四川長(zhǎng)虹第九屆董事會(huì)第六十九次會(huì)議決議公告
證券代碼：600839 證券簡(jiǎn)稱：四川長(zhǎng)虹 編號(hào)：臨2017-034號(hào)
四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司
第九屆董事會(huì)第六十九次會(huì)議決議公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第九屆董事會(huì)第六十九次會(huì)議通知于2017年8月10日以電子郵件方式送達(dá)全體董事，會(huì)議于2017年8月11日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事6名，實(shí)際出席董事6名。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書、監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議，會(huì)議召開符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)趙勇先生主持，經(jīng)與會(huì)董事充分討論，審議通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于長(zhǎng)虹佳華控股有限公司為四川長(zhǎng)虹佳華信息產(chǎn)品有限責(zé)任公司提供2500萬(wàn)美元擔(dān)保額度的議案》
為支持本公司下屬子公司長(zhǎng)虹佳華控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“佳華控股”）全資子公司四川長(zhǎng)虹佳華信息產(chǎn)品有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“佳華信產(chǎn)”）持續(xù)發(fā)展，同意佳華控股為佳華信產(chǎn)提供2500萬(wàn)美元的擔(dān)保額度，擔(dān)保期限為兩年。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)工作的需要，同意公司于2017年8月29日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)
投票相結(jié)合方式召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉公司第十屆董事會(huì)董事、
審議公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)、2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)，具
體內(nèi)容詳見公司同時(shí)公告的《四川長(zhǎng)虹關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的
通知》。
表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。
四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司董事會(huì)
2017年8月12日
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