600478:科力遠(yuǎn)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)資料
湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料 二�二�年八月 會(huì)議文件之一 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì) 議 議 程 一、會(huì)議時(shí)間：2020 年 9 月 11 日（星期五）下午 14:00 二、會(huì)議地點(diǎn)：廣東佛山禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)禪港西路科力遠(yuǎn)研發(fā)大樓一樓會(huì)議室 三、會(huì)議議程： （一）介紹來(lái)賓和股東出席情況 （二）選舉計(jì)票人、監(jiān)票人 （三）審議議案： 投票股東類(lèi)型 序號(hào) 議案名稱(chēng) A 股股東 非累積投票議案 1 關(guān)于修訂《公司章程》的議案 √ 累積投票議案 2.00 關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案 應(yīng)選董事（4）人 2.01 候選人：鐘發(fā)平 √ 2.02 候選人：劉彩云 √ 2.03 候選人：余衛(wèi) √ 2.04 候選人：潘立賢 √ 3.00 關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案 應(yīng)選獨(dú)立董事（3）人 3.01 候選人：付于武 √ 3.02 候選人：張?zhí)諅?√ 3.03 候選人：蔣衛(wèi)平 √ 4.00 關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案 應(yīng)選監(jiān)事（2）人 4.01 候選人：殷志鋒 √ 4.02 候選人：彭家虎 √ 四、對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決 五、對(duì)投票表決單進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 六、監(jiān)票人宣讀表決結(jié)果 七、律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū) 八、在形成股東大會(huì)決議上簽字 九、會(huì)議結(jié)束 十、股東及媒體交流 目 錄 關(guān)于修訂《公司章程》的議案 ......5 關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案 ......6 關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案 ......8 關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案 ......10 會(huì)議文件之二（1） 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司 關(guān)于修訂《公司章程》的議案 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司章程指引》（2019 年修訂）等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)《公司章程》中的部分條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下： 修訂前 修訂后 第一百零八條董事會(huì)由 9 名董事 第一百零八條董事會(huì)由 7 名董事 組成，設(shè)董事長(zhǎng) 1 人，副董事長(zhǎng) 1 人。 組成，設(shè)董事長(zhǎng) 1 人，副董事長(zhǎng) 1 人。 請(qǐng)股東大會(huì)審議。 會(huì)議文件之二（2） 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司 關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)任期現(xiàn)已屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)規(guī)定，應(yīng)按程序進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。根據(jù)董事會(huì)的運(yùn)行情況同時(shí)結(jié)合擬修訂《公司章程》關(guān)于調(diào)整董事會(huì)成員數(shù)量的議案內(nèi)容，公司第七屆董事會(huì)擬由 7 名董事組成，其中非獨(dú)立董事 4 名。在征得本人同意后，根據(jù)公司董事會(huì)下屬提名委員會(huì)對(duì)第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人資格審查結(jié)果，并經(jīng)過(guò)公司第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議后，現(xiàn)提名鐘發(fā)平先生、劉彩云先生、余衛(wèi)先生、潘立賢先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷附后）。 請(qǐng)股東大會(huì)審議。 第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷 鐘發(fā)平：男，1965 年 8 月生，博士，研究員，第十、十一、十二屆全國(guó)人大 代表。歷任清華大學(xué)現(xiàn)代物理系副教授，中國(guó)科學(xué)院化學(xué)研究所副研究員、研究員，中南大學(xué)、湖南大學(xué)兼職教授，長(zhǎng)沙力元新材料股份有限公司董事、總經(jīng)理?，F(xiàn)任湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事長(zhǎng)，湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)，科力遠(yuǎn)混合動(dòng)力技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)，先進(jìn)儲(chǔ)能材料國(guó)家工程研究中心有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、首席科學(xué)家，中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)。 劉彩云：男，漢族，1968 年 6 月出生，在職研究生畢業(yè)，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任 湖南永利化工股份有限公司董事、總會(huì)計(jì)師兼董事會(huì)秘書(shū)，衡陽(yáng)中鹽天友化工有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，中鹽湖南株洲化工集團(tuán)有限公司總會(huì)計(jì)師，株洲南方石英科技有限公司董事長(zhǎng)。現(xiàn)任湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事、總經(jīng)理，佛山科力遠(yuǎn)智能制造有限公司董事長(zhǎng)、佛山市科霸新能源汽車(chē)動(dòng)力電池有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、無(wú)錫明恒混合動(dòng)力技術(shù)有限副董事長(zhǎng)、福建省福工動(dòng)力技術(shù)有限公司董事、科力遠(yuǎn)混合動(dòng)力技術(shù)有限公司董事、香港科力遠(yuǎn)能源科技有限公司法定代表人、科力美汽車(chē)動(dòng)力電池有限公司董事等職務(wù)。 余衛(wèi)：男，1964 年 11 月出生，碩士。