600746:江蘇索普2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)公告
江蘇索普化工股份有限公司
2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
需要提交股東大會(huì)審議
日常關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大依賴
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
公司2018年4月9日召開的八屆三次董事會(huì)議審議通過了《關(guān)于2018年繼續(xù)執(zhí)行<
關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議>的議案》和《2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的議案》。關(guān)聯(lián)董事胡宗貴、
范立明、邵守言對(duì)上述議案回避表決，會(huì)議以3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過了上述
兩議案，并同意將上述兩議案提交至股東大會(huì)審議。
三名獨(dú)立董事對(duì)上述議案進(jìn)行了事前審核和認(rèn)可，并發(fā)表了同意上述議案的獨(dú)立意見，主要如下：
1、該項(xiàng)議案涉及的關(guān)聯(lián)交易均為滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，是建立在公平合理的
基礎(chǔ)之上的，交易定價(jià)以市場(chǎng)價(jià)格或政府指導(dǎo)價(jià)為原則，按月結(jié)算，不存在損害公司及全體股東利益的情況，符合公司與江蘇索普（集團(tuán)）有限公司（簡(jiǎn)稱“索普集團(tuán)”）簽定的《關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》，以及與江蘇東普新材料科技有限公司（簡(jiǎn)稱“東普科技”）簽定的《日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》，交易數(shù)額與生產(chǎn)裝置的產(chǎn)能和規(guī)模基本吻合。2017年度，公司氯堿裝置停產(chǎn)后，因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，從東普科技采購(gòu)部分氯堿原料，導(dǎo)致了公司2017年關(guān)聯(lián)交易數(shù)額出現(xiàn)了大幅增加。但東普科技與其它非關(guān)聯(lián)方供應(yīng)商相比，地域、運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)明顯，更有利于公司生產(chǎn)的連續(xù)穩(wěn)定并降低采購(gòu)成本，符合全體股東利益。
2、我們同時(shí)還注意到，公司重視關(guān)聯(lián)交易的規(guī)范治理。公司2016 年度股東大會(huì)批
準(zhǔn)公司繼續(xù)執(zhí)行《關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》，有效期至2018年5月12日；公司2017年第二次
臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)公司繼續(xù)執(zhí)行《日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》，協(xié)議有效期至2020年12月
31日。公司管理層在預(yù)測(cè)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易時(shí)，根據(jù)日常關(guān)聯(lián)交易充分性和必要性
的原則，對(duì)現(xiàn)存的關(guān)聯(lián)交易作了進(jìn)一步控制和清理。
3、鑒于公司規(guī)范治理和保護(hù)資金安全的需要，提請(qǐng)公司及董事會(huì)關(guān)注日常關(guān)聯(lián)交易
的資金按時(shí)結(jié)算，關(guān)注并合理控制關(guān)聯(lián)方經(jīng)營(yíng)性資金往來余額。
4、本次董事會(huì)議在審議上述議案時(shí)，公司關(guān)聯(lián)董事回避表決，董事會(huì)的表決程序符
合有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法、有效。我們同意公司對(duì)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的預(yù)
測(cè)，并同意提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
單位：萬元
關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)人 2017年預(yù)計(jì) 2017年實(shí)際發(fā) 預(yù)計(jì)與實(shí)際發(fā)生較大差異的原因
易類別 金額 生金額
江蘇東普新材料科技有限公司 20000 11921.01 公司對(duì)各供應(yīng)方采購(gòu)比例的調(diào)整
向關(guān)聯(lián) 江蘇索普（集團(tuán)）有限公司 3000 2776.86
人購(gòu)買 鎮(zhèn)江市華達(dá)物資總公司 1700 1550.57
原材料 鎮(zhèn)江索普化工新發(fā)展有限公司 1165.57
鎮(zhèn)江凱林熱能有限公司 1200
27.53
2017年10月份起，因鎮(zhèn)江市供電
局開票系統(tǒng)與國(guó)稅局聯(lián)網(wǎng)，導(dǎo)致每
