600847:*ST萬(wàn)里第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
股票代碼： 600847 股票簡(jiǎn)稱： *ST 萬(wàn)里 公告編號(hào)： 2017-065 重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司 第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司” )第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì) 議于 2017 年 9 月 14 日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議通知以電子郵件方式發(fā)出，應(yīng)參加 會(huì)議董事 8 名，實(shí)際參加會(huì)議董事 7 名， 董事長(zhǎng)劉悉承先生在外出差，未參加本次 會(huì)議，委托董事張晶女士代為表決， 會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的 有關(guān)規(guī)定。 本次會(huì)議由張晶女士主持， 經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)了《 關(guān)于繼續(xù)使 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。 公司于 2016 年 9 月 14 日召開的第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第 十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金 20,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金 的議案》，繼續(xù)使用閑置募集資金 20,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月。 公司已將上述暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng) 資金的募集資金全部歸還至募集資金專戶（詳情請(qǐng)見公司同日披露的《 *ST 萬(wàn)里關(guān) 于歸還閑置募集資金的公告》）。 因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，經(jīng)公司測(cè)算，公司在歸還上述募資資金后還需繼續(xù)使用閑置 募集資金 10,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月。 本次閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不會(huì)影 響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在改變或變相改變募集資金投向和損害 股東利益的情況,有利于公司解決臨時(shí)流動(dòng)資金需求,提高募集資金使用效率,降低 財(cái)務(wù)費(fèi)用,提升公司經(jīng)營(yíng)效益。 公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定使 用上述資金，到期后將及時(shí)、足額歸還，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施。 公司獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了相關(guān)意見。 詳情請(qǐng)參見公司同日披露的《 *ST 萬(wàn)里關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流 動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)： 2017-067）。 審議結(jié)果： 8 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，表決通過(guò)。 特此公告。 重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司 董 事 會(huì) 2017 年 9 月 14 日
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