長春經(jīng)開2016年年度股東大會決議公告
證券代碼：600215 證券簡稱：長春經(jīng)開 公告編號：2017-014
長春經(jīng)開（集團）股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017年5月19日
(二) 股東大會召開的地點：長春市自由大路5188號開發(fā)大廈22樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 23
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 128,573,874
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 27.6483
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場會議由公司董事長陳平主持。現(xiàn)場會議采取記名投票表決的方式。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書出席了本次股東大會；公司其他高級管理人員列席了本次股
東大會。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《2016年度董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 128,229,674 99.7322 109,600 0.0852 234,600 0.1826
2、議案名稱：《2016年度監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 128,229,674 99.7322 109,600 0.0852 234,600 0.1826
3、議案名稱：《2016年度獨立董事述職報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 128,229,674 99.7322 109,600 0.0852 234,600 0.1826
4、議案名稱：《2016年度財務(wù)決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 128,229,674 99.7322 109,600 0.0852 234,600 0.1826
5、議案名稱：《2016年度利潤分配預(yù)案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 128,221,274 99.7257 118,000 0.0917 234,600 0.1826
經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2016年度母公司實現(xiàn)的
凈利潤為33,402,362.65元，扣除2015年度分配現(xiàn)金股利1,395,095.13元，加
上年初未分配利潤844,095,408.52元,提取盈余公積3,340,236.27元，報告期
末公司可供分配利潤為872,762,439.77元。
公司2016年度利潤分配預(yù)案為：以2016年末總股本465,032,880股為基數(shù)，
向全體股東每10股派現(xiàn)金0.05元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利2,325,164.40
元（含稅）,剩余未分配利潤滾存入下一年度。本次分配利潤占當(dāng)年歸屬于上市公司股東合并報表的凈利潤的30%。公司2016年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。6、議案名稱：《2016年年度報告》及其摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 128,229,674 99.7322 109,600 0.0852 234,600 0.1826
7、議案名稱：《2017年度全面預(yù)算報告摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 128,229,674 99.7322 109,600 0.0852 234,600 0.1826
8、議案名稱：關(guān)于同意由長春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)土地收購儲備中心收回公司子公
司吉林省六合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有土地的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 128,025,565 99.5735 548,309 0.4265 0 0.0000
擬收回土地位于長春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)合肥路以北、朝陽東路以東，宗地編號為53-102-141，總面積106,019平方米中的35,815平方米，屬于居住用地。長春市規(guī)劃局已同意將該地塊用地性質(zhì)調(diào)整為中小學(xué)用地。依據(jù)《中華人民共和國土地管理法》、《長春市土地收儲辦法》，長春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)土地收購儲備中心擬收回上述地塊。公司子公司吉林省六合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“六合地產(chǎn)”）委托長春中原地產(chǎn)代理有限公司就未來教育配套落定給六合地產(chǎn)項目帶來的影響做了詳細(xì)的分析：長春市教育地產(chǎn)相關(guān)項目在價值提升和月均去化速度方面都具有明顯優(yōu)勢，六合地產(chǎn)項目因教育配套落定帶來的溢價將超過2個億。
9、議案名稱：關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 128,103,065 99.6338 237,209 0.1844 233,600 0.1818
三、 律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：吉林超遠(yuǎn)律師事務(wù)所
律師：侯育頡、唐勝君
2、律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次2016年年度股東大會的召集、召開程序、召集方式、出席會議人
員資格、表決方式、程序和表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次臨時股東大會通過的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
長春經(jīng)開（集團）股份有限公司
2017年5月20日
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