拓邦股份:第五屆董事會第三十四次會議決議公告
證券代碼：002139 證券簡稱：拓邦股份 公告編號：2017038
深圳拓邦股份有限公司
第五屆董事會第三十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十四次會議于2017年8月18日上午10時以現(xiàn)場、通訊相結(jié)合的方式在公司會議室召開。召開本次會議的通知已于2017年8月10日以書面、電話、電子郵件等方式通知各位董事。本次會議由董事長武永強先生主持，應(yīng)參會的董事9名，實際參會的董事9名。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議表決情況如下：
一、審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
公司第五屆董事會任期將于2017年9月份屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司控股股東武永強先生提名武永強、彭干泉、武航先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，持股3%以上股東紀樹海先生提名紀樹海先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人（非獨立董事簡歷附后）。
經(jīng)董事會審慎核查，一致認為：上述人員的任職資格符合擔(dān)任公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定不得擔(dān)任董事的情形。
本議案需提交公司股東大會審議。
二、審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
公司控股股東武永強先生提名郝世明、華秀萍、施云為公司第六屆董事會獨立董事候選人（獨立董事候選人簡歷見附件）。
公司獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書，經(jīng)深圳證券交易所對公司的獨立董事候選人的任職資格和獨立性審核無異議后，將獨立董事候選人提交股東大會選舉。
第五屆董事會獨立董事姚小聰先生、謝家偉女士將于股東大會審議通過上述議案后，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)，公司董事會對姚小聰先生、謝家偉女士在任職期間為公司發(fā)展作出的貢獻表示衷心感謝！
當(dāng)選的四名非獨立董事、三名獨立董事將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的2名職工代表董事共同組成公司第六屆董事會。第六屆董事會董事任期自公司股東大會審議通過之日起三年。以上董事候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。
《獨立董事候選人聲明》、《獨立董事提名人聲明》全文載于2017年8月22日的《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司股東大會審議。
三、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
為保持公司審計的連貫性，公司擬續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所為公司2017年度
審計機構(gòu)。
《獨立董事關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所的事前認可意見》全文載于2017年
8月22日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司股東大會審議。
四、審議通過了《關(guān)于簽署合作協(xié)議暨對外投資的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
為進一步開拓智能控制器業(yè)務(wù)在國內(nèi)的市場，特別是促進公司在長三角地區(qū)的發(fā)展，為長三角客戶提供本地化服務(wù)，切實提高客戶服務(wù)質(zhì)量。公司與寧波國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)招商局簽署合作協(xié)議，計劃投資約6億元人民幣在寧波國家高新區(qū)（新材料科技城）打造拓邦華東地區(qū)運營中心，運營中心包含技術(shù)研究中心、智能控制器生產(chǎn)基地、銷售中心及物流中心。
《關(guān)于簽署合作協(xié)議暨對外投資的公告》全文載于2017年8月22日的《證
券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
五、審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
本次會計政策變更是根據(jù)財政部《關(guān)于印發(fā)修訂
<企業(yè)會計準(zhǔn)則第 16 號― 政府補助>
的通知》（財會[2017]15 號）相關(guān)規(guī)定進行的調(diào)整，符合相關(guān)規(guī)定，
執(zhí)行變更后會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不影響公司當(dāng)年凈利潤及所有者權(quán)益，不存在損害公司及中小股東利益的情況。
《關(guān)于會計政策變更的公告》全文載于2017年8月22日的《證券時報》和
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
六、審議通過了《關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的議案》；
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會決定于2017年9月8日下午2：30在公司會議室召開2017年第二次臨時股東大會，審議董事會、監(jiān)事會提交的議案。
《深圳拓邦股份有限公司關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的通知》全
文載于2017年8月22日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對議案一、二、三、五發(fā)表了獨立意見，《獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》全文載于2017年8月22日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。特此公告
深圳拓邦股份有限公司董事會
2017年8月22日
附件：董事候選人簡歷
1、非獨立董事會候選人簡歷
