贛能股份:公司章程(2017年8月)
江西贛能股份有限公司章程
（經(jīng)公司2017年8月24日第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)）
目錄
第一章 總則......1
第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍......3
第三章 股份......3
第一節(jié)公司股份......3
第二節(jié)股份增減和證券發(fā)行......4
第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓......6
第四章 股東和股東大會(huì)......8
第一節(jié)股東 ......8
第二節(jié)股東大會(huì)的一般規(guī)定......12
第三節(jié)股東大會(huì)的召集......16
第四節(jié)股東大會(huì)的提案與通知......18
第五節(jié)股東大會(huì)的召開(kāi)......20
第六節(jié)股東大會(huì)的表決和決議......25
第五章 董事會(huì)......31
第一節(jié)董事 ......31
第二節(jié)獨(dú)立董事......35
第三節(jié)董事會(huì)......42
第四節(jié)董事會(huì)專門委員會(huì)......49
第五節(jié)董事會(huì)秘書(shū)......51
第六章 總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員......52
第七章 監(jiān)事會(huì)......55
第一節(jié)監(jiān)事 ......55
第二節(jié)監(jiān)事會(huì)......57
第八章 黨建工作......59
第一節(jié)黨的組織......59
第二節(jié)公司黨委職責(zé)......60
第九章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì)......61
第一節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度......61
第二節(jié)內(nèi)部審計(jì)......67
第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任......67
第十章 通知和公告......68
第一節(jié)通知 ......68
第二節(jié)公告 ......69
第十一章 合并、分立、增資、減資、解散和清算......69
第一節(jié)合并、分立、增資和減資......69
第二節(jié)解散和清算......71
第十二章 修改章程......74
第十三章 附則......75
第一章 總則
第一條為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》（以下簡(jiǎn)稱《黨章》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。
第二條根據(jù)《黨章》規(guī)定，設(shè)立中國(guó)共產(chǎn)黨的組織，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，參與決策、帶頭執(zhí)行、有效監(jiān)督。公司要建立黨的工作機(jī)構(gòu)，配備足夠數(shù)量的黨務(wù)工作人員，保障黨組織的工作經(jīng)費(fèi)。
第三條公司系依照《公司法》、《證券法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）。
公司經(jīng)江西省股份制改革聯(lián)審小組贛股(1997)第06號(hào)
文批準(zhǔn)，以公開(kāi)募集方式設(shè)立；在江西省工商行政管理局注冊(cè)登記，取得企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼
913600001583122317。
第四條公司于1997年10月20日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，
首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股8600萬(wàn)股，于1997年11
月26日在深圳證券交易所上市。
第五條公司注冊(cè)名稱：
中文名 稱：江西贛能股份有限公司
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英文名 稱：JIANGXI GANNENG CO.LTD
第六條公司住所：江西省南昌市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)火炬大街199號(hào)，郵政編碼330096。
第七條公司注冊(cè)資本為人民幣975,677,760元。
第八條公司為永久存續(xù)的股份有限公司。
第九條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。
第十條公司全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其認(rèn)購(gòu)的股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
第十一條 本章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組
織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有法律約束力的文件。依據(jù)本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。
第十二條 本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的副
總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總工程師、總法律顧問(wèn)、總經(jīng)濟(jì)師、董事會(huì)秘書(shū)。
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第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍
第十三條 公司的經(jīng)營(yíng)宗旨：以電力投資、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)
為主，以開(kāi)發(fā)與電力相關(guān)的產(chǎn)業(yè)為輔，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，積極進(jìn)取，不斷擴(kuò)大公司實(shí)力。
第十四條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：火力發(fā)電，
水力發(fā)電，水庫(kù)綜合利用，節(jié)能項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，電力購(gòu)銷、電力輸配，電力設(shè)備安裝及檢修，粉煤灰綜合利用，電力技術(shù)服務(wù)及咨詢，機(jī)械設(shè)備維修，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，電力物資的批發(fā)、零售；房屋租賃；住宿、泊車及餐飲服務(wù)（限下屬執(zhí)證單位經(jīng)營(yíng)）樓宇物業(yè)管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
第三章 股份
第一節(jié) 公司股份
第十五條 公司的股份采取股票的形式。股票是證明股
東所持公司股份的憑證。
第十六條 公司現(xiàn)有的股票為人民幣普通股，以人民幣
標(biāo)明面值。經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司可以發(fā)行其他種類的股票。
第十七條 公司發(fā)行的股份，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司集中存管。
第十八條 公司發(fā)起人為江西省投資集團(tuán)公司和江西省
電力公司，公司募集設(shè)立時(shí)認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)分別為13,888萬(wàn)
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股、8,512萬(wàn)股，出資方式：以雙方共同投資建設(shè)的江西萍
鄉(xiāng)發(fā)電廠經(jīng)評(píng)估確認(rèn)后的經(jīng)營(yíng)性凈資產(chǎn)折股投入，出資時(shí)間：1997年7月。
第十九條 公司股份總數(shù)為975,677,760股，全部為人
民幣普通股，每股面值1元。
第二十條 公司或公司的子公司（包括公司的附屬企業(yè)）
不以贈(zèng)與、墊資、擔(dān)保、補(bǔ)償或貸款等形式，對(duì)購(gòu)買或者擬購(gòu)買公司股份的人提供任何資助。
第二節(jié) 股份增減和證券發(fā)行
第二十一條 公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，依照法律法
規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)分別作出決議，可以采用下列方式增加資本：
（一）公開(kāi)發(fā)行股份；
（二）非公開(kāi)發(fā)行股份；
（三）向現(xiàn)有股東派送紅股；
（四）以公積金轉(zhuǎn)增股本；
（五）法律、行政法規(guī)規(guī)定以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他方式。
第二十二條 公司股份的發(fā)行，實(shí)行公開(kāi)、公平、公正
的原則，同種類的每一股份具有同等權(quán)利。
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同次發(fā)行的同種類股票，每股的發(fā)行條件和價(jià)格相同；任何單位或者個(gè)人所認(rèn)購(gòu)的股份，每股應(yīng)當(dāng)支付相同價(jià)額。
第二十三條 公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，依照法律法
規(guī)的規(guī)定，可以公開(kāi)或不公開(kāi)發(fā)行公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券及其他證券產(chǎn)品。
第二十四條 公司發(fā)行證券，應(yīng)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。股東
大會(huì)可以授權(quán)董事會(huì)決定發(fā)行方案、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行條件、發(fā)行時(shí)機(jī)和其他有關(guān)事項(xiàng)，并可授權(quán)董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)批準(zhǔn)的發(fā)行計(jì)劃一次或分次完成發(fā)行。
第二十五條 公司公開(kāi)發(fā)行證券，應(yīng)經(jīng)有關(guān)監(jiān)管部門核
準(zhǔn)，并按規(guī)定披露發(fā)行募集文件；公司非公開(kāi)發(fā)行證券，應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，并履行持續(xù)信息披露義務(wù)。
第二十六條 公司可以減少注冊(cè)資本。公司減少注冊(cè)資
本，應(yīng)當(dāng)按照《公司法》以及其他有關(guān)規(guī)定和本章程規(guī)定的程序辦理。
第二十七條 公司在下列情況下，可以依照法律、行政
法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，收購(gòu)本公司的股份：
（一）減少公司注冊(cè)資本；
（二）與持有本公司股票的其他公司合并；
（三）將股份獎(jiǎng)勵(lì)給本公司職工；
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（四）股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購(gòu)其股份的。
除上述情形外，公司不進(jìn)行買賣本公司股份的活動(dòng)。
第二十八條 公司收購(gòu)本公司股份，可以選擇下列方式
之一進(jìn)行：
（一）證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式；
（二）要約方式；
（三）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式。
第二十九條 公司因本章程第二十六條第（一）項(xiàng)至第
（三）項(xiàng)的原因收購(gòu)本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議。
公司依照第二十六條規(guī)定收購(gòu)本公司股份后，屬于第（一）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自收購(gòu)之日起10日內(nèi)注銷；屬于第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在6個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。公司依照第二十六條第（三）項(xiàng)規(guī)定收購(gòu)的本公司股份，將不超過(guò)本公司已發(fā)行股份總額的5%；用于收購(gòu)的資金應(yīng)當(dāng)從公司的稅后利潤(rùn)中支出；所收購(gòu)的股份應(yīng)當(dāng)在1年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。
第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓
第三十條 公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。
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第三十一條 公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)
的。
第三十二條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)向公
司申報(bào)所持有的本公司的股份及其變動(dòng)情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的25%；上述人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。
第三十三條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有本
公司股份5%以上的股東，將其持有的本公司股票在買入后6
個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個(gè)月內(nèi)又買入，由此所得收益
歸本公司所有，本公司董事會(huì)將收回其所得收益。但是，證券公司因包銷購(gòu)入售后剩余股票而持有5%以上股份的，賣出該股票不受6個(gè)月時(shí)間限制。
公司董事會(huì)不按照前款規(guī)定執(zhí)行的，股東有權(quán)要求董事會(huì)在30日內(nèi)執(zhí)行。公司董事會(huì)未在上述期限內(nèi)執(zhí)行的，股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。
公司董事會(huì)不按照第一款的規(guī)定執(zhí)行的，負(fù)有責(zé)任的董事依法承擔(dān)連帶責(zé)任。
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第四章 股東和股東大會(huì)
第一節(jié) 股東
第三十四條 公司依據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)提供的憑證建立股
東名冊(cè)，股東名冊(cè)是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。
第三十五條 公司召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從
事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。
第三十六條 公司股東享有下列權(quán)利：
（一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；
（三）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；
（四）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；
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（五）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
（六）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；
（七）對(duì)股東大會(huì)做出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；
（八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。
