性股票，公司注冊(cè)資本由 1,019,046,513 元增加到 1,030,812,184元。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 本議案需提交公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 六、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 《公司章程修訂案》及修訂后的《公司章程》全文詳見(jiàn) 2020 年 8 月 27 日的 《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 本議案需提交公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 七、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》； 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定， 公司董事會(huì)決定于 2020 年 9 月 14 日下午 2：30 在公司會(huì)議室召開(kāi) 2020 年第一 次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提交的議案。 《深圳拓邦股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》全 文載于 2020 年 8 月 27 日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 獨(dú)立董事對(duì)議案二、三、四發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立 意見(jiàn)》全文載于 2020 年 8 月 27 日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 深圳拓邦股份有限公司董事會(huì) 2020 年 8 月 27 日 附件：董事候選人簡(jiǎn)歷 1、非獨(dú)立董事會(huì)候選人簡(jiǎn)歷 武永強(qiáng)，男，1965年出生，碩士學(xué)位，無(wú)境外永久居留權(quán)；是廣東省認(rèn)定的“廣東特支計(jì)劃”科技創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才、深圳市認(rèn)定的地方級(jí)領(lǐng)軍人才，曾獲深圳市政府授予的“深圳市青年科技帶頭人”、深圳市南山區(qū)“十大杰出青年”等稱號(hào)；歷任哈爾濱工業(yè)大學(xué)講師，公司副董事長(zhǎng)；現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)，深圳市拓邦軟件技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)，深圳市拓邦鋰電池有限公司執(zhí)行董事，深圳弘儒投資管理有限公司執(zhí)行（常務(wù)）董事，深圳弘儒投資企業(yè)（有限合伙）合伙人，深圳研凱電氣技術(shù)有限公司執(zhí)行董事，寧波拓邦智能控制有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，拓邦（香港）有限公司董事。 武永強(qiáng)先生持有公司股份212,008,715股，占公司總股本的20.57%，為公司實(shí)際控制人；與公司其它持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 經(jīng)公司查詢，武永強(qiáng)先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。 紀(jì)樹(shù)海：男，1962年出生，碩士學(xué)位，高級(jí)工程師，無(wú)境外永久居留權(quán)；歷任廣州萬(wàn)寶電器集團(tuán)公司工程師，公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；現(xiàn)任公司董事，深圳市碩方精密機(jī)械有限公司董事、總經(jīng)理。 紀(jì)樹(shù)海先生持有公司股份32,818,642股，占公司總股本的3.18％；與公司控股股東、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 經(jīng)公司查詢，紀(jì)樹(shù)海先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。 彭干泉：彭干泉：男，1972年出生，碩士研究生，無(wú)境外永久居留權(quán) ；歷任湖南儀器儀表總廠工程師、公司電氣事業(yè)部開(kāi)發(fā)工程師、技術(shù)總監(jiān)；現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理，深圳市合信達(dá)控制系統(tǒng)有限公司執(zhí)行董事，TOPBAND INDIAPRIVATE LIMITED董事。 彭干泉先生持有公司股份3,896,900股，占公司總股本的0.38％；與公司控股股東、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)兼投資總監(jiān)文朝暉女士為夫妻關(guān)系，與公司其它董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 經(jīng)公司查詢，彭干泉先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。 武 航：男，1984 年出生，碩士研究生，無(wú)境外永久居留權(quán)；曾任職中國(guó) 科學(xué)院生物物理研究所助理研究員；現(xiàn)任公司董事，深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)換工程師。 武航先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 經(jīng)公司查詢，武航先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。 2、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷 黃躍剛：男，1958 年 10 月出生，畢業(yè)于吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)，大學(xué)本科學(xué)歷，高 級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)黨委宣傳部副部長(zhǎng)、深圳市遠(yuǎn)東大酒店有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、廣發(fā)銀行深圳分行振華路支行行長(zhǎng)、深圳市黃金燈飾有限公司常務(wù)總裁、天津市廣廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司副總經(jīng)理、深圳市中南酒店管理有限公司副總經(jīng)理及深圳市濱基實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司總裁等職務(wù)。現(xiàn)任貴州輪胎股份有限公司獨(dú)立董事。 黃躍剛先生未持有公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 經(jīng)公司查詢，黃躍剛先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。 華秀萍：女，1978年出生，博士，無(wú)境外永久居留權(quán)；歷任中國(guó)金融四十人論壇研究員,英國(guó)科學(xué)院資助的倫敦大學(xué)亞非學(xué)院訪問(wèn)學(xué)者,《歐洲金融雜志》客 座主編,君潤(rùn)資本兼職副總裁與合伙人等職務(wù)，快樂(lè)購(gòu)物股份有限公司獨(dú)立董事。現(xiàn)任公司獨(dú)立董事，諾丁漢大學(xué)商學(xué)院(中國(guó))金融學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，東莞銀行股份有限公司獨(dú)立董事。 華秀萍女士未持有公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 經(jīng)公司查詢，華秀萍女士不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。 施 云：男，1978 年出生，碩士研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，無(wú)境外永久居留權(quán)； 歷任廈門夏新電子有限公司設(shè)計(jì)工程師、采購(gòu)資源部副主任，寶麗來(lái)國(guó)際貿(mào)易有限公司供應(yīng)鏈項(xiàng)目經(jīng)理，在美捷特（廈門）傳感器件有限公司分廠廠長(zhǎng)，戴爾（中國(guó)）有限公司全球供應(yīng)鏈高管，現(xiàn)任公司獨(dú)立董事，浙江天貓技術(shù)有限公司阿里巴巴集團(tuán)供應(yīng)鏈研究中心副主任。 施云先生未持有公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 經(jīng)公司查詢，施云先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不
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