月由“索普東變電所”產(chǎn)生的電費(fèi)
江蘇索普（集團(tuán)）有限公司 50 766.84 需戶主即本公司先行繳納，索普集
團(tuán)再向本公司支付實(shí)際費(fèi)用，以上
結(jié)算方式的改變，致使關(guān)聯(lián)交易被
動(dòng)增加。
向關(guān)聯(lián) 鎮(zhèn)江市華達(dá)物資總公司 1800 1779.26
人銷售
產(chǎn)品、 鎮(zhèn)江振邦化工有限公司 250 301.81
商品 鎮(zhèn)江索普新發(fā)展化工物資貿(mào)易有 350 131.61
限公司
鎮(zhèn)江索普化工新發(fā)展有限公司 30 0
江蘇東普新材料科技有限公司 60 36.39
江蘇索普港集團(tuán)有限公司 20 23.29
江蘇索普化工建設(shè)工程有限公司 10 0
江蘇索普港集團(tuán)有限公司 1500 1147.79 運(yùn)量的調(diào)整分配
接受關(guān) 江蘇索普化工建設(shè)工程有限公司 1300 1389.56
聯(lián)人提 江蘇索普實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司 350 142.66
供的勞
務(wù) 江蘇索普工程科技有限公司 300 106.38
江蘇創(chuàng)普信息科技有限公司 60 19.55
合并 31980 23286.68
說明：㈠2017年4月18日，江蘇索普港集團(tuán)有限公司的公司名稱由變更為鎮(zhèn)江海納川物流產(chǎn)業(yè)發(fā)
展有限責(zé)任公司；㈡分?jǐn)側(cè)萘侩娰M(fèi)，有利于公司降低用電成本。
（三）2018年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別
在公司與索普集團(tuán)簽訂的《關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》，以及與東普科技簽訂的《日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》內(nèi)，對(duì)公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易金額等預(yù)測(cè)如下：
關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)人 2018年預(yù)計(jì) 占同類業(yè)務(wù)比例 本次預(yù)計(jì)金額與上年實(shí)際發(fā)生
類別 金額（萬元） （%） 金額差異較大的原因
江蘇東普新材料科技有限公司 11000 50
向關(guān)聯(lián)人 索普集團(tuán) 2800 100
購(gòu)買原材 鎮(zhèn)江市華達(dá)物資總公司 450 30 轉(zhuǎn)向第三方采購(gòu)
料 鎮(zhèn)江索普化工新發(fā)展有限公司
鎮(zhèn)江凱林熱能有限公司 1200 100
因供電局從2017年10月份起改
索普集團(tuán) 3200 變結(jié)算方式，導(dǎo)致公司關(guān)聯(lián)交易
被動(dòng)增加。該部分為全年預(yù)測(cè)，
向關(guān)聯(lián)人 較上年度大幅增加。
銷售產(chǎn) 鎮(zhèn)江市華達(dá)物資總公司 600 約8% 轉(zhuǎn)向第三方銷售
品、商品 鎮(zhèn)江振邦化工有限公司 300
江蘇東普新材料科技有限公司 100
鎮(zhèn)江海納川物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限 20
責(zé)任公司
鎮(zhèn)江海納川物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限 900
責(zé)任公司
接受關(guān)聯(lián) 江蘇索普化工建設(shè)工程有限公 600 本年度漂粉精生產(chǎn)裝置停運(yùn)，以
人提供的司 約80% 及預(yù)計(jì)維保工作量減少
勞務(wù) 江蘇索普實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司 60
江蘇創(chuàng)普信息科技有限公司 10
合并 21240
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方基本情況
（1）江蘇索普（集團(tuán)）有限公司
法人代表：胡宗貴
注冊(cè)資本：13698.63萬元
住所：鎮(zhèn)江市丹徒長(zhǎng)崗
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
成立日期：1999年5月12日
主營(yíng)業(yè)務(wù)：化工原料及產(chǎn)品的制造、銷售；二氧化碳（壓縮的、液化的）、工業(yè)用氧、工業(yè)用氮、純氬的生產(chǎn)、銷售；本企業(yè)自產(chǎn)的醋酸、醋酸酯、非離子表面活性劑、消毒劑類及控股子公司生產(chǎn)的漂粉精、ADC 發(fā)泡劑、燒堿、液氯的出口；劇毒化學(xué)品：氯乙酸
的批發(fā)；其他危險(xiǎn)化學(xué)品：甲醇、乙醇（無水）、醋酸正丁酯、醋酸乙烯酯、電石、二氧化碳的批發(fā)；危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)等。
（2）江蘇東普新材料科技有限公司
法人代表：陳志林
注冊(cè)資本：30000萬元
住所：鎮(zhèn)江新區(qū)大港臨江西路35號(hào)
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
成立日期：2015年12月04
主營(yíng)業(yè)務(wù)：化工新材料的研發(fā)；危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；十水硫酸鈉的生產(chǎn)及銷售；化工產(chǎn)品的研發(fā)；本公司所生產(chǎn)產(chǎn)品的銷售等。