第三十七條 股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取
資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。股東在超過(guò)正當(dāng)目的限定范圍內(nèi)使用上述資料給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第三十八條 公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：
（一）遵守法律法規(guī)和本章程；
（二）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；
（三）除法律法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；
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（四）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；
公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。
（五）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。
第三十九條 公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用
其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。
第四十條 公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律法
規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。
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股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。
如經(jīng)人民法院最終裁定，股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式、決議內(nèi)容符合法律法規(guī)及本章程的，因行使撤銷權(quán)而對(duì)其他股東、公司及其他有關(guān)人員造成損害的，行使撤銷權(quán)的股東應(yīng)承擔(dān)賠償損失的責(zé)任，并以一定方式公開(kāi)澄清事實(shí)及道歉。
第四十一條 董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反
法律法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180
日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書(shū)面請(qǐng)
求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書(shū)面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。
監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書(shū)面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。
他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。
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第四十二條 董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)
或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。
第四十三條 持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將
其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)在該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日向公司作出書(shū)面報(bào)告。
第二節(jié) 股東大會(huì)的一般規(guī)定
第四十四條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下
列職權(quán)：
（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；
（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告；
（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本做出決議；
（八）對(duì)發(fā)行公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券和其他證券產(chǎn)品做出決議；
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（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項(xiàng)做出決議；
（十）修改公司章程；
（十一）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所做出決議；
（十二）決定對(duì)單項(xiàng)標(biāo)的在公司上年末凈資產(chǎn)20%以上
的項(xiàng)目投資、資產(chǎn)收購(gòu)出售、風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)（法律法規(guī)及監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定）； （十三）決定對(duì)單項(xiàng)標(biāo)的在公司上年末凈資產(chǎn)5%以上的關(guān)聯(lián)交易；
（十四）審議批準(zhǔn)第四十四條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；
（十五）審議公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)；
（十六）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)；
（十七）審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
（十八）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
上述股東大會(huì)的職權(quán)不得通過(guò)授權(quán)的形式由董事會(huì)或其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人代為行使。
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第四十五條 公司下列對(duì)外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會(huì)審
議通過(guò)：
（一）公司及控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~,達(dá)到或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以上提供的任何擔(dān)保；
（二）公司及控股子公司的對(duì)外擔(dān)保總額，達(dá)到或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以上提供的任何擔(dān)保；
（三）公司及控股子公司為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的擔(dān)保
對(duì)象提供的擔(dān)保；
（四）公司及控股子公司單筆擔(dān)保額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；
（五）公司及控股子公司對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。
股東大會(huì)在審議為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保議案時(shí)，該股東或受該實(shí)際控制人支配的股東，不得參與該項(xiàng)表決，該項(xiàng)表決由出席股東大會(huì)的其他股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。
第四十六條 股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大
會(huì)。年度股東大會(huì)每年召開(kāi)1次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束
后的6個(gè)月內(nèi)舉行。
第四十七條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日
起2個(gè)月以內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)：
14
（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者本章程所定人數(shù)的2/3時(shí)；
（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額的1/3時(shí)；
（三）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東請(qǐng)求
時(shí)；
（四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；
（五）監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)；
（六）二分之一以上獨(dú)立董事提議召開(kāi)時(shí)；
（七）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。
上述第（三）、（五）、（六）規(guī)定的“2個(gè)月以內(nèi)召
開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)”時(shí)限應(yīng)以提議股東、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事提出符合本章程規(guī)定條件的提案之日算起。
第四十八條 公司召開(kāi)股東大會(huì)的地點(diǎn)為公司所在地。
股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)。公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)為股東參加股東大會(huì)提供便利。股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)方式參加股東大會(huì)的,視為出席。
第四十九條 公司召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)聘請(qǐng)具有證券從業(yè)經(jīng)
歷或相關(guān)資格律師對(duì)以下問(wèn)題出具法律意見(jiàn)并公告：
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（一）會(huì)議的召集、召開(kāi)程序是否符合法律法規(guī)、上市公司股東大會(huì)議事規(guī)則及本章程的規(guī)定；
（二）出席會(huì)議人員的資格、召集人資格是否合法有效；（三）會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效；
（四）應(yīng)公司要求對(duì)其他有關(guān)問(wèn)題出具的法律意見(jiàn)。
第三節(jié) 股東大會(huì)的召集
第五十條 獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大
會(huì)。對(duì)獨(dú)立董事要求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的提議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。
董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在做出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知；董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明理由并公告。
第五十一條 監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大
會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提案后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。
董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在做出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。
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董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提案后10日內(nèi)未做出反饋的，視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。
第五十二條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股
東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。
董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在做出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。
董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)未做出反饋的，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。
監(jiān)事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)在收到請(qǐng)求5日內(nèi)
發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提案的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。
監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì)，連續(xù)90日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。
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第五十三條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，
須書(shū)面通知董事會(huì)，同時(shí)向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和公司股票掛牌交易證券交易所備案。
在股東大會(huì)決議公告前，召集股東持股比例不得低于10%。
召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會(huì)通知及股東大會(huì)決議公告時(shí)，向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和公司股票掛牌交易證券交易所提交有關(guān)證明材料。
第五十四條 對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，
董事會(huì)和董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)予以配合。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提供股權(quán)登記日的股東名冊(cè)。
第五十五條 監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，會(huì)議
所必需的費(fèi)用由公司承擔(dān)。
第四節(jié) 股東大會(huì)的提案與通知
第五十六條 提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，
有明確議題和具體決議事項(xiàng)，并且符合法律、行政法規(guī)和本章程的有關(guān)規(guī)定。
第五十七條 公司召開(kāi)股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及
單獨(dú)或者合并持有公司3%以上股份的股東，有權(quán)向股東大會(huì)
提出提案。
18
單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股
東大會(huì)召開(kāi)10日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。召集
人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨
