600386:北巴傳媒2019年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料 二○二�年六月二十九日 北京巴士傳媒股份有限公司2019年年度股東大會(huì)議程 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2020年6月29日 上午9:30 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)紫竹院路32號(hào)北京巴士傳媒股份有限公司355會(huì)議室 會(huì)議召集人：北京巴士傳媒股份有限公司董事會(huì) 參加人員： 1、股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司全體股東或其委托代理人； 2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員； 3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。 會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合 1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 2、網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2020 年 6 月 29 日至 2020 年 6 月 29 日 3、采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì) 召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投 票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。 會(huì)議內(nèi)容： （一）主持人宣布會(huì)議開(kāi)始。 （二）主持人指定相關(guān)人員宣讀以下議案： 1、審議《北京巴士傳媒股份有限公司2019年年度報(bào)告及摘要》； 2、審議《北京巴士傳媒股份有限公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》； 3、審議《北京巴士傳媒股份有限公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》； 4、審議《北京巴士傳媒股份有限公司2019年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》； 5、審議《北京巴士傳媒股份有限公司2020年年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》； 6、審議《北京巴士傳媒股份有限公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》； 7、審議《北京巴士傳媒股份有限公司2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》； 8、審議 《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；9、審議《關(guān)于北京巴士傳媒股份有限公司2020年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》； 10、審議《關(guān)于北京巴士傳媒股份有限公司獨(dú)立董事津貼的議案》； 11、審議《關(guān)于為公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購(gòu)買(mǎi)責(zé)任險(xiǎn)的議案》； 12、審議《關(guān)于修訂
<北京巴士傳媒股份有限公司公司章程>
的議案》； 13、審議《關(guān)于修訂
<北京巴士傳媒股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則>
的議案》； 14、審議《關(guān)于修訂
<北京巴士傳媒股份有限公司對(duì)外投資管理制度>
的議案》； 15、審議《關(guān)于修訂
<北京巴士傳媒股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度>
的議案》； 16、審議《北京巴士傳媒股份有限公司關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)董事的議案》； 17、審議《北京巴士傳媒股份有限公司關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》； 18、審議《北京巴士傳媒股份有限公司關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》；（三）與會(huì)股東及股東代表討論、審議上述議案，并進(jìn)行投票表決。 (涉及關(guān)聯(lián)交易的議案請(qǐng)關(guān)聯(lián)股東回避表決） （四）工作人員統(tǒng)計(jì)表決票。 （五）監(jiān)票人宣讀投票表決結(jié)果。 （六）大會(huì)見(jiàn)證律師對(duì)本次股東大會(huì)出具法律意見(jiàn)書(shū) 。 （七）宣讀本次股東大會(huì)決議。 （八）主持人宣布會(huì)議閉幕。 會(huì)議其他事項(xiàng)： 1、表決采用記名投票方式，按照持股數(shù)確定表決權(quán)。各位股東及股東代表需要在表決票上簽名。按審議順序依次完成議案的表決。 2、與會(huì)股東及股東代表可對(duì)會(huì)議審議的議案提出質(zhì)詢意見(jiàn)，由公司董事、監(jiān)事及高管人員作出答復(fù)和解釋?zhuān)瑢?duì)涉及公司商業(yè)秘密的質(zhì)詢，公司董事、監(jiān)事及高管人員有權(quán)不予以回答。 3、表決分為贊成、反對(duì)或棄權(quán)，空缺視為無(wú)效表決票。其中：選舉監(jiān)事的議案采用累積投票制的投票方式。 4、會(huì)議指派一名監(jiān)事，選派兩名股東進(jìn)行表決票數(shù)清點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。5、本次會(huì)議由北京經(jīng)緯律師事務(wù)所對(duì)表決結(jié)果和會(huì)議議程的合法性進(jìn)行見(jiàn)證。 議案一： 《北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年年度報(bào)告及摘要》 各位股東及股東代表： 按照《證券法》第68條的規(guī)定和《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)＜年度報(bào)告的內(nèi)容與格式＞》的有關(guān)要求，公司己編制完成2019年年度報(bào)告及報(bào)告摘要，并遵照上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定于2020年4月10日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn），以及指定信息披露報(bào)紙《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上進(jìn)行了公開(kāi)披露?！侗本┌褪總髅焦煞萦邢薰?019年年度報(bào)告及摘要》的具體內(nèi)容請(qǐng)參閱上述網(wǎng)站及報(bào)紙。 以上報(bào)告已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提交股東大會(huì)審議。 北京巴士傳媒股份有限公司 2020 年 6 月 29 日 議案二： 《北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告》 北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告 各位股東及股東代表： 2019 年度，公司董事會(huì)按照《公司法》及《公司章程》賦予的職權(quán)，嚴(yán)格在法定 授權(quán)范圍內(nèi)履行職責(zé)，本著為全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議，接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督，指導(dǎo)督促管理層貫徹董事會(huì)決策，積極穩(wěn)妥地開(kāi)展各項(xiàng)工作。 內(nèi)容詳見(jiàn)《北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年年度報(bào)告》第四節(jié)“經(jīng)營(yíng)情況討論 與分析”。 以上報(bào)告已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提交股東大會(huì)審議。 北京巴士傳媒股份有限公司 2020 年 6 月 29 日 議案三： 《北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 各位股東及股東代表： 2019 年度,公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章 和《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定,本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的精神,認(rèn)真履行 有關(guān)法律、法規(guī)賦予的職權(quán),列席了公司股東大會(huì),積極有效地開(kāi)展工作,對(duì)公司依法運(yùn) 作情況和公司董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督,維護(hù)了公司及股東的合法權(quán) 益?