拓邦股份:第六屆董事會第一次會議決議公告
第六屆董事會第一次會議決議公告 1 證券代碼： 002139 證券簡稱： 拓邦股份 公告編號： 2017052 深圳拓邦股份有限公司 第六屆董事會第一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議于 2017 年 9 月 8 日下午 4： 00 以現(xiàn)場、通訊相結(jié)合的方式在公司會議室召開。召開本次 會議的通知已于 2017 年 9 月 2 日以書面、電話、電子郵件等方式通知各位董事。 本次會議由第六屆董事會董事推舉武永強(qiáng)先生主持，應(yīng)參會的董事 9 名，實(shí)際參 會的董事 9 名。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 會議表決情況如下： 一、審議通過《關(guān)于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》； 同意選舉武永強(qiáng)先生為公司第六屆董事會董事長，任期自董事會通過之日起 至本屆董事會屆滿。 同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 二、審議通過《關(guān)于選舉公司第六屆董事會專門委員會委員的議案》； 公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核委員會，各委員會組成成員 如下： 戰(zhàn)略委員會：武永強(qiáng)、 鄭泗濱、彭干泉、 馬偉、 施云，召集人武永強(qiáng)； 審計委員會： 郝世明、華秀萍、施云，召集人郝世明； 提名委員會： 施云、武永強(qiáng)、郝世明，召集人施云； 薪酬與考核委員會： 華秀萍、 武永強(qiáng)、 郝世明，召集人華秀萍。 第六屆董事會第一次會議決議公告 2 第六屆董事會專門委員會委員任期自董事會通過之日起至本屆董事會屆滿。 公司董事會審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會委員由不少于三名 董事組成，其中獨(dú)立董事占半數(shù)以上，并均由獨(dú)立董事?lián)握偌恕徲嬑瘑T會 召集人為會計專業(yè)人士，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》 的規(guī)定。 同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 三、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》； 同意聘任武永強(qiáng)先生為公司總經(jīng)理，任期自董事會通過之日起至本屆董事會 屆滿。 同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 四、審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》； 同意聘任文朝暉女士、鄭泗濱先生、彭干泉先生、馬偉先生為公司副總經(jīng)理， 任期自董事會通過之日起至本屆董事會屆滿。 同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 五、審議通過《關(guān)于聘任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人（財務(wù)總監(jiān)） 的議案》； 同意聘任文朝暉女士為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人（財務(wù)總監(jiān)），任期自董事會通過之 日起至本屆董事會屆滿。 同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 六、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》； 同意聘任文朝暉女士為公司董事會秘書，任期自董事會通過之日起至本屆董 事會屆滿。 文朝暉女士聯(lián)系方式如下： 電話： 0755-26957035 傳真： 0755-27957440 第六屆董事會第一次會議決議公告 3 地址：深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)塘頭大道拓邦工業(yè)園 郵箱： wenzh@topband.com.cn 同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 七、審議通過《 關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》 同意聘任陳地劍先生為公司證券事務(wù)代表，任期自董事會通過之日起至本屆 董事會屆滿。 陳地劍先生聯(lián)系方式如下： 電話： 0755-26957035 傳真： 0755-27957440 地址：深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)塘頭大道拓邦工業(yè)園 郵箱： chendj@topband.com.cn 同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 八、審議通過《 關(guān)于聘任公司審計部負(fù)責(zé)人的議案》 同意聘任龍章懷先生為公司審計部負(fù)責(zé)人，任期自董事會通過之日起至本屆 董事會屆滿。 同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 議案一至議案八相關(guān)人員簡歷請查看附件。 九、審議通過《關(guān)于授權(quán)公司董事長審批公司、公司全資及控股子公司對 外投資事項(xiàng)的議案》 為規(guī)范公司運(yùn)作，提高決策效率，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)又好又快發(fā)展，在遵循相關(guān) 法律法規(guī)及《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》、《公 司對外投資管理制度》等相關(guān)規(guī)定的前提下，公司第六屆董事會在其權(quán)限范圍之 內(nèi)，授權(quán)公司董事長審批公司、公司全資及控股子公司對外投資事項(xiàng)，授權(quán)公司 董事長審批對外投資金額權(quán)限為： 第六屆董事會第一次會議決議公告 4 1、交易涉及的資產(chǎn)總額占上市公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的10%以下，該 交易涉及的資產(chǎn)總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數(shù)據(jù)； 2、交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占上市公司最近 一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的10％以下； 3、交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占上市公司最近一 個會計年度經(jīng)審計凈利潤的10％以下； 4、交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資 產(chǎn)的10％以下； 5、交易產(chǎn)生的利潤占上市公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的10％以下。 上述指標(biāo)計算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對值計算。本議案所稱“以下” 不包含本數(shù)。 對外投資涉及提供財務(wù)資助、委托理財?shù)仁马?xiàng)時，應(yīng)當(dāng)以發(fā)生額作為計算標(biāo) 準(zhǔn)，并按交易事項(xiàng)的類型在連續(xù)十二個月內(nèi)累計計算；公司在十二個月內(nèi)發(fā)生的 標(biāo)的相關(guān)的同類投資，應(yīng)當(dāng)按照累計計算。 上述對外投資在提交公司董事長審批前需經(jīng)過公司總經(jīng)理或公司經(jīng)營委員 會審議通過，董事長審批后應(yīng)及時向董事會報告并備案。