武永強：男，1965年出生，碩士學(xué)位，無境外永久居留權(quán)；曾獲深圳市政府授予的“深圳市青年科技帶頭人”、深圳市南山區(qū)“十大杰出青年”等稱號；歷任哈爾濱工業(yè)大學(xué)講師，公司副董事長、董事長；現(xiàn)任公司董事長、總經(jīng)理，深圳市拓邦軟件技術(shù)有限公司董事長，深圳拓邦新能源技術(shù)有限公司執(zhí)行董事，深圳弘儒投資管理有限公司執(zhí)行（常務(wù)）董事，深圳弘儒投資企業(yè)（有限合伙）合伙人。
武永強先生持有公司股份145,540,116股，占公司總股本的21.40%，為公司控股股東、實際控制人；與公司其它持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
經(jīng)公司查詢，武永強先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
紀樹海：男，1962年出生，碩士學(xué)位，高級工程師，無境外永久居留權(quán)；歷任廣州萬寶電器集團公司工程師，公司董事長、總經(jīng)理；現(xiàn)任公司董事，深圳市碩方精密機械有限公司董事、總經(jīng)理，深圳市拓邦軟件技術(shù)有限公司董事。
紀樹海先生持有公司股份25,212,428股，占公司總股本的3.71％；與公司控股股東、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
經(jīng)公司查詢，紀樹海先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
彭干泉：男，1972年出生，碩士研究生，無境外永久居留權(quán)；歷任湖南儀
器儀表總廠工程師、公司電氣事業(yè)部開發(fā)工程師、技術(shù)總監(jiān)；現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、電氣事業(yè)部總經(jīng)理，深圳市合信達控制系統(tǒng)有限公司執(zhí)行董事,TOPBANDINDIA PRIVATE LIMITED董事。
彭干泉先生持有公司股份3,156,358股，占公司總股本的0.46％；與公司控股股東、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司副總經(jīng)理、董事會秘書兼財務(wù)總監(jiān)文朝暉女士為夫妻關(guān)系，與公司其它董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
經(jīng)公司查詢，彭干泉先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
武 航：男，1984年出生，碩士研究生，無境外永久居留權(quán)；曾任職中國
科學(xué)院生物物理研究所助理研究員；現(xiàn)任公司董事，深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司設(shè)計轉(zhuǎn)換工程師。
武航先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及持股5%以上的
股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
經(jīng)公司查詢，武航先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
2、獨立董事候選人簡歷
郝世明：男，1967年出生，本科學(xué)歷，證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)特許執(zhí)業(yè)注冊會
計師，無境外永久居留權(quán)；歷任吉林省石油化學(xué)工業(yè)公司會計、吉林省石油化學(xué)工業(yè)廳副主任科員、深圳市會計師事務(wù)所副經(jīng)理、深圳鵬城會計師事務(wù)所合伙人、廣東東方精工科技股份有限公司獨立董事、深圳市中盟科技股份有限公司獨立董事；現(xiàn)任公司獨立董事，眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人，廣州市香雪制藥股份有限公司獨立董事。郝世明先生已取得由中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。
郝世明先生未持有公司股份；與公司控股股東、實際控制人及持股5%以上
的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
經(jīng)公司查詢，郝世明先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
華秀萍：女,1978年出生,博士，無境外永久居留權(quán)；歷任中國金融四十人論壇研究員,英國科學(xué)院資助的倫敦大學(xué)亞非學(xué)院訪問學(xué)者,《歐洲金融雜志》客座主編,君潤資本兼職副總裁與合伙人等職務(wù)。現(xiàn)任諾丁漢大學(xué)商學(xué)院(中國)金融學(xué)副教授、博士生導(dǎo)師,寧波諾丁漢大學(xué)國際金融中心副主任,普惠金融研究中心秘書長，快樂購物股份有限公司獨立董事。華秀萍女士在資產(chǎn)定價,衍生品投資,數(shù)字金融,創(chuàng)新金融與普惠金融領(lǐng)域有著豐富經(jīng)驗。華秀萍女士已取得由中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。
華秀萍女士未持有公司股份；與公司控股股東、實際控制人及持股5%以上
的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
經(jīng)公司查詢，華秀萍女士不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
施云：男，1978 年出生，碩士研究生，高級經(jīng)濟師，無境外永久居留權(quán)；
歷任廈門夏新電子有限公司設(shè)計工程師、采購資源部副主任、寶麗來國際貿(mào)易有限公司供應(yīng)鏈項目經(jīng)理、在美捷特（廈門）傳感器件有限公司分廠廠長，現(xiàn)任戴爾（中國）有限公司全球供應(yīng)鏈高管,中國物流與采購聯(lián)合會采購與供應(yīng)鏈專家，正弦（廈門）信息咨詢有限公司高級顧問，上海大學(xué)需求鏈研究院高級顧問，廈門大學(xué)MBA論文答辯委員會主席，《中國化工采購》雜志社編委，廈門大學(xué)中國供應(yīng)鏈管理研究中心核心專家，上海交通大學(xué)EMBA總裁班講師；施云先生已取得由中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。
施云先生未持有公司股份；與公司控股股東、實際控制人及持股5%以上的
股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
經(jīng)公司查詢，施云先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
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