成飛集成:2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：002190 證券簡(jiǎn)稱：成飛集成 公告編號(hào)：2017－047
四川成飛集成科技股份有限公司
2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2017年第三次臨時(shí)股東
大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2017年9月14日14:30在河南省洛陽(yáng)市公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由公司董
事會(huì)召集。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)李宗順先生主持。公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年9月13日至2017年9月14日；其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年9月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2017年9月13日15:00至2017年9月14日15:00期間的任意時(shí)間。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
（二）出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表共10 人，
代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為184,229,431股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)345,188,382股的
53.3707%。
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共3 人，代表有表決權(quán)的股
份總數(shù)為180,685,161股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)345,188,382股的52.3439%。
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共7人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為3,544,270股，
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)345,188,382股的1.0268%。
3、中小投資者出席情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）共計(jì)9人，代表有表決權(quán)的股份7,050,729股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)345,188,382股的2.0426%。（三）公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)，見(jiàn)證律師列席了本次股東大會(huì)。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)本次股東大會(huì)議案進(jìn)行了表決。本次股東大會(huì)議案的表決情況如下：
1、《關(guān)于公司與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽訂金融服務(wù)協(xié)議的議案》
因公司與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司同受中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“航空工業(yè)”）控制，出席本次股東大會(huì)的航空工業(yè)回避表決本議案；因股東成都凱天電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“凱天電子”）實(shí)際控制人為航空工業(yè)，凱天電子亦作為關(guān)聯(lián)方予以回避表決。因此，航空工業(yè)、凱天電子合計(jì)持有的180,468,782股股份不計(jì)入本議案有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）。
該議案的表決情況為：同意3,760,649股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份（含網(wǎng)
絡(luò)投票）總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總
數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的0%。
其中，中小投資者表決情況為：同意3,760,649股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者
有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者
有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有
表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的0%。
該議案表決結(jié)果為通過(guò)。
2、《關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》
出席本次股東大會(huì)的公司控股股東航空工業(yè)回避表決本議案，因股東凱天電子實(shí)際控制人為航空工業(yè)，凱天電子亦作為關(guān)聯(lián)方予以回避表決。因此，航空工業(yè)、凱天電子合計(jì)持有的180,468,782股股份不計(jì)入本議案有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）。
該議案的表決情況為：同意3,713,149股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份（含網(wǎng)
絡(luò)投票）總數(shù)的98.7369%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）
總數(shù)的0%；棄權(quán)47,500股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的
1.2631%。
其中，中小投資者表決情況為：同意3,713,149股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者
有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的98.7369%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)中小投
資者有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的0%；棄權(quán)47,500股，占出席本次股東大會(huì)中小
投資者有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的1.2631%。
該議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過(guò)。
3、《關(guān)于延長(zhǎng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議
案》
該議案的表決情況為：同意184,181,931股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份（含
網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的99.9742%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投
票）總數(shù)的0%；棄權(quán)47,500股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)
的0.0258%。
其中，中小投資者表決情況為：同意7,003,229股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者
有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的99.3263%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)中小投
資者有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的0%；棄權(quán)47,500股，占出席本次股東大會(huì)中小
投資者有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的0.6737%。
該議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過(guò)。
4、《關(guān)于修訂公司章程的議案》
該議案的表決情況為：同意184,181,931股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份（含
網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的99.9742%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投
票）總數(shù)的0%；棄權(quán)47,500股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)
的0.0258%。
其中，中小投資者表決情況為：同意7,003,229股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者
有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的99.3263%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)中小投
資者有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的0%；棄權(quán)47,500股，占出席本次股東大會(huì)中小
投資者有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的0.6737%。
該議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過(guò)。
5、《關(guān)于修訂
<股東大會(huì)議事規(guī)則>
的議案》
該議案的表決情況為：同意184,181,931股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份（含
網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的99.9742%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投
票）總數(shù)的0%；棄權(quán)47,500股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)
的0.0258%。
其中，中小投資者表決情況為：同意7,003,229股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者
有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的99.3263%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)中小投
資者有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的0%；棄權(quán)47,500股，占出席本次股東大會(huì)中小
投資者有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的0.6737%。
該議案表決結(jié)果為通過(guò)。
6、《關(guān)于修訂
<董事會(huì)議事規(guī)則>
的議案》 該議案的表決情況為：同意184,181,931股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份（含 網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的99.9742%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投 票）總數(shù)的0%；棄權(quán)47,500股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù) 的0.0258%。 其中，中小投資者表決情況為：同意7,003,229股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者 有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的99.3263%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)中小投 資者有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的0%；棄權(quán)47,500股，占出席本次股東大會(huì)中小 投資者有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的0.6737%。 該議案表決結(jié)果為通過(guò)。 7、《關(guān)于修訂
<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>
的議案》 該議案的表決情況為：同意184,181,931股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份（含 網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的99.9742%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投 票）總數(shù)的0%；棄權(quán)47,500股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù) 的0.0258%。 其中，中小投資者表決情況為：同意7,003,229股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者 有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的99.3263%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)中小投 資者有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的0%；棄權(quán)47,500股，占出席本次股東大會(huì)中小 投資者有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的0.6737%。 該議案表決結(jié)果為通過(guò)。 8、《關(guān)于聘請(qǐng)公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 該議案的表決情況為：同意184,181,931股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份（含 網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的99.9742%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投 票）總數(shù)的0%；棄權(quán)47,500股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù) 的0.0258%。 其中，中小投資者表決情況為：同意7,003,229股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者 有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的99.3263%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)中小投 資者有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的0%；棄權(quán)47,500股，占出席本次股東大會(huì)中小 投資者有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的0.6737%。 該議案表決結(jié)果為通過(guò)。 三、律師出具的法律意見(jiàn) 本次會(huì)議由北京中倫（成都）律師事務(wù)所文澤雄、臧建建律師見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。見(jiàn)證律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員和召集人的資格、表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。 四、備查文件 1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的公司2017 年第三次臨時(shí)股東 大會(huì)決議； 2、北京中倫（成都）律師事務(wù)所關(guān)于四川成飛集成科技股份有限公司2017 年第三 次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。 特此公告。 四川成飛集成科技股份有限公司董事會(huì) 2017年9月15日
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