授權(quán)的期限為：公司第 六屆董事會任期內(nèi)。 同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 十、審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》 同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》全文載于 2017 年 9 月 12 日的 《證 券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）。 十一、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》 同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》全文載于 2017 年 第六屆董事會第一次會議決議公告 5 9 月 12 日的《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）。 公司獨(dú)立董事對議案三至議案六、議案十、議案十一發(fā)表了同意的獨(dú)立董事 意見，《 獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（ www.cninfo.com.cn）。 公司保薦機(jī)構(gòu)長城證券股份有限公司對議案十、議案十一出具了核查意見， 《 關(guān)于深圳拓邦股份有限公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見》、《 關(guān)于 深圳拓邦股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的核查意見》詳 見巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告 深圳拓邦股份有限公司董事會 2017 年 9 月 12 日 第六屆董事會第一次會議決議公告 6 附件： 簡歷 武永強(qiáng)：男， 1965年出生，碩士學(xué)位，無境外永久居留權(quán)；曾獲深圳市政府 授予的“深圳市青年科技帶頭人”、深圳市南山區(qū)“十大杰出青年”等稱號；歷任哈 爾濱工業(yè)大學(xué)講師，公司副董事長、董事長，深圳市眾志盈科電氣技術(shù)有限公司 董事長；現(xiàn)任公司董事長、總經(jīng)理，深圳市拓邦軟件技術(shù)有限公司董事長，深圳 拓邦新能源技術(shù)有限公司執(zhí)行董事，深圳市拓邦自動化技術(shù)有限公司執(zhí)行董事， 深圳拓邦蘇州智能技術(shù)有限公司執(zhí)行董事，深圳弘儒投資管理有限公司執(zhí)行（常 務(wù)）董事，深圳弘儒投資企業(yè)（有限合伙）合伙人。 武永強(qiáng)先生持有公司股份145,540,116股，占公司總股本的21.40%，為公司 實(shí)際控制人；與公司其它持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公 司董事、監(jiān)事、 高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 經(jīng)公司查詢，武永強(qiáng)先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”， 沒有 受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、 《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。 鄭泗濱： 男， 1966年出生，碩士學(xué)位，會計師，無境外永久居留權(quán)；歷任浙 江松陽啤酒廠辦公室主任、副廠長，南太電子（深圳）有限公司財務(wù)主管，公司 財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)；現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、電控事業(yè)部總經(jīng)理，深圳市 拓邦軟件技術(shù)有限公司監(jiān)事，重慶拓邦實(shí)業(yè)有限公司監(jiān)事。 鄭泗濱先生持有公司股份3,425,980股，占公司總股本的0.50％；與公司控 股股東、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、 高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 經(jīng)公司查詢，鄭泗濱先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”， 沒有 受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、 《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。 彭干泉： 男， 1972年出生，碩士研究生，無境外永久居留權(quán) ；歷任湖南儀 器儀表總廠工程師、公司電氣事業(yè)部開發(fā)工程師、技術(shù)總監(jiān)；現(xiàn)任公司董事、副 總經(jīng)理、電氣事業(yè)部總經(jīng)理，深圳市合信達(dá)控制系統(tǒng)有限公司執(zhí)行董事,TOPBAND INDIA PRIVATE LIMITED董事。 彭干泉先生持有公司股份3,056,358股，占公司總股本的0.45％；與公司控 第六屆董事會第一次會議決議公告 7 股股東、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司副總經(jīng)理、董 事會秘書兼財務(wù)總監(jiān)文朝暉女士為夫妻關(guān)系，與公司其它董事、監(jiān)事、高級管理 人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 經(jīng)公司查詢，彭干泉先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”， 沒有 受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、 《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。 馬 偉： 男， 1974年出生，學(xué)士學(xué)位，無境外永久居留權(quán)；歷任深圳市華發(fā) 電子股份有限公司技術(shù)開發(fā)工程師，公司技術(shù)開發(fā)工程師、總經(jīng)理、副總經(jīng)理； 現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、微電事業(yè)部總經(jīng)理。 馬偉先生持有公司股份4,889,956股，占公司總股本的0.72％；與公司控股 股東、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高 級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 經(jīng)公司查詢，馬偉先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”， 沒有受 過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公 司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。 文朝暉，女， 1974年出生，本科學(xué)歷，會計師，無境外永久居留權(quán)；歷任深 圳拓邦股份有限公司財務(wù)部經(jīng)理，深圳市德方納米股份有限公司董事，深圳市眾 志盈科電氣技術(shù)有限公司董事；現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)，深 圳煜城鑫電源科技有限公司董事； 2012年9月取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事 會秘書資格證書》；文朝暉女士曾獲新財富第十一屆、第十二屆、第十三屆“金 牌董秘”，深圳證監(jiān)局2015年度、 2016年度、 2017年度“優(yōu)秀董秘”。 