歷任浙江吉利汽車(chē)有限公司路橋分公司 總經(jīng)理、浙江吉利汽車(chē)研究院有限公司院長(zhǎng)、上海普華國(guó)潤(rùn)汽車(chē)有限公司及上海英倫帝華部件有限公司總經(jīng)理、浙江吉利控股集團(tuán)有限公司副總裁，現(xiàn)任吉利科技集團(tuán)有限公司副總裁。 潘立賢：男，1987 年 5 月出生，美國(guó)羅切斯特大學(xué)碩士。曾任湖南科力遠(yuǎn)新 能源股份有限公司綠色出行服務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理（分管市場(chǎng)）?，F(xiàn)任公司董事會(huì)秘書(shū)。 會(huì)議文件之二（3） 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司 關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)現(xiàn)已任期屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)規(guī)定，應(yīng)按程序進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。根據(jù)董事會(huì)的運(yùn)行情況同時(shí)結(jié)合擬修訂《公司章程》關(guān)于調(diào)整董事會(huì)成員數(shù)量的議案內(nèi)容，公司第七屆董事會(huì)擬由7名董事組成，其中獨(dú)立董事3名。在征得本人同意后，根據(jù)公司董事會(huì)下屬提名委員會(huì)對(duì)第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人資格審查結(jié)果，并經(jīng)過(guò)公司第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議后，現(xiàn)提名付于武先生、張?zhí)諅ハ壬?、蔣衛(wèi)平先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷附后）。 上述獨(dú)立董事候選人有關(guān)材料須已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議。 請(qǐng)股東大會(huì)審議。 第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷 付于武：男，1945 年 2 月出生，本科,研究員級(jí)高級(jí)工程師。歷任第一汽車(chē)廠 哈爾濱變速箱廠技術(shù)員、工程師、技術(shù)科長(zhǎng)、廠長(zhǎng)助理、總工程師、第一副廠長(zhǎng)兼總工，哈爾濱汽車(chē)工業(yè)總公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、黨委書(shū)記，中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)、理事長(zhǎng)等職務(wù)?，F(xiàn)任中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)，中國(guó)汽車(chē)人才會(huì)研究會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng),寧波圣龍汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司獨(dú)立董事、重慶小康工業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、公司獨(dú)立董事。 張?zhí)諅ィ耗校?963 年 6 月出生，清華大學(xué)博士研究生學(xué)歷。曾任世榮兆業(yè) （SZ.002016）董事、北京瑞友科技股份有限公司獨(dú)立董事、樂(lè)凱膠片（SH.600135）獨(dú)立董事、中糧控股（SZ.000605）獨(dú)立董事、國(guó)家外匯管理局外匯政策顧問(wèn)、鄭州商品交易所期權(quán)顧問(wèn)、《中國(guó)外匯》學(xué)術(shù)委員；現(xiàn)任清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院副教授、中國(guó)國(guó)際金融學(xué)會(huì)理事、麥格星航（北京）科技有限公司董事、北京維冠機(jī)電股份有限公司獨(dú)立董事、四川雙馬水泥股份有限公司董事、公司獨(dú)立董事。 蔣衛(wèi)平：男，1964 年出生，中國(guó)民主同盟盟員，中南財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士研究生畢 業(yè)，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略分析、資本運(yùn)營(yíng)、企業(yè)估值及宏觀經(jīng)濟(jì)分析。1990 年至 2000 年在湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院任講師，2000 年至今在湖南大學(xué)工商管理學(xué)院任副教授。 會(huì)議文件之二（4） 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司 關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案 根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，公司第六屆監(jiān)事會(huì)任期現(xiàn)已屆滿(mǎn)，須換屆選舉，現(xiàn)就公司第七屆監(jiān)事會(huì)組成及人員提名如下： 1、公司第七屆監(jiān)事會(huì)成員總?cè)藬?shù)為 3 人，其中：股東代表 2 人，職工代表 1 人。 2、經(jīng)股東推選，推薦殷志鋒先生、彭家虎為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。 3、上述 2 名監(jiān)事候選人經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后將與經(jīng)公司職代會(huì)選舉產(chǎn)生的職工監(jiān)事顏永紅組成公司第七屆監(jiān)事會(huì)。 （監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷附后） 請(qǐng)股東大會(huì)審議。 第七屆監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷 殷志鋒：男，1963 年 2 月出生，研究生學(xué)歷。1986 年至 1988 年任職于湖南 圖書(shū)情報(bào)學(xué)校。曾任長(zhǎng)沙力元新材料股份有限公司總辦主任、上市辦主任、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理，湖南歐力科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)，湖南世外桃源生態(tài)農(nóng)莊有限公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席、湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)集團(tuán)有限監(jiān)事、湖南科云達(dá)智能科技有限責(zé)任公司監(jiān)事。 彭家虎：男，1985 年 12 月出生，畢業(yè)于西南政法大學(xué)法學(xué)專(zhuān)業(yè)。2010 年至 今就職于浙江吉利控股集團(tuán)有限公司法律事務(wù)部?，F(xiàn)任湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司監(jiān)事，吉利科技集團(tuán)有限公司法務(wù)合規(guī)部總經(jīng)理，浙江錢(qián)江摩托股份有限公司監(jiān)事。
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