（3）鎮(zhèn)江市華達(dá)物資總公司
法人代表：翟國(guó)平
注冊(cè)資本：100萬元
住所：鎮(zhèn)江市南門大街9號(hào)
企業(yè)類型：集體所有制
成立日期：1993年4月2日
主營(yíng)業(yè)務(wù)：危險(xiǎn)化學(xué)品的批發(fā)；化工產(chǎn)品（危險(xiǎn)品除外）、燃料油、潤(rùn)滑油、潤(rùn)滑脂、工業(yè)石蠟油、瀝青、石油焦、金屬材料、建筑材料、機(jī)械設(shè)備、電器設(shè)備、勞保用品、文教用品、日用雜品、尿素的銷售；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)等。
（4）鎮(zhèn)江振邦化工有限公司
法人代表：張偉平
注冊(cè)資本：2000萬元
住所：鎮(zhèn)江市諫壁化工開發(fā)區(qū)
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
主營(yíng)業(yè)務(wù)：福美雙、硫磺的生產(chǎn)；橡膠促進(jìn)劑（M、DM、TMTD、CZ、NOBS、NS）（危險(xiǎn)品除外）的生產(chǎn)、銷售；促進(jìn)劑、防老劑、化學(xué)產(chǎn)品的銷售（以上危險(xiǎn)品除外）；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
（5）鎮(zhèn)江海納川物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司
法人代表：許寶華
注冊(cè)資本：10000萬元
住所：鎮(zhèn)江市諫壁鎮(zhèn)越河街50號(hào)
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
成立日期：1999年5月12日
主營(yíng)業(yè)務(wù)：道路普通貨物運(yùn)輸，貨物專用運(yùn)輸（冷藏保鮮、罐式）；經(jīng)營(yíng)性道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸；汽車維修；貨物裝卸；自備鐵路、港口貨運(yùn)及服務(wù)；管道運(yùn)輸（危險(xiǎn)品除外）；物資倉(cāng)儲(chǔ)（危險(xiǎn)品除外）；貨運(yùn)代理；危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)；化工產(chǎn)品、煤碳、塑料及制品、鋼鐵及金屬制品、機(jī)電設(shè)備及配件、通訊設(shè)備設(shè)施及器材、石油及制品、礦產(chǎn)品及制品、木材及制品、水泥及制品的批發(fā)和零售；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)等。
（6）江蘇索普實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司
法定代表人：丁海榮
注冊(cè)資本：1000萬元
住所：鎮(zhèn)江市京口區(qū)求索路88號(hào)
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
成立日期：2014年11月7日
主營(yíng)業(yè)務(wù)：谷物、蔬菜、果樹、花卉、園藝作物的種植與銷售；禽類、畜類、水產(chǎn)的養(yǎng)殖與銷售；建筑綠化工程與管理；日用百貨的銷售；物業(yè)服務(wù)；清潔服務(wù)；國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理；餐飲服務(wù)；車輛租賃；印刷（書、報(bào)刊等出版物印刷除外）；理發(fā)服務(wù)；食品銷售等。
（7）鎮(zhèn)江索普化工新發(fā)展有限公司
法定代表人：張志成
注冊(cè)資本：3400萬元
住所：鎮(zhèn)江市丹徒長(zhǎng)崗
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
成立日期：2005年3月28日
主營(yíng)業(yè)務(wù)：化工原料及產(chǎn)品（僅限硫酸、其余危險(xiǎn)品除外）、水蒸汽的生產(chǎn)、銷售、技術(shù)咨詢。化工產(chǎn)品的銷售；自營(yíng)各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
（8）鎮(zhèn)江凱林熱能有限公司
法定代表人：張志成
注冊(cè)資本：1.6億人民幣
住所：鎮(zhèn)江京口區(qū)象山鎮(zhèn)長(zhǎng)崗
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
成立日期：2011年2月14日
主營(yíng)業(yè)務(wù)：硫酸、蒸汽的生產(chǎn)和銷售等。
（9）江蘇索普化工建設(shè)工程有限公司
法定代表人：周波
注冊(cè)資本：3000萬人民幣
住所：鎮(zhèn)江市京口區(qū)象山鎮(zhèn)長(zhǎng)崗
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
成立日期：2012年7月23日
主營(yíng)業(yè)務(wù)：常壓容器設(shè)計(jì)、制造、安裝與維修；鋼結(jié)構(gòu)制作安裝；電氣、儀表設(shè)備安裝與維修；金屬加工；化工流程自動(dòng)控制設(shè)備維修；空調(diào)設(shè)計(jì)、安裝與維修；防腐、保溫施工與維修；設(shè)備和管道堵漏；建筑工程施工、土石方工程施工、房屋建筑施工、室內(nèi)外裝飾裝修工程施工；機(jī)電設(shè)備安裝、化工石油裝置及管道安裝與維修等。
（10）江蘇創(chuàng)普信息科技有限公司
法人代表：吳杰
注冊(cè)資本：1000萬元
住所：鎮(zhèn)江市京口區(qū)求索路101號(hào)
