華昌化工:關(guān)于召開2016年年度股東大會通知的公告
證券代碼：002274 證券簡稱：華昌化工 公告編號：2017-015
江蘇華昌化工股份有限公司
關(guān)于召開2016年年度股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江蘇華昌化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第八次會議于2017年4月20日在張家港市華昌東方廣場四樓公司會議室召開，會議決定于2017年5月16日召開公司2016年年度股東大會。本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2016年年度股東大會。
2、股東大會召集人：本次股東大會的召開經(jīng)公司第五屆董事會第八次會議審議通過，由公司董事會召集。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、召開時間：
現(xiàn)場會議時間：2017年5月16日（星期二）下午：13:00―16:00。
網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017年5月16日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017年5月15日15:00至2017年5月16日15:00期間的任意時間。
5、股權(quán)登記日：2017年5月11日
6、現(xiàn)場會議地點：張家港市華昌東方廣場四樓公司會議室（江蘇省張家港市人民東路11號）
7、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票的以第一次有效投票結(jié)果為準。
8、出席對象
（1）截至股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
（3）公司邀請的見證律師。
二、會議審議事項
1、審議《2016年度董事會工作報告》；
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
2、審議《2016年度監(jiān)事會工作報告》；
3、審議《2016年年度報告全文及摘要》；
4、審議《2016年度財務(wù)決算報告》；
5、審議《關(guān)于2016年度利潤分配預案》；
6、審議《關(guān)于2016年度董事及高級管理人員薪酬方案》；
7、審議《關(guān)于2016年度監(jiān)事薪酬方案》；
8、審議《關(guān)于2017年度審計機構(gòu)續(xù)聘的議案》；
9、審議《關(guān)于為子公司銀行綜合授信等提供擔保的議案》；
10、審議《關(guān)于2017年度向銀行申請綜合授信額度的議案》；
11、審議《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》。
其中，議案5、議案6、議案8、議案9，公司將對中小投資者的表決單獨計票；議案5、議案11為特別決議方式審議，須由出席股東大會的股東（包括股東代理人）有效表決權(quán)的2/3以上通過。本次股東大會召開已經(jīng)2017年4月20日公司第五屆董事會第八次會議通過。以上有關(guān)議案內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可
以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投
票提案
1.00 《2016年度董事會工作報告》 √
2.00 《2016年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《2016年年度報告全文及摘要》 √
4.00 《2016年度財務(wù)決算報告》 √
5.00 《關(guān)于2016年度利潤分配預案》 √
6.00 《關(guān)于2016年度董事及高級管理人員薪酬方案》 √
7.00 《關(guān)于2016年度監(jiān)事薪酬方案》 √
8.00 《關(guān)于2017年度審計機構(gòu)續(xù)聘的議案》 √
9.00 《關(guān)于為子公司銀行綜合授信等提供擔保的議案》 √
10.00 《關(guān)于2017年度向銀行申請綜合授信額度的議案》 √
11.00 《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 四、出席會議登記方法 1、登記時間： 2017年5月15日，上午8：00―11：00，下午13：00―16：30。 2、登記地點及授權(quán)委托書送達地點： 江蘇省張家港市人民東路11號華昌東方廣場四樓董事會辦公室。 3、登記方法： （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)； （2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)； （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)； （4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在 2017年5月 15日下午16時前送達或傳真至公司董事會辦公室，并來電確認），本次會議不接受電話登記。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。 六、其他事項 1、本次會議會期半天，出席會議者食宿費、交通費自理。 2、聯(lián)系人：盧龍、費云輝 3、聯(lián)系電話：(0512) 58727158；傳真：(0512) 58727155 4、郵政編碼：215600 七、備查文件 1、公司第五屆董事會第八次會議決議； 2、公司第五屆監(jiān)事會第六次會議決議。 特此公告。 江蘇華昌化工股份有限公司 2017年4月22日 附件1： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼為“362274”，投票簡稱為“華昌投票”。 2、議案設(shè)置及意見表決 對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。 3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。 股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意 見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決， 再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時間：2017年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017年5月15 日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午15:00至2017年5月16日（現(xiàn)場股東大會 結(jié)束當日）下午15:00。 2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com. cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。 附件2： 授權(quán)委托書 茲授權(quán)委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2017年5月16日召開 的江蘇華昌化工股份有限公司2016年年度股東大會，并會并代為行使表決權(quán)。 本次股東大會提案表決意見表 提案編碼 提案名稱 備注同反棄 意對權(quán) 該列打 勾的欄 目可以 投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 《2016年度董事會工作報告》 √ 2.00 《2016年度監(jiān)事會工作報告》 √ 3.00 《2016年年度報告全文及摘要》 √ 4.00 《2016年度財務(wù)決算報告》 √ 5.00 《關(guān)于2016年度利潤分配預案》 √ 6.00 《關(guān)于2016年度董事及高級管理人員薪酬方案》 √ 7.00 《關(guān)于2016年度監(jiān)事薪酬方案》 √ 8.00 《關(guān)于2017年度審計機構(gòu)續(xù)聘的議案》 √ 9.00 《關(guān)于為子公司銀行綜合授信等提供擔保的議案》 √ 10.00 《關(guān)于2017年度向銀行申請綜合授信額度的議案》√ 11.00 《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 注：1、委托人對受托人的指示，在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打 “√”為準， 每項均為單選，多選無效。2、委托人為個人的，應簽名；委托人為單位的，應當由單位法 定代表人簽名，并加蓋單位公章。授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。 委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）： 委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）： 委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)： 股 受托人簽名： 受托人身份證號碼： 委托日期：2017年 月 日
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