比亞迪:第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
證券代碼：002594 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：比亞迪 公告編號(hào)：2017-070
比亞迪股份有限公司
第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
比亞迪股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”）第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知于2017年9月25日以電子郵件或傳真方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于2017年9月28日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事6名，實(shí)際出席董事6名。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)過(guò)審議，以記名投票方式通過(guò)了如下決議：
一、《關(guān)于發(fā)起設(shè)立投資基金并簽署
<汕頭市比亞迪云地投資合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議〉的議案》 表決情況：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 經(jīng)與會(huì)董事審議，同意公司全資子公司深圳市比亞迪投資管理有限公司（作為“普通合伙人”）、控股子公司比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司（作為“劣后級(jí)有限合伙人”）與華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司（代表“華潤(rùn)信托金玲瓏17號(hào)單一資金信托”）（作為“優(yōu)先級(jí)有限合伙人”）擬共同設(shè)立汕頭市比亞迪云地投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“投資基金”），并簽署《汕頭市比亞迪云地投資合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》。該投資基金可投資于廣東省深圳市、廣東省中山市、山東省濟(jì)寧市、安徽省蚌埠市、廣西省桂林市、陜西省西安市、吉林省吉林市、云南省玉溪市、江蘇省淮安市、湖南省衡陽(yáng)市等城市所設(shè)立的從事云軌項(xiàng)目投資建設(shè)及運(yùn)營(yíng)的公司的股權(quán)和債權(quán)投資等。該投資基金規(guī)模為人民幣465,010萬(wàn)元，其中深圳市比亞迪投資管理有限公司認(rèn)繳出資人民幣10萬(wàn)元；比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司認(rèn)繳出資人民幣93,000萬(wàn)元；華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司認(rèn)繳出資人民幣372,000萬(wàn)元；基金管理人為深圳市比亞迪投資管理有限公司。 本議案不需提交公司股東大會(huì)審議。 有關(guān)交易內(nèi)容詳見(jiàn)本公司同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《比亞迪股份有限公司關(guān)于發(fā)起設(shè)立投資基金并簽署合伙協(xié)議的公告》。 二、《關(guān)于調(diào)整和增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》 表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 公司董事長(zhǎng)兼總裁王傳福先生擔(dān)任中鐵工程設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司及天津比亞迪汽車(chē)有限公司董事之職，公司非執(zhí)行董事夏佐全先生擔(dān)任深圳市聯(lián)合利豐供應(yīng)鏈管理有限公司董事之職，公司獨(dú)立非執(zhí)行董事王子冬先生擔(dān)任北京當(dāng)升材料科技股份有限公司和滄州明珠塑膠股份有限公司獨(dú)立董事之職，已按規(guī)定回避表決，該議案獲其余三位非關(guān)聯(lián)董事全票表決通過(guò)。 經(jīng)審議，董事會(huì)通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整和增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，同意公司及其控股子公司與關(guān)聯(lián)方滄州明珠塑料股份有限公司、西安城投亞迪汽車(chē)服務(wù)有限責(zé)任公司、廣州廣汽比亞迪新能源客車(chē)有限公司、深圳比亞迪國(guó)際融資租賃有限公司、天津比亞迪汽車(chē)有限公司的2017年度原預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易額度進(jìn)行調(diào)整；同意公司及其控股子公司與關(guān)聯(lián)方深圳市聯(lián)合利豐供應(yīng)鏈管理有限公司、北京當(dāng)升材料科技股份有限公司、比亞迪國(guó)際融資租賃（天津）有限公司、中鐵工程設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司新增2017年度日常關(guān)聯(lián)交易額度，并同意授權(quán)公司管理層辦理上述事項(xiàng)所需手續(xù)，具體調(diào)整和新增2017年日常關(guān)聯(lián)交易金額如下（單位：人民幣萬(wàn)元）： 原預(yù)計(jì) 現(xiàn)預(yù)計(jì) 關(guān)聯(lián)人 關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別 2017年金 新增金額 2017年 額 發(fā)生金額 深圳市聯(lián)合利豐 供應(yīng)鏈管理有限 接受關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù) - 782 公司 北京當(dāng)升材料科向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)各種原材 250 技股份有限公司料 滄州明珠塑料股向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)各種原材 11,344 10,323 21,667 份有限公司 料 西安城投亞迪汽向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售上市公司 86,496 113,504 200,000 車(chē)服務(wù)有限責(zé)任 生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的各種產(chǎn)品、 商品；（包含水電煤氣燃 料動(dòng)力） 比亞迪國(guó)際融資向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售上市公司 租賃（天津）有 2,067 限公司 中鐵工程設(shè)計(jì)咨 接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù) 13,461 詢集團(tuán)有限公司 廣州廣汽比亞迪向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售上市公司 新能源客車(chē)有限 197,153 35,000 232,153 深圳比亞迪國(guó)際 融資租賃有限公 12 1,650 1,662 司 天津比亞迪汽車(chē) 2,331 6,000 8,331 有限公司 合計(jì) 297,336 183,037 480,373 獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)本公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）。 有關(guān)交易內(nèi)容詳見(jiàn)本公司同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《比亞迪股份有限公司關(guān)于調(diào)整和增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。 備查文件：第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。 特此公告。 比亞迪股份有限公司董事會(huì) 2017年9月28日 < re>
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