欣旺達(dá):關(guān)于2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)案第三次修訂情況說(shuō)明的公告
證券代碼：300207 證券簡(jiǎn)稱：欣旺達(dá) 公告編號(hào)：
<欣>
2017-124
欣旺達(dá)電子股份有限公司
關(guān)于2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)案
第三次修訂情況說(shuō)明的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司于2017年1月13日召開第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》等與本次非公開發(fā)行股票相關(guān)的議案，并于2017年2月9日召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了前述相關(guān)議案。2017年3月8日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票方案的議案》、《關(guān)于公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》等相關(guān)議案，并于2017年3月31日召開2016年度股東大會(huì)審議通過(guò)了前述相關(guān)議案。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于修改
<上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則>
的決定》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告[2017]5號(hào)）、《發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答――關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》等文件的相關(guān)規(guī)定以及本次發(fā)行募投項(xiàng)目和公司的最新情況，2017年6月19日，公司召開第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票方案的議案》、《關(guān)于公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）的議案》等相關(guān)議案。 根據(jù)公司的最新情況和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)審核部門的相關(guān)要求，公司現(xiàn)擬對(duì)本公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票方案中部分內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，并對(duì)本次非公開發(fā)行預(yù)案進(jìn)行第三次修訂。 本次修訂主要對(duì)本次非公開發(fā)行的募集資金使用計(jì)劃進(jìn)行了調(diào)整（僅涉及減少補(bǔ)充流動(dòng)資金金額），相應(yīng)修改了預(yù)案相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)2017年半年度報(bào)告對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了更新，主要修訂情況如下： 一、調(diào)整了本次非公開發(fā)行募集資金使用計(jì)劃 調(diào)整后的募集資金使用計(jì)劃如下： 本次非公開發(fā)行股票預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)271,221.00萬(wàn)元，在扣除發(fā) 行費(fèi)用后將全部用于投資以下項(xiàng)目： 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目總投資額 募集資金擬投入金額 1 消費(fèi)類鋰電池模組擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 65,921.00 59,621.00 2 動(dòng)力類鋰電池生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 241,000.00 205,000.00 3 補(bǔ)充流動(dòng)資金 6,600.00 6,600.00 合計(jì) 313,521.00 271,221.00 二、更新了本次非公開發(fā)行方案尚需呈報(bào)批準(zhǔn)程序的表述 在本次發(fā)行方案需履行的批準(zhǔn)程序方面，更新披露如下： 公司本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議、2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)以及2016年度股東大會(huì)審議通過(guò)。 根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行方案尚需中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)后，公司將依法實(shí)施本次非公開發(fā)行，并向深交所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司申請(qǐng)辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜，履行本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)程序。 三、更新了本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的有關(guān)事項(xiàng) 根據(jù)本次非公開發(fā)行項(xiàng)目進(jìn)度以及調(diào)整后的募集資金總額，在預(yù)案“第六節(jié)與本次發(fā)行相關(guān)的董事會(huì)聲明及承諾”中更新了測(cè)算財(cái)務(wù)指標(biāo)的假設(shè)和計(jì)算結(jié)果。 四、更新了相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 根據(jù)2017年半年度報(bào)告對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了更新。 特此公告。 欣旺達(dá)電子股份有限公司 董事會(huì) 2017年9月7日
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