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
成立日期：2014年9月12日
營(yíng)業(yè)范圍：軟件開發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)，信息咨詢服務(wù)，數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù)；集成電路設(shè)計(jì)；數(shù)字內(nèi)容服務(wù)，呼叫中心；網(wǎng)站開發(fā)；計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備、通訊器材批發(fā)零售；機(jī)械設(shè)備、五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品的批發(fā)；節(jié)能工程設(shè)計(jì)與施工等。
（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系
（1）索普集團(tuán)是本公司的控股股東，2017年末持有公司54.81%的股權(quán)；
（2）索普集團(tuán)持有江蘇東普新材料科技有限公司40%股權(quán)，胡宗貴先生同時(shí)擔(dān)任該
公司、索普集團(tuán)和本公司董事長(zhǎng)；索普集團(tuán)持有鎮(zhèn)江海納川物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司40%股權(quán)，該公司董事長(zhǎng)許寶華為索普集團(tuán)副總經(jīng)理。
（3）索普集團(tuán)持有鎮(zhèn)江凱林熱能有限公司70%股權(quán)，持有江蘇索普工程科技有限公
司51%股權(quán)，持有江蘇索普化工建設(shè)工程公司96%股權(quán)。
（4）江蘇索普實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司、鎮(zhèn)江市華達(dá)物資總公司、鎮(zhèn)江振邦化工有限公司、江蘇創(chuàng)普信息科技有限公司、鎮(zhèn)江索普化工新發(fā)展有限公司（2017 年度股權(quán)變更）為索普集團(tuán)的全資子公司。
（三）履約能力分析
上述關(guān)聯(lián)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況正常，能夠履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議，公司基本不存在履約風(fēng)險(xiǎn)。
三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
1、本公司向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)原材料依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)。其中，向索普集團(tuán)購(gòu)買蒸汽的價(jià)格按成本加成法原則計(jì)算，低于市場(chǎng)均價(jià)。向江蘇東普新材料科技有限公司采購(gòu)氯堿原料也有較便利的地域條件，有利于公司生產(chǎn)的連續(xù)穩(wěn)定，且定價(jià)公允。
2、本公司向關(guān)聯(lián)方銷售的產(chǎn)品和商品等按照市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)。電費(fèi)根據(jù)鎮(zhèn)江供電局的結(jié)算要求，由戶主――本公司先行支付后，再向關(guān)聯(lián)方按實(shí)際數(shù)收取。
3、關(guān)聯(lián)方向本公司提供的維保、運(yùn)輸、餐飲等服務(wù)也根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)。
四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響
公司與上述關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的交易均為滿足正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，均為日常進(jìn)行的經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)往來，是在公平、互利基礎(chǔ)上進(jìn)行的。公司也對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了控制和清理，交易量與裝置規(guī)模相匹配。交易各方嚴(yán)格按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)則進(jìn)行，符合公司與關(guān)聯(lián)方簽定的《（日常）關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的要求。不存在損害公司利益，特別是中小股東利益的的情形，不會(huì)對(duì)公司本期以及未來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響。
特此公告。
江蘇索普化工股份有限公司董事會(huì)
2018年4月9日
報(bào)備文件：
1、八屆三次董事會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事對(duì)2017年度公司對(duì)外擔(dān)保的專項(xiàng)說明和相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
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