601208:東材科技獨立董事關(guān)于第四屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見
四川東材科技集團股份有限公司獨立董事
關(guān)于第四屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準則》和《四川東材科技集團股份有限公司章程》等相關(guān)制度的有關(guān)規(guī)定，我們作為四川東材科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷立場，現(xiàn)對第四屆董事會第四次會議的相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：一、內(nèi)部控制
經(jīng)核查，公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效的執(zhí)行。
公司內(nèi)部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運營情況。
二、關(guān)于公司2016年度利潤分配預(yù)案的獨立意見
經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所審計，2016 年度，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東
的凈利潤為4,167.94萬元，其中母公司實現(xiàn)的凈利潤為-479.29萬元。本著既回
報股東，又有利于公司長遠發(fā)展的原則，擬作如下分配預(yù)案：
以總股本62,660.1萬股為基數(shù)，擬按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.0元（含
稅），共派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣6,266.01萬元(占本年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的
凈利潤的150.34%)。公司2016年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
我們認為，公司2016年度利潤分配預(yù)案符合公司目前實際情況和《公司章程》規(guī)定的分紅政策，同意該利潤分配方案并同意提交股東大會審議。
三、關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計機構(gòu)的獨立意見
經(jīng)核查，廣東正中珠江會計師事務(wù)所具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，為公司出具的2016年度審計報告客觀、公正地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意繼續(xù)聘請廣東正中珠江會計師事務(wù)所有限公司為公司2017年度審計機構(gòu)，并且同意將該續(xù)聘的議案提請公司股東大會審議。
四、關(guān)于公司為控股子公司提供擔保的獨立意見
報告期內(nèi)，公司全體董事和管理層都能夠?qū)徤鲗Υ栏窨刂茖ν鈸．a(chǎn)生的風險，沒有發(fā)生為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔保的情形，對控股子公司的擔保沒有超過經(jīng)股東大會審議的擔保限額。本次擔保事項有利于公司控股子公司開展正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，保障其2017年度經(jīng)營目標的順利實現(xiàn)，該擔保行為沒有損害上市公司及全體股東的利益，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
五、關(guān)于公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的獨立意見
1、公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)（金發(fā)科技股份有限公司及其子公司、北京高盟新材料股份有限公司及其子公司、太湖金張科技股份有限公司及其子公司）之間的日常關(guān)聯(lián)交易為公司日常經(jīng)營需要，有利于交易雙方獲得合理的經(jīng)濟效益。
該關(guān)聯(lián)交易定價公允、合理，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。
2、董事會審議時無關(guān)聯(lián)董事需回避表決，審議、決策程序符合國家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。本項議案尚需提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決，同意將本議案提交公司股東大會審議。
六、關(guān)于公司注銷股票期權(quán)激勵計劃部分期權(quán)的獨立意見
1、激勵對象王小權(quán)、徐元真、趙興武3人因個人原因，在股票期權(quán)激勵計
劃第二個行權(quán)期行權(quán)期限（2016年2月15日-2017年2月8日）結(jié)束時，尚有
全部或部分股票期權(quán)未行權(quán)。公司董事會注銷上述3人已獲授但尚未行權(quán)的第二
期股票期權(quán)，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》相關(guān)規(guī)定，并履行了必要的審核程序。
2、公司2016年度（即第四個行權(quán)期）業(yè)績考核未達到相應(yīng)的行權(quán)條件，第
四個行權(quán)期相應(yīng)的可行權(quán)數(shù)量（11,127,000份股票期權(quán)）由公司注銷，符合公司
《股票期權(quán)激勵計劃（草案）修訂稿》、《股票期權(quán)激勵計劃實施考核辦法》的相關(guān)規(guī)定，未侵犯公司及全體股東的利益。
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譚鴻 何燕 李非
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