時(shí)提案的內(nèi)容。
除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知公告后，不得修改股東大會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。
股東大會(huì)通知中未列明或不符合本章程第五十五條規(guī)定的提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并做出決議。
第五十八條 召集人須在年度股東大會(huì)召開(kāi)20日前以
公告方式通知全體股東，臨時(shí)股東大會(huì)將于會(huì)議召開(kāi)15日
前以公告方式通知全體股東。
第五十九條 股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)容：
（一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、召開(kāi)方式和會(huì)議期限；
（二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案；
（三）以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（四）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；
（五）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。
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第六十條 股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股
東大會(huì)通知中應(yīng)充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容：
（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況；
（二）與公司或公司的控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
（三）持有的公司股份數(shù)量；
（四）是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提案提出。
第六十一條 發(fā)出股東大會(huì)通知后，無(wú)正當(dāng)理由，股東
大會(huì)不應(yīng)延期或取消，通知中列明的提案不應(yīng)取消。因不可抗力等特殊原因必須延期召開(kāi)或取消股東大會(huì)的，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開(kāi)日前至少2個(gè)工作日公告并說(shuō)明原因。
公司延期召開(kāi)股東大會(huì)的，不變更原通知中規(guī)定的有權(quán)出席股東大會(huì)的股權(quán)登記日。
第五節(jié) 股東大會(huì)的召開(kāi)
第六十二條 公司董事會(huì)和其他召集人應(yīng)采取必要措
施，保證股東大會(huì)的正常秩序。對(duì)于干擾股東大會(huì)、尋釁滋20
事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，依法采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處。
第六十三條 股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司全體股東或其
代理人，均有權(quán)出席股東大會(huì)，并依照有關(guān)法律、法規(guī)及本章程規(guī)定行使表決權(quán)。
股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。
第六十四條 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身
份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)。
法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。
第六十五條 股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)
委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：
（一）代理人的姓名；
（二）是否具有表決權(quán)；
21
（三）分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；
（四）委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；
（五）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。
第六十六條 委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，
股東代理人是否可以按自己的意思表決。
第六十七條 代理投票授權(quán)委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽
署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。
經(jīng)公證的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書(shū)均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。
委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)。
第六十八條 股東參加股東大會(huì)，應(yīng)按公司要求辦理股
權(quán)確認(rèn)和參會(huì)登記手續(xù)。
出席會(huì)議人員的會(huì)議登記冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。會(huì)議登記冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。
第六十九條 召集人和公司聘請(qǐng)的律師應(yīng)依據(jù)證券登記
結(jié)算機(jī)構(gòu)提供的股東名冊(cè)共同對(duì)股東資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)22
證，并登記股東姓名（或名稱）及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。
在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)終止。
第七十條 股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)，公司全體董事、監(jiān)事和董
事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
第七十一條 股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能履行
職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)主持，副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。
監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。
股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。
股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)，會(huì)議主持人違反議事規(guī)則使股東大會(huì)無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過(guò)半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人，繼續(xù)開(kāi)會(huì)。
第七十二條 公司制定股東大會(huì)議事規(guī)則，詳細(xì)規(guī)定股
東大會(huì)的召開(kāi)和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計(jì)票、表決結(jié)果的宣布、會(huì)議決議的形成、會(huì)議記錄及其簽署、公告等內(nèi)容，以及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)原則，23
授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確具體。股東大會(huì)議事規(guī)則應(yīng)作為章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。
第七十三條 在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)
就其過(guò)去一年的工作向股東大會(huì)做出報(bào)告。每名獨(dú)立董事也應(yīng)做出述職報(bào)告。
第七十四條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上
應(yīng)就股東的質(zhì)詢和建議做出解釋和說(shuō)明。
第七十五條 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)
議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。
第七十六條 股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)
責(zé)。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：
（一）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱；
（二）會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員姓名；
（三）出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例；
（四）對(duì)每一提案的審議經(jīng)過(guò)、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果；（五）股東的質(zhì)詢意見(jiàn)或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說(shuō)明；24
（六）律師及計(jì)票人、監(jiān)票人姓名；
（七）本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。
第七十七條 召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確
和完整。出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書(shū)、網(wǎng)絡(luò)及其他方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限不少于10年。 第七十八條 召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能做出決議的，應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開(kāi)股東大會(huì)或直接終止本次股東大會(huì)，并及時(shí)公告。同時(shí)，召集人應(yīng)向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)及公司股票掛牌交易證券交易所報(bào)告。
第六節(jié) 股東大會(huì)的表決和決議
第七十九條 股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。
股東大會(huì)做出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過(guò)。
股東大會(huì)做出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
第八十條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過(guò)：
25
（一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；
（二）董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（三）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；
（四）公司年度預(yù)算方案、決算方案；
（五）公司年度報(bào)告；
（六）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)以外的其他事項(xiàng)。
第八十一條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)：
（一）公司增加或者減少注冊(cè)資本；
（二）發(fā)行公司債券或其他有價(jià)證券；
（三）回購(gòu)公司股票；
（四）公司的分立、合并、解散和清算；
（五）本章程的修改；
（六）現(xiàn)金分紅政策調(diào)整或變更；
（七）公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的；
26
（八）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
（九）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。
第八十二條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有
表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開(kāi)披露。
公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。
董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以公開(kāi)征集股東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司不得對(duì)征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。
第八十三條 股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)
股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。
27
第八十四條 公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效的前提
下，通過(guò)各種方式和途徑，優(yōu)先提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會(huì)提供便利。
第八十五條 除公司處于危機(jī)等特殊情況外，非經(jīng)股東
大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司不與除董事、高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。
第八十六條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)
股東大會(huì)表決。
股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，根據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的決議，可以實(shí)行累積投票制。
前款所稱累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況。
第八十七條 除累積投票制外，股東大會(huì)應(yīng)對(duì)所有提案
進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能做出決議外，股東大會(huì)不得對(duì)提案進(jìn)行擱置或不予表決。
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第八十八條 股東大會(huì)審議提案時(shí)，不得對(duì)提案進(jìn)行修
改，否則，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案，不能在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。
第八十九條 同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表
決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
第九十條 股東大會(huì)采取記名方式投票表決。
第九十一條 股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩
名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。
股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的上市公司股東或其代理人，有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)查驗(yàn)自己的投票結(jié)果。
第九十二條 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其
