贛能股份:2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告
證券代碼：000899 證券簡稱：贛能股份 公告編號(hào)：2017-34
江西贛能股份有限公司
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)增加、變更、否決議案的情況。
2、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)變更前次股東大會(huì)決議的情況。
一、會(huì)議召開的情況
（一）會(huì)議召開的時(shí)間
1、現(xiàn)場會(huì)議：2017年9月12日下午14：30。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
（1）通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2017年9月12
日上午9：30―11：30，下午13：00―15：00（股票交易時(shí)間）；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2017年9月11日15：00―2017年9月12日15：00期間的任意時(shí)間。
（二）現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：江西省南昌市高新區(qū)火炬大街199號(hào)江西贛能股份有
限公司五樓會(huì)議室。
（三）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
（四）主持人：公司董事長姚迪明先生。
（五）股權(quán)登記日：2017年9月4日
（六）公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知于2017年8月25日發(fā)出
（公告）。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》 及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)（人） 11
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 707,050,524
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 72.4676
其中：參加現(xiàn)場會(huì)議的股東（授權(quán)代表）人數(shù)（人） 3
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 706,854,754
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 72.4476
通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東人數(shù)（人） 8
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 195,770
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 0.0201
出席會(huì)議的中小股東（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他 9
股東）人數(shù)（人）
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 200,775
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 0.0206
公司部分董事、監(jiān)事、高管人員及公司聘請的律師出席或列席了本次會(huì)議。
三、提案審議和表決情況
大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，具體表決結(jié)果如下：
同意 同意 反對(duì) 反對(duì) 棄權(quán) 棄權(quán)是
議案 議 案 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例否
序號(hào) 內(nèi) 容 （股） （%） （股） （%） （股） （%）通
過
1 公司關(guān)于修訂《公司章程》 706,860, 99.9731 190,00 0.0269 0 0 是
部分內(nèi)容的議案 524 0
其中：中小股東表決情況 10,775 5.3667 190,00 94.6333 0 0 /
0
上述議案經(jīng)股東大會(huì)特別決議審議，獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：江西友達(dá)律師事務(wù)所。
（二）律師姓名：魏志軍、張璐。
（三）結(jié)論性意見：江西友達(dá)律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果的合法性、有效性進(jìn)行見證并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果、本次股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，均合法、合規(guī)、真實(shí)、有效。
五、備查文件
（一）江西贛能股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；
（二）江西友達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書。
江西贛能股份有限公司董事會(huì)
2017年9月12日
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