600401:*ST海潤關(guān)于召開2017年第六次臨時股東大會的通知
證券代碼：600401 證券簡稱：*ST海潤 公告編號：2017-125
海潤光伏科技股份有限公司
關(guān)于召開2017年第六次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2017年9月4日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017年第六次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)
召開的日期時間：2017年9月4日 14點(diǎn) 30分
召開地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號海潤光伏科
技股份有限公司行政樓
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年9月4日
至2017年9月4日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A股股東
非累積投票議案
1 《關(guān)于修訂
<對外投資管理制度>
的議案》 √
2 《關(guān)于修訂
<對外擔(dān)保管理辦法>
的議案》 √ 3 《關(guān)于修訂
<關(guān)聯(lián)交易決策制度>
的議案》 √ 4 《關(guān)于全資子公司海潤光伏（上海）有限公司 √ 為全資子公司奧特斯維能源（太倉）有限公司 提供擔(dān)保的議案》 5 《關(guān)于全資子公司海潤光伏（上海）有限公司 √ 為全資子公司太倉海潤太陽能有限公司提供 擔(dān)保的議案》 6 《關(guān)于為全資子公司江陰鑫輝太陽能有限公 √ 司提供擔(dān)保的議案》 1、各議案已披露的時間和披露媒體 上述議案內(nèi)容詳見2017年8月12日及2017年8月19日披露于《中國證券 報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時報(bào)》與上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）的公司各相關(guān)公告。相關(guān)股東大會會議資料將另行刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 2、特別決議議案：4、5、6 3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無 4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無 5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無 三、 股東大會投票注意事項(xiàng) (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán) 的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。 (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果 其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。 (三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決 的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、 會議出席對象 (一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在 冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日 Ａ股 600401 *ST海潤 2017/8/28 (二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。 (三) 公司聘請的律師。 (四) 其他人員 五、 會議登記方法 1、登記方式：股東可以到海潤光伏科技股份有限公司證券部登記，也可以用信函、傳真方式登記，請注明證券部收。 2、登記時間：以2017年9月3日前公司收到為準(zhǔn)。 3、登記地點(diǎn)：公司證券部。 4、法人股東需提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人依法出具的書面委托書（加蓋公章）、股票賬戶卡、出席人身份證。個人股東親自出席會議的，提交股票賬戶卡和本人身份證；委托他人出席會議的，代理人應(yīng)提交委托人股票賬戶卡、代理人身份證、委托書（附后）。 六、 其他事項(xiàng) 1、會議聯(lián)系方式： 公司地址：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號 海潤光伏科技股份有限公司 郵政編碼：214407 聯(lián)系 人：問聞、程莎莎 聯(lián)系電話：0510-86530938 傳 真：0510-86530766 郵 箱：ir@hareon.net 2、本次股東大會會期半天，出席者交通、食宿費(fèi)用自理。 特此公告。 海潤光伏科技股份有限公司董事會 2017年8月19日 附件1：授權(quán)委托書 報(bào)備文件 提議召開本次股東大會的董事會決議 附件1：授權(quán)委托書 授權(quán)委托書 海潤光伏科技股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年9月4日召 開的貴公司2017年第六次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。 委托人持普通股數(shù)： 委托人持優(yōu)先股數(shù)： 委托人股東帳戶號： 序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán) 1 《關(guān)于修訂
<對外投資管理制度>
的議案》 2 《關(guān)于修訂
<對外擔(dān)保管理辦法>
的議案》 3 《關(guān)于修訂
<關(guān)聯(lián)交易決策制度>
的議案》 4 《關(guān)于全資子公司海潤光伏（上海）有限公司為全資子公司奧特斯維能源 （太倉）有限公司提供擔(dān)保的議案》 5 《關(guān)于全資子公司海潤光伏（上海）有限公司為全資子公司太倉海潤太陽 能有限公司提供擔(dān)保的議案》 6 《關(guān)于為全資子公司江陰鑫輝太陽能有限公司提供擔(dān)保的議案》 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年 月 日 備注： 委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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