他方式，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過(guò)。
在正式公布表決結(jié)果前，股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中所涉及的公司、計(jì)票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等相關(guān)各方對(duì)表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。
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第九十三條 出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的
提案發(fā)表以下意見(jiàn)之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。
股東應(yīng)按會(huì)議規(guī)定要求認(rèn)真填寫(xiě)表決票，未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。
第九十四條 會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有
任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)組織點(diǎn)票；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)立即組織點(diǎn)票。
第九十五條 股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告，公告中應(yīng)列
明出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決方式、每項(xiàng)提案的表決結(jié)果和通過(guò)的各項(xiàng)決議的詳細(xì)內(nèi)容。
第九十六條 提案未獲通過(guò)，或者本次股東大會(huì)變更前
次股東大會(huì)決議的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議公告中作特別提示。
第九十七條 股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，
新任董事、監(jiān)事就任時(shí)間為股東大會(huì)通過(guò)選舉提案之日起，至本屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期屆滿。
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第九十八條 股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積
轉(zhuǎn)增股本提案的，公司應(yīng)在股東大會(huì)結(jié)束后2個(gè)月內(nèi)實(shí)施具
體方案。
第五章 董事會(huì)
第一節(jié) 董事
第九十九條 公司董事為自然人，董事無(wú)需持有公司股
票。
第一百條 屬于《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，
以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的人員以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)或證券交易所認(rèn)定為不適宜擔(dān)任上市公司董事的人員，不得擔(dān)任公司的董事。
違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司應(yīng)解除其董事職務(wù)。
第一百零一條 董事由股東大會(huì)選舉或更換，每屆任期
三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不能無(wú)故解除其職務(wù)。
公司不設(shè)由職工代表?yè)?dān)任的董事。
董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，31
原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。
董事可以由總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員兼任，但兼任總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的1/2。
第一百零二條 董事候選人名單由董事會(huì)向股東大會(huì)
提出。監(jiān)事會(huì)和連續(xù)180日以上單獨(dú)或合計(jì)持有公司已發(fā)行
股份3%以上的股東，有權(quán)向董事會(huì)提名董事候選人；監(jiān)事會(huì)
和連續(xù)180日以上單獨(dú)或合計(jì)持有公司已發(fā)行股份1%以上的
股東，有權(quán)向董事會(huì)提名獨(dú)立董事候選人。董事候選人應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定要求。
董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事候選人提名進(jìn)行審查。如董事會(huì)審查后認(rèn)為提名不符合有關(guān)要求，可以不提交股東大會(huì)審議，并在股東大會(huì)上進(jìn)行說(shuō)明。
為保證公司董事會(huì)的相對(duì)穩(wěn)定，原則上在一個(gè)自然年度內(nèi)改選的董事不超過(guò)全體董事的四分之一。（注：獨(dú)立董事的選聘不受此款限制）
第一百零三條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)和本章程，對(duì)公
司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：
（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)；
32
（二）不得挪用公司資金；
（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；
（四）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；
（五）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；
（六）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)；
（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；
（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。
董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第一百零四條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)和本章程，對(duì)公
司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：
33
（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；
（二）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；
（三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；
（四）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)，保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;
（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán);
（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。
第一百零五條 董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托
其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。
第一百零六條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。
董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。董事會(huì)應(yīng)在2日內(nèi)
披露有關(guān)情況。
如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。
34
除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。
第一百零七條 董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事
會(huì)辦妥所有移交手續(xù)，其對(duì)公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，在本章程規(guī)定的合理期限內(nèi)仍然有效。
第一百零八條 未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授
權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。
第一百零九條 董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律法規(guī)或
本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二節(jié) 獨(dú)立董事
第一百一十條 公司根據(jù)有關(guān)規(guī)定聘請(qǐng)獨(dú)立董事。公司
董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有三分之一以上獨(dú)立董事，其中至少有一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士。本章第一節(jié)的內(nèi)容適用于獨(dú)立董事，本節(jié)另有規(guī)定的除外。
第一百一十一條 獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事
外的其他職務(wù)，并與公司及其股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。
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第一百一十二條 獨(dú)立董事對(duì)公司及全體股東負(fù)有誠(chéng)
信與勤勉義務(wù)：
（一）獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害；
（二）獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司大股東、實(shí)際控制人、或者其他與公司及其大股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響；
（三）公司獨(dú)立董事原則上最多可在除本公司外的4家
上市公司兼任獨(dú)立董事，并確保有足夠的時(shí)間和精力有效地履行本公司獨(dú)立董事的職責(zé)；
（四）獨(dú)立董事及擬擔(dān)任獨(dú)立董事的人士應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求，參加中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其授權(quán)機(jī)構(gòu)所組織的培訓(xùn)。
第一百一十三條 擔(dān)任公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合下列基
本條件：
（一）根據(jù)法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；
（二）具有本章程第一百一十三條規(guī)定的獨(dú)立性；
（三）具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)則；
36
（四）具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；
（五）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件。
第一百一十四條 獨(dú)立董事必須具有獨(dú)立性，下列人
員不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事：
（一）在公司或其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或間接持有公司已發(fā)行股份1％以上或者是
公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；
（三）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5％以上的股
東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；
（四）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項(xiàng)所列舉情形的人員；（五）為公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；
（六）本章程規(guī)定的其他人員；
（七）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他人員。
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第一百一十五條 獨(dú)立董事的提名、選舉和更換應(yīng)當(dāng)
依法、規(guī)范地進(jìn)行：
（一）公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、連續(xù)180日以上單獨(dú)或者
合并持有上市公司已發(fā)行股份1％以上的股東可以提出獨(dú)立
董事候選人，并經(jīng)股東大會(huì)選舉決定；
（二）獨(dú)立董事的提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意。提名人應(yīng)當(dāng)充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對(duì)其擔(dān)任獨(dú)立董事的資格和獨(dú)立性發(fā)表意見(jiàn)，被提名人應(yīng)當(dāng)就其本人與公司之間不存在任何影響其獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表公開(kāi)聲明。在選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)召開(kāi)前，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定公布上述內(nèi)容；
（三）在選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)召開(kāi)前，公司應(yīng)將所有被提名人的有關(guān)材料同時(shí)報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)、公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和公司股票掛牌交易的證券交易所。公司董事會(huì)對(duì)被提名人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)同時(shí)報(bào)送董事會(huì)的書(shū)面意見(jiàn)。對(duì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)持有異議的被提名人，可作為公司董事候選人，但不作為獨(dú)立董事候選人。在召開(kāi)股東大會(huì)選舉獨(dú)立董事時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)對(duì)獨(dú)立董事候選人是否被中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出異議的情況進(jìn)行說(shuō)明；
（四）獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時(shí)間不得超過(guò)六年；
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（五）獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作情況，主動(dòng)調(diào)查、獲取做出決策所需要的情況和資料。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司年度股東大會(huì)提交全體獨(dú)立董事年度報(bào)告書(shū)，對(duì)其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說(shuō)明；
（六）獨(dú)立董事連續(xù)3次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，由
董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換。除出現(xiàn)上述情況及《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨(dú)立董事任期屆滿前不得無(wú)故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)模梢宰龀龉_(kāi)的聲明；
