當(dāng)升科技:關(guān)于召開2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
證券代碼：300073 證券簡(jiǎn)稱：當(dāng)升科技 公告編號(hào)：2020-053 北京當(dāng)升材料科技股份有限公司 關(guān)于召開 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 北京當(dāng)升材料科技股份有限公司（以下稱“當(dāng)升科技”或“公司”）第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決定于2020年8月28日下午1:30召開公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見公司2020年8月13日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)提示如下： 一、召開會(huì)議基本情況 1、召集人：公司董事會(huì) 2、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 3、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。 （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。 （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。 4、會(huì)議召開時(shí)間： （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2020年8月28日下午1:30； （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2020 年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票具體時(shí)間為：2020年8月28日9:15-15:00。 5、股權(quán)登記日：2020年8月21日（周五） 6、會(huì)議出席對(duì)象： （1）截至2020年8月21日下午深圳證券交易所收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以通過書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 （2）公司相關(guān)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。 （3）本公司聘請(qǐng)的律師。 7、會(huì)議地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)總部基地18區(qū)21號(hào)樓當(dāng)升科技11層會(huì)議室。 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 本次股東大會(huì)審議以下議案： 1、審議《公司章程修訂案》 2、審議《關(guān)于修訂＜股東大會(huì)議事規(guī)則＞的議案》 3、審議《關(guān)于修訂＜董事會(huì)議事規(guī)則＞的議案》 4、審議《關(guān)于修訂＜監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則＞的議案》 5、審議《關(guān)于修訂＜募集資金管理制度＞的議案》 6、審議《關(guān)于修訂＜融資與對(duì)外擔(dān)保管理制度＞的議案》 7、審議《關(guān)于修訂＜關(guān)聯(lián)交易管理制度＞的議案》 以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì) 議審議通過。上述議案的具體內(nèi)容詳見公司 2020 年 8 月 12 日披露于巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。 三、提案編碼 備注 提案 提案名稱 該列打勾的 編碼 欄目可以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 《公司章程修訂案》 √ 2.00 《關(guān)于修訂＜股東大會(huì)議事規(guī)則＞的議案》 √ 3.00 《關(guān)于修訂＜董事會(huì)議事規(guī)則＞的議案》 √ 4.00 《關(guān)于修訂＜監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則＞的議案》 √ 5.00 《關(guān)于修訂＜募集資金管理制度＞的議案》 √ 6.00 《關(guān)于修訂＜融資與對(duì)外擔(dān)保管理制度＞的議案》 √ 7.00 《關(guān)于修訂＜關(guān)聯(lián)交易管理制度＞的議案》 √ 四、會(huì)議登記事項(xiàng) 1、登記時(shí)間：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2020年8月24日9:00-17:00；采取信函或傳真方式登記的須在2020年8月24日17:00之前送達(dá)或傳真到公司。 2、登記地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)總部基地18區(qū)21號(hào)當(dāng)升科技證券事務(wù)部。 3、登記方式： （1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡復(fù)印件、委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。 （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件二）、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡復(fù)印件辦理登記手續(xù)。 （3）股東可采用信函或傳真的方式登記，并填寫《參會(huì)股東登記表》（附件一），與前述登記文件送交公司，以便登記確認(rèn)。 （4）本次會(huì)議不接受電話登記。 4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)議召開前半小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)，本次股東大會(huì)不接受會(huì)議當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)登記。 5、股東大會(huì)聯(lián)系方式： 會(huì)務(wù)聯(lián)系人：陶勇、賈麗鵬 聯(lián)系電話：010-52269672 聯(lián)系傳真：010-52269720-9672 電子郵箱：securities@easpring.com 通訊地址：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)總部基地18區(qū)21號(hào)當(dāng)升科技證券事務(wù)部 郵政編碼：100160 6、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天，與會(huì)股東的所有費(fèi)用自理。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加本次股東大會(huì)的網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件三。 六、備查文件 1、第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議； 2、第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議； 3、《公司章程修訂案》（2020 年 8 月）； 4、《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》（2020 年 8 月）； 5、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》（2020 年 8 月）； 6、《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》（2020 年 8 月）； 7、《募集資金管理制度》（2020 年 8 月）； 8、《融資與對(duì)外擔(dān)保管理制度》（2020 年 8 月）； 9、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》（2020 年 8 月）。 特此公告。 北京當(dāng)升材料科技股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 8 月 24 日 附件一：參會(huì)股東登記表 股東姓名 身份證號(hào)碼 股東賬戶卡號(hào) 持股數(shù)量 聯(lián)系電話 聯(lián)系地址 電子郵件 郵編 是否本人參會(huì) 備注 附件二：授權(quán)委托書 茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京當(dāng)升材 料科技股份有限公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，代為行使表決權(quán)。受托人對(duì)列 入會(huì)議議程的議案按照本公司（人）于下表所列指示行使表決權(quán)，對(duì)于可能納入 會(huì)議議程的臨時(shí)提案或其他本公司（人）未做具體指示的議案，受托人（享有/ 不享有）表決權(quán)，并（可以/不可以）按照自己的意思進(jìn)行表決： 備注 表決意見 提案 提案名稱 該列打勾的 編碼 同意 反對(duì) 棄權(quán) 欄目可以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 《公司章程修訂案》 √ 2.00 《關(guān)于修訂＜股東大會(huì)議事規(guī)則＞的議案》 √ 3.00 《關(guān)于修訂＜董事會(huì)議事規(guī)則＞的議案》 √ 4.00 《關(guān)于修訂＜監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則＞的議案》 √ 5.00 《關(guān)于修訂＜募集資金管理制度＞的議案》 √ 6.00 《關(guān)于修訂＜融資與對(duì)外擔(dān)保管理制度＞的議案》 √ 7.00 《關(guān)于修訂＜關(guān)聯(lián)交易管理制度＞的議案》 √ 填寫說明： 股東（或委托代理人）在相應(yīng)意見欄中打“○”。每一議案，只能選填一項(xiàng)， 不選或多選無效。 股東名稱： 持股數(shù)量（股）： 委托人簽字（蓋章）： 受托人簽字： 委托人持股性質(zhì)： 受托人身份證號(hào)碼： 委托人聯(lián)系方式： 受托人聯(lián)系方式： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。 附件三：網(wǎng)絡(luò)投票操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼：350073 2、投票簡(jiǎn)稱：“當(dāng)升投票” 3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。 對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。 4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。 股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
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