，F(xiàn)將 2019 年度主要工作報(bào)告如下: 一、監(jiān)事會(huì)的工作情況 公司監(jiān)事會(huì)在本報(bào)告期內(nèi)共召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議四次,會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公 司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,具體情況如下: 召開(kāi)會(huì)議的次數(shù) 4 監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況 監(jiān)事會(huì)會(huì)議議題 1、審議并通過(guò)《北京巴士傳媒股份有限公司 2018 年年度報(bào)告及摘要》 2、審議并通過(guò)《北京巴士傳媒股份有限公司 2018 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 3、審議并通過(guò)《北京巴士傳媒股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì) 2018 年年度報(bào)告的審核意見(jiàn)》 4、審議并通過(guò)《北京巴士傳媒股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》 第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議 5、審議并通過(guò)《北京巴士傳媒股份有限公司關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額及 2019 年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》 6、審議并通過(guò)《北京巴士傳媒股份有限公司 2018 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》 7、審議并通過(guò)《關(guān)于變更北京巴士傳媒股份有限公司股東監(jiān)事的議案》 1、審議并通過(guò)《北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年第一季度報(bào)告及摘要》 第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議 2、審議并通過(guò)《北京巴士傳媒股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì) 2019 年第一季度報(bào)告的審核意見(jiàn)》 3、審議并通過(guò)《北京巴士傳媒股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》 1、審議并通過(guò)《北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年半年度報(bào)告及摘要》 第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議 2、審議并通過(guò)《北京巴士傳媒股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì) 2019 年半年度報(bào)告的審核意見(jiàn)》 1、審議并通過(guò)《北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年第三季度報(bào)告》 第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議 2、審議并通過(guò)《北京巴士傳媒股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì) 2019 年第三季度報(bào)告的審核意見(jiàn)》 報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,列席了一次股 東大會(huì)會(huì)議,依法監(jiān)督股東大會(huì)審議的議案和會(huì)議召開(kāi)程序,對(duì)公司依法運(yùn)作情況、公 司財(cái)務(wù)情況、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)以及公司董事會(huì)和管理層履行職務(wù)行為進(jìn)行了認(rèn)真監(jiān)督 檢查,保證了公司經(jīng)營(yíng)管理行為的規(guī)范。 二、監(jiān)事會(huì)學(xué)習(xí)情況 本屆監(jiān)事會(huì)自成立以來(lái)，一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)規(guī)定的認(rèn)識(shí)和理解，積極參加公司以各種方式組織的相關(guān)培訓(xùn)，不斷提高自己的履職能力，形成自覺(jué)保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范化運(yùn)作。 三、監(jiān)事會(huì)獨(dú)立意見(jiàn) （一）、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見(jiàn) 報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)列席了公司的股東大會(huì)，對(duì)股東大會(huì)的召集程序、決策程序，公司董事、高級(jí)管理人員履行職務(wù)情況及公司內(nèi)部控制制度等進(jìn)行了監(jiān)督，并通過(guò)查閱公司資料等方式對(duì)公司依法運(yùn)作情況進(jìn)行了全面監(jiān)督。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2019 年度的決策程序嚴(yán)格遵循了《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規(guī)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)所作出的各項(xiàng)規(guī)定，建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，并在不斷健全完善中；信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確；公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)不存在違反法律、法規(guī)、《公司章程》或有損于公司和股東利益的行為 。 （二）、監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見(jiàn) 監(jiān)事會(huì)對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)各期的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真的核查和監(jiān)督，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)制度健全，財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行了《會(huì)計(jì)法》及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有違反法律、法規(guī)及制度的行為。公司 2019 年年度決算財(cái)務(wù)報(bào)告能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，出具的“標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)”的審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，有利于股東對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)情況的正確理解。 （三）、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司收購(gòu)、***資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見(jiàn) 報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)在對(duì)公司收購(gòu)、***資產(chǎn)活動(dòng)監(jiān)督中,未發(fā)現(xiàn)任何違反股東大會(huì)決議、內(nèi)幕交易、損害部分股東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的行為，并有利于充實(shí)公司的業(yè)務(wù)實(shí)力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。
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