文朝暉女士持有公司股份1,518,751股，占公司總股本的0.22％；與公司控 股股東、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系， 與公司董事、副總經(jīng) 理、電氣事業(yè)部總經(jīng)理彭干泉先生為夫妻關(guān)系， 與公司其它董事、監(jiān)事、高級管 理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 經(jīng)公司查詢，文朝暉女士不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”， 沒有 受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、 《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。 第六屆董事會第一次會議決議公告 8 郝世明： 男， 1967 年出生，本科學(xué)歷，證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)特許執(zhí)業(yè)注冊會 計師，無境外永久居留權(quán)；歷任吉林省石油化學(xué)工業(yè)公司會計、吉林省石油化學(xué) 工業(yè)廳副主任科員、深圳市會計師事務(wù)所副經(jīng)理、深圳鵬城會計師事務(wù)所合伙人、 廣東東方精工科技股份有限公司獨(dú)立董事、深圳市中盟科技股份有限公司獨(dú)立董 事；現(xiàn)任公司獨(dú)立董事，眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人，廣州市香 雪制藥股份有限公司獨(dú)立董事。 郝世明先生未持有公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人及持股 5%以上 的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 經(jīng)公司查詢，郝世明先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”， 沒有 受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、 《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。 華秀萍： 女,1978年出生,博士， 無境外永久居留權(quán)； 歷任中國金融四十人論 壇研究員,英國科學(xué)院資助的倫敦大學(xué)亞非學(xué)院訪問學(xué)者,《歐洲金融雜志》客座 主編,君潤資本兼職副總裁與合伙人等職務(wù)。 現(xiàn)任公司獨(dú)立董事， 諾丁漢大學(xué)商 學(xué)院(中國)金融學(xué)副教授、 博士生導(dǎo)師,寧波諾丁漢大學(xué)國際金融中心副主任, 普惠金融研究中心秘書長，快樂購物股份有限公司獨(dú)立董事。 華秀萍女士在資產(chǎn) 定價,衍生品投資,數(shù)字金融,創(chuàng)新金融與普惠金融領(lǐng)域有著豐富經(jīng)驗(yàn)。 華秀萍女士未持有公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人及持股 5%以上 的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 經(jīng)公司查詢，華秀萍女士不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”， 沒有 受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、 《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。 施云： 男， 1978 年出生，碩士研究生，高級經(jīng)濟(jì)師， 無境外永久居留權(quán)； 歷任廈門夏新電子有限公司設(shè)計工程師、采購資源部副主任、寶麗來國際貿(mào)易有 限公司供應(yīng)鏈項(xiàng)目經(jīng)理、在美捷特（廈門）傳感器件有限公司分廠廠長，現(xiàn)任公 司獨(dú)立董事， 戴爾（中國）有限公司全球供應(yīng)鏈高管,中國物流與采購聯(lián)合會采 購與供應(yīng)鏈專家， 正弦（廈門）信息咨詢有限公司高級顧問， 上海大學(xué)需求鏈研 究院高級顧問， 廈門大學(xué) MBA 論文答辯委員會主席， 《中國化工采購》雜志社編 委， 廈門大學(xué)中國供應(yīng)鏈管理研究中心核心專家， 上海交通大學(xué) EMBA 總裁班講 第六屆董事會第一次會議決議公告 9 師，廈門弘信云創(chuàng)業(yè)股權(quán)投資管理合伙企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新導(dǎo)師；已取得由中國證監(jiān)會 認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。 施云先生未持有公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人及持股 5%以上的 股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 經(jīng)公司查詢，施云先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”， 沒有受 過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公 司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。 陳地劍，男， 1987年生，中共黨員，金融學(xué)專業(yè)， 本科，學(xué)士學(xué)位；通過證 券從業(yè)資格證、銀行從業(yè)資格證認(rèn)證考試；歷任周大生珠寶股份有限公司職員； 現(xiàn)任深圳拓邦股份有限公司證券事務(wù)代表； 2013年9月取得深圳證券交易所頒發(fā) 的《董事會秘書資格證書》 。 陳地劍先生持有公司股份68,850股，占公司總股本的0.01％；與公司控股股 東、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級 管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 經(jīng)公司查詢，陳地劍先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”， 沒有 受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、 《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。 龍章懷，男， 1977 年出生，大學(xué)學(xué)歷，審計專業(yè)；有多年的企業(yè)財務(wù)管理 及審計工作經(jīng)驗(yàn)，曾擔(dān)任香港北海集團(tuán)全資附屬機(jī)構(gòu)中華制漆（深圳）有限公司 審計部高級審計主任職務(wù)， 公司審計部主管、經(jīng)理；現(xiàn)任深圳拓邦股份有限公司 審計部負(fù)責(zé)人； 龍章懷先生持有公司股份 162,000 股， 占公司總股本的 0.02％；與公司控 股股東、實(shí)際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、 高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證 券交易所懲戒。 經(jīng)公司查詢，龍章懷先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”， 沒有 受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、 《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。
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