德賽電池:關(guān)于召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)的提示性通知
證券代碼：000049 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：德賽電池 公告編號(hào)：2020―017 深圳市德賽電池科技股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2019 年年度股東大會(huì)的提示性通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 深圳市德賽電池科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）已于2020年04 月17日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)刊登了《關(guān)于召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)的通 知》。為進(jìn)一步保護(hù)投資者的合法權(quán)益，方便本公司股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，現(xiàn)再次公告召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)的提示性通知： 一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次：2019年年度股東大會(huì) 2、股東大會(huì)的召集人：本公司第九屆董事會(huì) 3、本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司《章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)由公司第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議決定召 開(kāi)。 4、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間： 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2020年5月12日（周二）下午14：30 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2020年5月12日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互 聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2020年5月12日上午9∶15至下午15:00期間的任意時(shí)間。 5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 召開(kāi)。 6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2020年5月6日。 7、出席對(duì)象： （1）截止2020年5月6日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳 分公司登記在冊(cè)的本公司股東；上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可 以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。 （3）公司聘請(qǐng)的律師。 8、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省深圳市南山區(qū)高新科技園高新南一道德賽科技大廈26 樓2601會(huì)議室 二、會(huì)議審議事項(xiàng) （一）議案及議程 審議： 議案一、《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 議案二、《2019年度利潤(rùn)分配及分紅派息方案》 議案三、《關(guān)于聘用2020年外部審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付2019年度審計(jì)費(fèi)用的議案》 議案四、《董事會(huì)2019年度工作報(bào)告》 議案五、《監(jiān)事會(huì)2019年度工作報(bào)告》 議案六、《公司2019年年度報(bào)告》及其摘要 議案七、《關(guān)于2020年度用自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》 議案八、《關(guān)于2020年度用自有資金開(kāi)展金融衍生品業(yè)務(wù)的議案》 議案九、《關(guān)于2020年度為控股子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》 議案十、《關(guān)于惠州藍(lán)微為香港藍(lán)微銀行授信提供擔(dān)保的議案》 聽(tīng)取： 《獨(dú)立董事2019年度述職報(bào)告》 （二）議案披露情況 上述議案請(qǐng)查閱2020年4月17日登載于《證券時(shí)報(bào)》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)刊登的本公司《第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》、《第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》、《董事會(huì)2019 年度工作報(bào)告》、《公司2019年年度報(bào)告》及其摘要、《關(guān)于2020年度用自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》、《關(guān)于2020年度用自有資金開(kāi)展金融衍生品業(yè)務(wù)的公告》、《關(guān)于2020年度為控股子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的公告》、《關(guān)于惠州藍(lán)微為香港藍(lán)微銀行授信提供擔(dān)保的公告》和《獨(dú)立董事2019年度述職報(bào)告》。 （三）特別提示 議案九和議案十屬于股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，需由出席大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方為有效；其余議案屬股東大會(huì)普通決議事項(xiàng)，需由出席大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)方為有效。 三、提案編碼 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表 議案編 議案名稱(chēng) 備注（該 碼 列打勾的 欄目可以 投票） 100 總議案（所有議案） √ 1.00 2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √ 2.00 2019年度利潤(rùn)分配及分紅派息方案 √ 3.00 關(guān)于聘用2020年外部審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付2019年度審計(jì)費(fèi)用的議案 √ 4.00 董事會(huì)2019年度工作報(bào)告 √ 5.00 監(jiān)事會(huì)2019年度工作報(bào)告 √ 6.00 《公司2019年年度報(bào)告》及其摘要 √ 7.00 關(guān)于2020年度用自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案 √ 8.00 關(guān)于2020年度用自有資金開(kāi)展金融衍生品業(yè)務(wù)的議案 √ 9.00 關(guān)于2020年度為控股子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案 √ 10.00 關(guān)于惠州藍(lán)微為香港藍(lán)微銀行授信提供擔(dān)保的議案 √ 四、會(huì)議登記方法 1、登記方式：凡出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東需持本人身份證及股東賬戶(hù)卡到本公司辦理參會(huì)登記手續(xù)；股東委托授權(quán)的代理人需持委托人股東賬戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)、委托人以及被委托人身份證到本公司辦理參會(huì)登記手續(xù)；法人股東代理人需持蓋單位公章的法人授權(quán)委托書(shū)、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人證券賬戶(hù)卡以及出席人本人身份證到本公司辦理參會(huì)登記手續(xù)。股東可用信函或傳真方式登記（“股東授權(quán)委托書(shū)”附后）。 2、登記時(shí)間：自本次股東大會(huì)股權(quán)登記日第二天2020年5月7日至本次股東大會(huì)召開(kāi)日2020年5月12日14:30以前的每個(gè)工作日上午8:30―11:30，下午14:00―17:30登記。 3、登記地點(diǎn)：本公司辦公室 4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程（見(jiàn)附件一）。 六、其他事項(xiàng) 1、會(huì)議聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：李丹 電話：0755--862 99888 傳真：0755--862 99889 通訊地址：深圳市南山區(qū)高新科技園高新南一道德賽科技大廈26樓 深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室 郵編：518057 2、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的食宿、交通費(fèi)自理。 七、備查文件 本公司第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議 特此通知 附件：1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 2、授權(quán)委托書(shū) 深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會(huì) 2020 年 5 月 8 日 附件 1： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼：360049；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：德賽投票 2、填報(bào)表決意見(jiàn)： （1）本次會(huì)議議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)； （2）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。 （3）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。 二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時(shí)間：2020年05月12日的交易時(shí)間，即9:30―11:30 和13:00―15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。 三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為2020年05月12日上午9∶15至下午15:00。 2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件2： 授權(quán)委托書(shū) 茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德賽電池科技股份 有限公司2019年年度股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。 委托人姓名： 持股數(shù)： 股 委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）： 受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼： 委托人對(duì)下述議案表決如下： 議案 表決意見(jiàn) 議案內(nèi)容 序號(hào) 同意 反對(duì) 棄權(quán) 1 2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 2 2019年度利潤(rùn)分配及分紅派息方案 3 關(guān)于聘用2020年外部審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付2019年度審計(jì)費(fèi)用的議案 4 董事會(huì)2019年度工作報(bào)告 5 監(jiān)事會(huì)2019年度工作報(bào)告 6 《公司2019年年度報(bào)告》及其摘要 7 關(guān)于2020年度用自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案 8 關(guān)于2020年度用自有資金開(kāi)展金融衍生品業(yè)務(wù)的議案 9 關(guān)于2020年度為控股子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案 10 關(guān)于惠州藍(lán)微為香港藍(lán)微銀行授信提供擔(dān)保的議案 如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決： 可以□ 不可以□ 委托人簽名（法人股東加蓋公章）： 委托日期：2020年 月 日
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