（七）獨(dú)立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨(dú)立董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告，對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說(shuō)明。
獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致獨(dú)立董事成員或董事會(huì)成員低于法定或本章程規(guī)定最低人數(shù)的，在改選的獨(dú)立董事就職前，該獨(dú)立董事仍應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)及本章程的規(guī)定履行職務(wù)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開(kāi)股東大會(huì)改選獨(dú)立董事，逾期不召開(kāi)股東大會(huì)的，獨(dú)立董事可以不再履行職務(wù)。
第一百一十六條 公司充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用：
（一）為充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，獨(dú)立董事除具有公司法和其他相關(guān)法律法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨(dú)立董事特別職權(quán)：
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1、公司重大關(guān)聯(lián)交易、聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所，應(yīng)由二分之一以上獨(dú)立董事同意后，方可提交董事會(huì)討論；
2、經(jīng)二分之一以上獨(dú)立董事同意，獨(dú)立董事可以向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議和在股東大會(huì)召開(kāi)前公開(kāi)向股東征集投票權(quán)；
3、經(jīng)全體獨(dú)立董事一致同意，獨(dú)立董事可獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的具體事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)和咨詢，相關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。
（二）如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。
第一百一十七條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)公司下屬重大事項(xiàng)
發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：
（一）獨(dú)立董事除履行第一百一十五條規(guī)定的職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對(duì)以下事項(xiàng)向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：
1、提名、任免董事；
2、聘任或解聘高級(jí)管理人員；
3、公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬；
4、公司股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值40
的5％的借款或其他資金往來(lái)，以及公司是否采取有效措施
回收欠款；
5、獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)；
6、公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。
（二）獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見(jiàn)之一：同意；保留意見(jiàn)及其理由；反對(duì)意見(jiàn)及其理由；無(wú)法發(fā)表意見(jiàn)及其障礙。
第一百一十八條 為保證獨(dú)立董事有效行使職權(quán)，公
司為獨(dú)立董事開(kāi)展工作提供必要的條件：
（一）建立獨(dú)立董事工作制度，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)積極配合獨(dú)立董事履行職責(zé)。獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、提案及書(shū)面說(shuō)明應(yīng)當(dāng)公告的，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)及時(shí)辦理公告事宜。
（二）公司保證獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)，及時(shí)向獨(dú)立董事提供相關(guān)材料和信息，定期通報(bào)公司運(yùn)營(yíng)情況，必要時(shí)可組織獨(dú)立董事實(shí)地考察。凡須經(jīng)董事會(huì)決策的事項(xiàng)，公司必須按法定的時(shí)間提前通知獨(dú)立董事并同時(shí)提供足夠的資料，獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分的，可以要求補(bǔ)充。當(dāng)2名或2名以上獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名書(shū)面向董事會(huì)提出延期召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議或延期審議該事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予以采納。
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公司向獨(dú)立董事提供的資料，公司及獨(dú)立董事本人應(yīng)當(dāng)至少保存5年。
（三）獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。
（四）獨(dú)立董事聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用及其他行使職權(quán)時(shí)所需的費(fèi)用由公司承擔(dān)。
（五）公司給予獨(dú)立董事適當(dāng)?shù)慕蛸N。津貼的標(biāo)準(zhǔn)由董事會(huì)制訂預(yù)案，股東大會(huì)審議通過(guò)，并在公司年報(bào)中進(jìn)行披露。
除上述津貼外，獨(dú)立董事不應(yīng)從公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益。
（七）公司可以建立必要的獨(dú)立董事責(zé)任保險(xiǎn)制度，以降低獨(dú)立董事正常履行職責(zé)可能引致的風(fēng)險(xiǎn)。
第三節(jié) 董事會(huì)
第一百一十九條 董事會(huì)決定公司重大問(wèn)題時(shí)，應(yīng)事
先聽(tīng)取公司黨委的意見(jiàn)。
第一百二十條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。
第一百二十一條 董事會(huì)由11名董事組成（其中獨(dú)立
董事人數(shù)不少于三分之一），設(shè)董事長(zhǎng)1名，副董事長(zhǎng)1名。
第一百二十二條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：
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（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；
（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；
（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；
（七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；
（八）決定對(duì)單項(xiàng)標(biāo)的在2,000萬(wàn)元以上且在公司上年
末凈資產(chǎn)20%以下（不含本數(shù)）的項(xiàng)目投資、資產(chǎn)收購(gòu)出售、
風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)（法律法規(guī)及監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定）；
（九）決定對(duì)單項(xiàng)標(biāo)的在公司上年末凈資產(chǎn)5%以下（不
含本數(shù)）的關(guān)聯(lián)交易；
（十）審議公司對(duì)外擔(dān)保（含對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保）。其中，符合本章程第四十四條規(guī)定的擔(dān)保，董事會(huì)在審議通過(guò)后須提交股東大會(huì)審批，除此以外的其他擔(dān)保由董事會(huì)審議并審批。
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應(yīng)由董事會(huì)審批的對(duì)外擔(dān)保，必須經(jīng)出席董事會(huì)的三分之二以上董事審議同意并做出決議。
（十一）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
（十二）選舉董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)；
聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；
根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總工程師、總法律顧問(wèn)、總經(jīng)濟(jì)師等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；
（十三）制訂公司的基本管理制度，基本會(huì)計(jì)制度；
（十四）制訂本章程的修改方案；
（十五）管理公司信息披露事項(xiàng)；
（十六）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司提供審計(jì)服務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
（十七）聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；
（十八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。
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第一百二十三條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公
司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明，并提出相應(yīng)的處理措施。
第一百二十四條 董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確
保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。
第一百二十五條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出
售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
第一百二十六條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：
（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；
（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；
（三）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由法定代表人簽署的其他文件；
（四）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；
（五）在董事會(huì)閉會(huì)期間，決定對(duì)單項(xiàng)標(biāo)的在500萬(wàn)元
以上、2,000萬(wàn)元以下的項(xiàng)目投資、資產(chǎn)收購(gòu)出售、風(fēng)險(xiǎn)投
資、資產(chǎn)抵押、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)（法律法規(guī)及監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定）；
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（六）在董事會(huì)閉會(huì)期間，決定單次金額不超過(guò)50萬(wàn)
元、一個(gè)自然年度內(nèi)累計(jì)不超過(guò)100萬(wàn)元的對(duì)外捐贈(zèng)；
（七）公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)；
（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)
第一百二十七條 董事會(huì)會(huì)議分為定期董事會(huì)會(huì)議和
臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。
定期董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)10日以前書(shū)面通知全體董事和監(jiān)事。臨時(shí)董事會(huì)于會(huì)議召開(kāi)至少3日前以書(shū)面或法律法規(guī)允許的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。
第一百二十八條 有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在10
個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)：
（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；
（二）代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；
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（三）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；
（四）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；
（五）二分之一以上獨(dú)立董事提議時(shí)；
（六）公司發(fā)生根據(jù)法律、行政法規(guī)、監(jiān)管部門規(guī)定及本章程規(guī)定應(yīng)提交董事會(huì)審議的事項(xiàng)時(shí)。
代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事、二分之一以上獨(dú)立董事以及監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)，應(yīng)向董事會(huì)書(shū)面提出提案，提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：
（一）內(nèi)容與法律法規(guī)和本章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍和董事會(huì)職責(zé)范圍；
（二）有明確議題和具體決議事項(xiàng)。
第一百二十九條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：
（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；
（二）會(huì)議期限；
（三）事由及議題；
（四）發(fā)出通知的日期。
第一百三十條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方
可舉行。除法律法規(guī)及監(jiān)管部門規(guī)定應(yīng)由全體董事三分之二47
以上通過(guò)以外，董事會(huì)做出決議，須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。
董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。
第一百三十一條 董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及
的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。
第一百三十二條 董事會(huì)決議表決方式為：記名和書(shū)
面等方式。
董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以傳真方式進(jìn)行并做出決議，并由參會(huì)董事簽字。
