600215:長春經(jīng)開第八屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
證券代碼：600215 證券簡稱：長春經(jīng)開 公告編號：2017－012
長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
（一）長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第八次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）本次會議通知已于2017年4月17日以書面方式向全體監(jiān)
事發(fā)出，會議材料也以電子郵件方式向全體監(jiān)事送達(dá)。
（三）本次會議于2017年4月27日在公司會議室以現(xiàn)場表決方
式召開。
（四）本次會議應(yīng)出席的監(jiān)事5人，實際出席5人。
（五）本次會議由監(jiān)事會主席殷實主持召開。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《2016年度監(jiān)事會工作報告》
表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
（二）審議通過《2016年度財務(wù)決算報告》
表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
（三）審議通過《2016年度利潤分配預(yù)案》
經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2016年度母
公司實現(xiàn)的凈利潤為33,402,362.65元，扣除2015年度分配現(xiàn)金股
利1,395,095.13元，加上年初未分配利潤844,095,408.52元,提取
盈余公積 3,340,236.27元，報告期末公司可供分配利潤為
872,762,439.77元。
公司2016年度利潤分配預(yù)案為：以2016年末總股本465,032,880
股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金0.05元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)
金紅利2,325,164.40元（含稅）,剩余未分配利潤滾存入下一年度。
本次分配利潤占當(dāng)年歸屬于上市公司股東合并報表的凈利潤的30%。
公司2016年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
（四）審議通過《2016年年度報告》及其摘要
公司監(jiān)事會對公司《2016 年年度報告》及其摘要進(jìn)行了審核，
認(rèn)為：公司2016年年度報告的編制和審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)
及規(guī)范性文件的規(guī)定；報告的內(nèi)容能夠客觀地反映公司實際情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；并且未發(fā)現(xiàn)參與2016年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
（五）審議通過《2017年度全面預(yù)算報告摘要》
表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
（六）審議通過《關(guān)于同意由長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)土地收購儲備中心收回公司子公司吉林省六合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有土地的議案》
表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
（七）審議通過《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
以上七項議案需提交公司2016年度股東大會審議。
（八）審議通過《2016年度內(nèi)部控制評價報告》
公司根據(jù)自身經(jīng)營特點和風(fēng)險因素，建立了較為完善和有效的內(nèi)部控制制度，并得到了有效的落實和執(zhí)行。公司《2016 年度內(nèi)部控制評價報告》真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。
表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
（九）審議通過《2017年第一季度報告》
公司2017年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)等
相關(guān)規(guī)定；內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定；所包含的信息能真實地反映公司2017年第一季度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況；我們沒有發(fā)現(xiàn)參與2017年第一季度報告的編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
長春經(jīng)開(集團(tuán))股份有限公司監(jiān)事會
二�一七年四月二十八日
●報備文件：
公司第八屆監(jiān)事會第八次會議決議
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