600215:長春經(jīng)開關(guān)于召開2016年年度股東大會的通知
證券代碼：600215 證券簡稱：長春經(jīng)開 公告編號：2017-013
長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于召開2016年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2017年5月19日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2016年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2017年5月19日 14點(diǎn)00分
召開地點(diǎn)：長春市自由大路5188號開發(fā)大廈22樓會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年5月19日
至2017年5月19日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序 投票股東類型
號 議案名稱
A股股東
非累積投票議案
1 《2016年度董事會工作報(bào)告》 √
2 《2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告》 √
3 《2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》 √
4 《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √
5 《2016年度利潤分配預(yù)案》 √
6 《2016年年度報(bào)告》及其摘要 √
7 《2017年度全面預(yù)算報(bào)告摘要》 √
8 關(guān)于同意由長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)土地收購儲備中心收回公 √
司子公司吉林省六合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有土地的議案
9 關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案 √
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第十八次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見 2017年4月28日刊登在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及上海證券交易所 網(wǎng)站http://www.sse.com.cn的（2017-009）號公告。公司亦將按照要求在股東大會召開前在上海證券交易所網(wǎng)站刊登相關(guān)會議資料。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600215 長春經(jīng)開 2017/5/15
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、登記手續(xù)：
符合登記條件的法人股股東持上海股票帳戶、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；
符合登記條件的個人股東持上海股票帳戶、身份證及持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人持委托書、委托人上海股票帳戶、委托人持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；
異地股東可于登記日以傳真方式登記（傳真后請確認(rèn)）。
2、登記地點(diǎn)：
長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)自由大路 5188 號開發(fā)大廈本公司董事會辦公室(2209
室)
3、登記時(shí)間：
2017年5月16日上午 8:30―11:00 下午 1:30―3:00
六、 其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系 人： 聶永秀、王萍
2、聯(lián)系電話： 0431－84644225
3、傳 真： 0431－84630809
4、郵 編： 130031
5、現(xiàn)場會期半天，與會者食宿及交通費(fèi)自理。
6、出席會議人員請于會議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會議地點(diǎn)，并攜帶有效身份證明、股東上海股票帳戶等原件，以便驗(yàn)證入場。
特此公告。
長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司董事會
2017年4月28日
附件1：授權(quán)委托書
報(bào)備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年5月19日
召開的貴公司2016年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
號
1 《2016年度董事會工作報(bào)告》
2 《2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
3 《2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
4 《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
5 《2016年度利潤分配預(yù)案》
6 《2016年年度報(bào)告》及其摘要
7 《2017年度全面預(yù)算報(bào)告摘要》
關(guān)于同意由長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)土地
8 收購儲備中心收回公司子公司吉林省
六合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有土地的
議案
9 關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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驗(yàn)證碼：