第一百三十三條 董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；
董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。
第一百三十四條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定
做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
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董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。
第一百三十五條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：
（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；
（三）會(huì)議議程；
（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；
（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。
第四節(jié) 董事會(huì)專門委員會(huì)
第一百三十六條 公司董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略與投資委員
會(huì)，審計(jì)委員會(huì)，提名、薪酬與考核委員會(huì)等專門委員會(huì)。
各專門委員會(huì)人員組成由董事會(huì)決定，各專門委員會(huì)成員任期與董事會(huì)任期一致。各專門委員會(huì)主任由各專門委員會(huì)會(huì)議分別產(chǎn)生。
第一百三十七條 董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)的主要職
責(zé)是：
（一）對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行研究并提出建議；
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（二）對(duì)公司重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。
第一百三十八條 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)是：
（一）提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；
（二）監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；
（三）審查公司的內(nèi)控制度；
（四）審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露。
第一百三十九條 董事會(huì)提名、薪酬與考核委員會(huì)的
主要職責(zé)是：
（一）對(duì)董事候選人、公司高級(jí)管理人員候選人進(jìn)行審查并提出建議；
（二）研究董事與高管人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行考核；（三）研究和審查董事、高管人員的薪酬政策與方案；（四）研究和審核公司激勵(lì)制度和方案。
第一百四十條 董事會(huì)專門委員會(huì)應(yīng)切實(shí)履行職責(zé)，有
關(guān)審核事項(xiàng)在提交董事會(huì)審議以前須經(jīng)專門委員會(huì)審核，專門委員會(huì)應(yīng)在董事會(huì)上說(shuō)明審核意見(jiàn)，并就有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任等事項(xiàng)提請(qǐng)董事會(huì)予以關(guān)注。
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第一百四十一條 董事會(huì)專門委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)
構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見(jiàn)。聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用由公司承擔(dān)。
第一百四十二條 董事會(huì)根據(jù)本章程及其他有關(guān)規(guī)
定，制定各專門委員會(huì)工作細(xì)則，以指導(dǎo)和規(guī)范專門委員會(huì)工作。
第五節(jié) 董事會(huì)秘書(shū)
第一百四十三條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)。董事會(huì)秘書(shū)
是公司高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。
第一百四十四條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具有必備的專業(yè)知
識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，由董事會(huì)聘任。屬于《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的人員以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)或證券交易所認(rèn)定為不適宜擔(dān)任上市公司董事會(huì)秘書(shū)的人員，不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)。
第一百四十五條 董事會(huì)秘書(shū)的主要職責(zé)是：
（一）準(zhǔn)備和遞交有關(guān)部門要求的應(yīng)由董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件，組織完成監(jiān)管機(jī)構(gòu)布置的任務(wù)；
（二）籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件、記錄的保管；
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（三）負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整；
（四）具體負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理工作，負(fù)責(zé)建立、健全公司投資者關(guān)系管理制度；
（五）保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄；
（六）公司章程和監(jiān)管部門規(guī)定的其他職責(zé)。
第一百四十六條 公司董事或者其他高級(jí)管理人員可
以兼任公司董事會(huì)秘書(shū)，但法律、行政法規(guī)及監(jiān)管部門規(guī)定不得兼任的情形除外。
第一百四十七條 董事會(huì)秘書(shū)由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事
會(huì)聘任或者解聘。董事兼任董事會(huì)秘書(shū)的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書(shū)分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書(shū)的人不得以雙重身份作出。
第六章 總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員
第一百四十八條 公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事長(zhǎng)提名，
經(jīng)董事會(huì)聘任或解聘。
公司設(shè)副總經(jīng)理若干名、總會(huì)計(jì)師、總工程師、總法律顧問(wèn)、總經(jīng)濟(jì)師各一名，由總經(jīng)理提名、董事會(huì)聘任或解聘。
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公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總工程師、總法律顧問(wèn)、總經(jīng)濟(jì)師、董事會(huì)秘書(shū)為公司高級(jí)管理人員。
第一百四十九條 《公司法》第一百四十七條規(guī)定的
情形，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的人員以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)或證券交易所認(rèn)定為不適宜擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的人，不得擔(dān)任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員。
第一百五十條 在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任
除董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。
第一百五十一條 總經(jīng)理每屆任期三年，連聘可以連
任。
第一百五十二條 總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職
權(quán)：
（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作；
（二）組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（三）在公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（預(yù)算）范圍內(nèi),簽署或授權(quán)特定人員簽署與公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)密切相關(guān)的合同53
（如采購(gòu)原材料、燃料、零配件、備品備件以及銷售產(chǎn)品等合同；
（四）決定單項(xiàng)標(biāo)的不超過(guò)500萬(wàn)元（含本數(shù)）的項(xiàng)目
投資、資產(chǎn)收購(gòu)或出售、風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)（法律法規(guī)及監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定）；
（五）決定單次金額不超過(guò)5萬(wàn)元、一個(gè)自然年度內(nèi)累
計(jì)不超過(guò)30萬(wàn)元的對(duì)外捐贈(zèng)；
（六）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
（七）擬訂公司的基本管理制度；
（八）制定公司的具體規(guī)章；
（九）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總工程師、總法律顧問(wèn)、總經(jīng)濟(jì)師；
（十）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；
（十一）決定公司職工的工資福利、獎(jiǎng)懲；
（十二）本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
第一百五十三條 非董事高級(jí)管理人員可以列席董事
會(huì)會(huì)議。
54
第一百五十四條 總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)
董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。
第一百五十五條 總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：
（一）總經(jīng)理會(huì)議召開(kāi)的條件、程序和參加的人員；
（二）總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；
（三）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；
（四）董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。
第一百五十六條 總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭
職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞動(dòng)合同規(guī)定。
第一百五十七條 高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反
法律、行政法規(guī)、《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第七章 監(jiān)事會(huì)
第一節(jié) 監(jiān)事
第一百五十八條 《公司法》第一百四十七條規(guī)定的
情形，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未55
解除的人員以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)或證券交易所認(rèn)定為不適宜擔(dān)任上市公司監(jiān)事的人，不得擔(dān)任公司監(jiān)事。
董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。
第一百五十九條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本
章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。
第一百六十條 監(jiān)事的任期每屆為3年，任期屆滿，連
選可以連任。股東代表?yè)?dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉和更換；公司職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事由公司職工通過(guò)職工大會(huì)、職工代表大會(huì)或者其他形式民主選舉或更換。
為保證公司監(jiān)事會(huì)的相對(duì)穩(wěn)定，原則上在一個(gè)自然年度內(nèi)改選的監(jiān)事不超過(guò)公司全體監(jiān)事的四分之一。
第一百六十一條 監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)
事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定履行監(jiān)事職務(wù)。
第一百六十二條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第一百六十三條 監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議，并可以對(duì)董
事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。
56
第一百六十四條 監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司
利益，若給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第一百六十五條 監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二節(jié) 監(jiān)事會(huì)
第一百六十六條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由7名監(jiān)事
組成，設(shè)主席1人，由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主
席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由其指定一名監(jiān)事或由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
第一百六十七條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比
例的公司職工代表。其中職工代表的比例不低于三分之一。
第一百六十八條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：
（一）檢查公司財(cái)務(wù)；
（二）對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)；
（三）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；
57
（四）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；
（五）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；
（六）向股東大會(huì)提出提案；
（七）提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)；
（八）列席董事會(huì)會(huì)議；
（九）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；
（十）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)；
（十一）法律、行政法規(guī)、本章程或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。
第一百六十九條 監(jiān)事會(huì)每6個(gè)月至少召開(kāi)一次會(huì)議。
監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)。
58
第一百七十條 監(jiān)事會(huì)制定監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，明確監(jiān)事
會(huì)的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。
第一百七十一條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)將所議事項(xiàng)的決定做成
會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說(shuō)明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案至少保存10年。 第一百七十二條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)１０日前以書(shū)面方式或監(jiān)管部門認(rèn)可的其他方式送達(dá)全體監(jiān)事。臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)３日前以書(shū)面方式或監(jiān)管部門認(rèn)可的其他方式送達(dá)全體監(jiān)事。
第一百七十三條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：
（一）舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；
（二）事由及議題；
（三）發(fā)出通知的日期。
第八章 黨建工作
第一節(jié) 黨的組織
第一百七十四條 根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》，公司設(shè)
立黨委和紀(jì)委，加強(qiáng)黨組織的建設(shè)，充分發(fā)揮國(guó)有企業(yè)黨組織領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用。
59
第一百七十五條 公司黨委領(lǐng)導(dǎo)班子設(shè)黨委書(shū)記1人，
為黨組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，黨委副書(shū)記和黨委委員的職數(shù)按上級(jí)黨組織批復(fù)設(shè)置，并按照《黨章》等有關(guān)規(guī)定選舉或任命產(chǎn)生。公司紀(jì)委設(shè)書(shū)記1人，副書(shū)記、委員按照《黨章》等有關(guān)規(guī)定選舉或任命產(chǎn)生。
第一百七十六條 公司及下屬企業(yè)設(shè)立黨組織機(jī)構(gòu)，
配備黨務(wù)工作人員，開(kāi)展黨的工作，有效發(fā)揮黨組織和黨員作用。黨組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員編制納入公司管理機(jī)構(gòu)和編制，黨組織工作經(jīng)費(fèi)納入公司預(yù)算，從公司管理費(fèi)中列支。
第一百七十七條 堅(jiān)持和完善雙向進(jìn)入、交叉任職的
領(lǐng)導(dǎo)體制，黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員可以通過(guò)法定程序進(jìn)入董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層成員中符合條件的黨員可以依照有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)入黨委領(lǐng)導(dǎo)班子；經(jīng)理層成員與黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員適度交叉任職。
第二節(jié) 公司黨委職責(zé)
第一百七十八條公司黨委職責(zé)是：
（一）保證監(jiān)督黨和國(guó)家方針政策在公司的貫徹執(zhí)行，落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院重大戰(zhàn)略決策，部署上級(jí)黨組織的重要工作。
（二）堅(jiān)持黨管干部原則與董事會(huì)依法選擇經(jīng)營(yíng)管理者以及經(jīng)營(yíng)管理者依法行使用人權(quán)相結(jié)合。黨委對(duì)董事會(huì)或總經(jīng)理提名的人選進(jìn)行醞釀并提出意見(jiàn)建議，或者向董事會(huì)、60
總經(jīng)理推薦提名人選；會(huì)同董事會(huì)對(duì)擬任人選進(jìn)行考察，集體研究提出意見(jiàn)建議。
（三）研究討論公司改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)和涉及職工切身利益的重大問(wèn)題，并提出意見(jiàn)建議。
（四）承擔(dān)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)公司思想政治工作、組織工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作、精神文明建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)和工會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)工作。領(lǐng)導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè)，支持紀(jì)委切實(shí)履行監(jiān)督責(zé)任。
（五）其他應(yīng)當(dāng)由公司黨委履行的職責(zé)。
第九章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì)
第一節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度
第一百七十九條 公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有
關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
第一百八十條 公司在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起4個(gè)月
內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所報(bào)送年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，在每一會(huì)計(jì)年度前6個(gè)月結(jié)束之日起2個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所報(bào)送半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，在每一會(huì)計(jì)年度前3個(gè)月和前9個(gè)月結(jié)束之日起的1個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和公司股票掛牌交易證券交易所報(bào)送季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。
61
上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。
第一百八十一條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，不另立
會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。
第一百八十二條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提
取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額
為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。
公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。
公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。
股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東利潤(rùn)分配的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。
第一百八十三條 公司持有的本公司股份不參與分配
利潤(rùn)。
62
第一百八十四條 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧
損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。
法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。
第一百八十五條 公司利潤(rùn)分配政策的基本原則：
（一）公司充分考慮對(duì)投資者的回報(bào)，每年按當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表可供分配利潤(rùn)規(guī)定比例向股東分配股利；
（二）公司實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，公司利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。公司利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可供分配利潤(rùn)的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；
（三）公司應(yīng)優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配方式，具備現(xiàn)金分紅條件時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配方式。
第一百八十六條 公司利潤(rùn)分配具體政策如下：
（一）利潤(rùn)分配形式：公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金股票相結(jié)合等方式，并積極推行以現(xiàn)金方式分配股利。公司實(shí)現(xiàn)盈利時(shí)可以進(jìn)行年度分紅，董事會(huì)可以根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)狀況提議公司進(jìn)行中期分紅。
（二）公司實(shí)施現(xiàn)金分紅應(yīng)同時(shí)滿足下列條件：
63
1、公司該年度/中期實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表可供分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤(rùn)）為正值；
2、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司該年度/中期財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；
3、滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募集資金項(xiàng)目除外）。
（三）公司實(shí)施現(xiàn)金分紅的比例：公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%，最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。
公司在確定以現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)的具體金額時(shí)，應(yīng)充分考慮未來(lái)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和投資活動(dòng)的影響，并充分關(guān)注社會(huì)資金成本、銀行信貸和債權(quán)融資環(huán)境，以確保分配方案符合全體股東的整體利益。公司最近三年未進(jìn)行現(xiàn)金利潤(rùn)分配的，不得向社會(huì)公眾增發(fā)新股、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券或向原有股東配售股份。
（四）公司發(fā)放股票股利的具體條件：
公司采取股票股利分紅方式的，應(yīng)當(dāng)具有公司成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實(shí)合理因素。公司經(jīng)營(yíng)情況良好，并且董事會(huì)認(rèn)為公司股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配，發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時(shí)，可以在滿足上述現(xiàn)64
金分紅的條件下，提出股票股利分配預(yù)案，并經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。
第一百八十七條 公司利潤(rùn)分配的決策和實(shí)施：
（一）公司年度的股利分配方案由公司管理層、董事會(huì)根據(jù)每一會(huì)計(jì)年度公司的盈利情況、資金需求和股東回報(bào)規(guī)劃提出分紅建議和預(yù)案，獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)分紅預(yù)案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，公司股東大會(huì)依法依規(guī)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。
（二）在符合國(guó)家法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的情況下，董事會(huì)可提出分配中期股利或特別股利的方案，公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。
（三）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就股東回報(bào)事宜進(jìn)行專項(xiàng)研究論證，制定明確、清晰的股東回報(bào)規(guī)劃，并詳細(xì)說(shuō)明規(guī)劃安排的理由等情況。
（四）監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司分紅政策和股東回報(bào)規(guī)劃的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)董事會(huì)制訂或修改的利潤(rùn)分配政策進(jìn)行審議，并經(jīng)過(guò)半數(shù)監(jiān)事通過(guò)，并在公告董事會(huì)決議時(shí)同時(shí)披露獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)的審核意見(jiàn)。
65
（五）董事會(huì)公布利潤(rùn)分配方案后，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)、召開(kāi)見(jiàn)面會(huì)等多種渠道主動(dòng)與中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。
（六）董事會(huì)在利潤(rùn)分配預(yù)案中應(yīng)當(dāng)對(duì)留存的未分配利潤(rùn)使用計(jì)劃進(jìn)行說(shuō)明，獨(dú)立董事應(yīng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；對(duì)報(bào)告期盈利但公司董事會(huì)未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露原因，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
（七）股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。
第一百八十八條 公司利潤(rùn)分配政策的變更：
（一）如遇到戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力、或者公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化并對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大影響，或公司自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化時(shí)，公司可對(duì)利潤(rùn)分配政策迸行調(diào)整。
公司如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策的，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，詳細(xì)論證和說(shuō)明原因。
（二）公司利潤(rùn)分配政策的修改由董事會(huì)向股東大會(huì)提出，董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配政策需經(jīng)全體董事過(guò)半通過(guò)并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事通過(guò)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配政策的修改發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
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（三）公司利潤(rùn)分配政策修改提交股東大會(huì)審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
第二節(jié) 內(nèi)部審計(jì)
第一百八十九條 公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職
審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。
第一百九十條 公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，
應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。
第三節(jié) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任
第一百九十一條 公司聘用取得“從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)
資格”的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期1年，可以續(xù)聘。
第一百九十二條 公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東
大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。
第一百九十三條 公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提
供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。
第一百九十四條 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大
會(huì)決定。
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第一百九十五條 公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)
所時(shí)，應(yīng)當(dāng)提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大
會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。
第十章 通知和公告
第一節(jié) 通知
第一百九十六條 公司的通知以下列形式發(fā)出：
（一）以專人送出；
（二）以郵件方式送出；
（三）以公告方式進(jìn)行；
（四）本章程規(guī)定的其他形式。
第一百九十七條 公司發(fā)出的通知，以公告方式進(jìn)行
的，一經(jīng)公告，視為所有相關(guān)人員收到通知。
第一百九十八條 公司召開(kāi)股東大會(huì)的會(huì)議通知，以
公告方式進(jìn)行。
第一百九十九條 公司召開(kāi)董事會(huì)的會(huì)議通知，以書(shū)
面送達(dá)、傳真或電子郵件方式進(jìn)行。
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第二百條 公司召開(kāi)監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知，以書(shū)面送達(dá)、
傳真或電子郵件方式進(jìn)行。
第二百零一條 公司通知以專人送出的，由被送達(dá)人在
送達(dá)回執(zhí)上簽名（或蓋章），被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期；公司通知以電子郵件、傳真送出的，以送達(dá)對(duì)方確認(rèn)收到為送達(dá)日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達(dá)日期。
第二百零二條 因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人
送出會(huì)議通知或者該等人沒(méi)有收到會(huì)議通知，會(huì)議及會(huì)議作出的決議并不因此無(wú)效。
第二節(jié) 公告
第二百零三條 公司指定《證券時(shí)報(bào)》為刊登公司公告
和其他需要披露信息的報(bào)紙，同時(shí)在巨潮資訊網(wǎng)：
http://www.cninfo.com.cn披露相關(guān)信息。
第十一章 合并、分立、增資、減資、解散和清算
第一節(jié) 合并、分立、增資和減資
第二百零四條 公司合并可以采取吸收合并或者新設(shè)
合并。
一個(gè)公司吸收其他公司為吸收合并，被吸收的公司解散。兩個(gè)以上公司合并設(shè)立一個(gè)新的公司為新設(shè)合并，合并各方解散。
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第二百零五條 公司合并，應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂合并協(xié)
議，并編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自做出合并決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在《證券時(shí)報(bào)》上公告。債權(quán)人自接到通知書(shū)之日起30日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自公告之日起45日內(nèi)，可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。
第二百零六條 公司合并時(shí)，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，
由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。
第二百零七條 公司分立，其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割。
公司分立，應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出分立決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在《證券時(shí)報(bào)》上公告。
第二百零八條 公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承
擔(dān)連帶責(zé)任。但是，公司在分立前與債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書(shū)面協(xié)議另有約定的除外。
第二百零九條 公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更
的，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷登記；設(shè)立新公司的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。
公司增加或者減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。
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第二百一十條 公司需要減少注冊(cè)資本時(shí)，必須編制資
產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。
公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決議之日起10日內(nèi)通知
債權(quán)人，并于30日內(nèi)在《證券時(shí)報(bào)》等報(bào)紙上公告。債權(quán)
人自接到通知書(shū)之日起30日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自公告之
日起45日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。
公司減資后的注冊(cè)資本將不低于法定的最低限額。
第二節(jié) 解散和清算
第二百一十一條 公司因下列原因解散：
（一）營(yíng)業(yè)期限屆滿或者本章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；
（二）股東大會(huì)決議解散；
（三）因合并或者分立需要解散；
（四）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；
（五）公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失，通過(guò)其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權(quán)10%以上的股東，可以請(qǐng)求人民法院解散公司。 第二百一十二條 公司有本章程第二百零二條第（一）項(xiàng)情形的，可以通過(guò)修改本章程而存續(xù)。
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依照前款規(guī)定修改本章程，須經(jīng)出席股東大會(huì)會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
第二百一十三條 公司因本章程第二百零二條第（一）
項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組，開(kāi)始清算。清算組由董事或者股東大會(huì)確定的人員組成。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。
公司因本章程第二百零二條第（三）項(xiàng)情形而解散的，清算工作由合并或者分立各方當(dāng)事人依照合并或者分立時(shí)簽訂的合同辦理。
第二百一十四條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：
（一）清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；（二）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；
（三）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；
（四）清繳所欠稅款以及清算過(guò)程中產(chǎn)生的稅款；
（五）清理債權(quán)、債務(wù)；
（六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；
（七）代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。
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第二百一十五條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通
知債權(quán)人，并于60日內(nèi)在《證券時(shí)報(bào)》等報(bào)紙上公告。債
權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書(shū)之日起30日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自
公告之日起45日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。
債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。
在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。
第二百一十六條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)
負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東大會(huì)或者人民法院確認(rèn)。
第二百一十七條 公司財(cái)產(chǎn)按下列順序清償：
（一）支付清算費(fèi)用；
（二）支付職工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金；（三）繳納所欠稅款；
（四）清償公司債務(wù)；
（五）按照股東持有的股份比例分配。
清算期間，公司存續(xù)，但不能開(kāi)展與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未按前款規(guī)定清償前，將不會(huì)分配給股東。
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第二百一十八條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)
負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。
公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。
第二百一十九條 公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作
清算報(bào)告，報(bào)股東大會(huì)或者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。
第二百二十條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清
算義務(wù)。
清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。
清算組成員因故意或者重大過(guò)失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二百二十一條 公司被依法宣告破產(chǎn)的，依照有關(guān)
企業(yè)破產(chǎn)的法律實(shí)施破產(chǎn)清算。
第十二章 修改章程
第二百二十二條 有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)修改
章程：
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（一）《公司法》或有關(guān)法律、行政法規(guī)修改后，章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改后的法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸；
（二）公司的情況發(fā)生變化，與章程記載的事項(xiàng)不一致；（三）股東大會(huì)決定修改章程。
第二百二十三條 股東大會(huì)決議通過(guò)的章程修改事項(xiàng)
應(yīng)經(jīng)主管機(jī)關(guān)審批的，須報(bào)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)；涉及公司登記事項(xiàng)的，依法辦理變更登記。
第二百二十四條 董事會(huì)依照股東大會(huì)修改章程的決
議和有關(guān)主管機(jī)關(guān)的審批意見(jiàn)修改本章程。
第二百二十五條 章程修改事項(xiàng)屬于法律、法規(guī)要求
披露的信息，按規(guī)定予以公告。
第十三章 附則
第二百二十六條 釋義
（一）控股股東，是指其持有的股份占公司股本總額50%以上的股東；或持有股份的比例雖然不足50%，但依其持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對(duì)股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響的股東。
（二）實(shí)際控制人，是指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
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（三）關(guān)聯(lián)關(guān)系，是指公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系，以及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)系。但是，國(guó)家控股的企業(yè)之間不僅因?yàn)橥車?guó)家控股而具有關(guān)聯(lián)關(guān)系。
第二百二十七條 董事會(huì)可依照章程的規(guī)定，制訂章
程細(xì)則。章程細(xì)則不得與章程的規(guī)定相抵觸。
第二百二十八條 本章程以中文書(shū)寫(xiě)，其他任何語(yǔ)種
或不同版本的章程與本章程有歧義時(shí)，以在江西省工商行政管理局最近一次核準(zhǔn)登記后的中文版章程為準(zhǔn)。
第二百二十九條 本章程所稱“以上”、“以內(nèi)”、
“以下”，都含本數(shù)；“不滿”、“以外”、“低于”、“多于”不含本數(shù)。
第二百三十條 本章程由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
第二百三十一條 本章程附件包括股東大會(huì)議事規(guī)
則、董事會(huì)議事規(guī)則和監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則。
第二百三十二條 本章程自股東大會(huì)通過(guò)之日起施
行。
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