英力特:關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼： 000635 證券簡(jiǎn)稱：英力特 公告編號(hào)： 2017-055 寧夏英力特化工股份有限公司 關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司及本公司董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、會(huì)議召開的基本情況 （一）會(huì)議屆次： 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì) （二）召集人：公司董事會(huì) 2017 年 8 月 17 日，公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《 關(guān) 于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。 （三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司 2017 年第一次臨時(shí)股東 大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司 章程。 （四）會(huì)議召開的日期和時(shí)間 1. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期、時(shí)間： 2017 年 9 月 4 日（星期一）下午 2 時(shí) 20 分 2．網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票 的時(shí)間為 2017 年 9 月 4 日交易日 9:30～11:30, 13:00～15:00；通 過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時(shí)間(2017 年 9 月 3 日 15:00)至投票結(jié) 束時(shí)間(2017 年 9 月 4 日 15:00)間的任意時(shí)間。 （五）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相 結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票 系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投 票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決 權(quán)。 公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式參加本次股東 大會(huì)，不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一 次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。 （六）股權(quán)登記日： 2017 年 8 月 29 日（星期二） （七）會(huì)議出席對(duì)象 1．在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。截止股權(quán)登記日 2017 年 8 月 29 日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股 東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參 加表決，該股東代理人不必是公司股東。 2．公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。 3．公司聘請(qǐng)的律師。 （八）會(huì)議地點(diǎn)：寧夏石嘴山市惠農(nóng)區(qū)鋼電路公司四樓會(huì)議室 二、會(huì)議審議事項(xiàng) （一）關(guān)于擬聘任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2017 年年度財(cái)務(wù)報(bào) 告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。 （二）關(guān)于擬聘任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2017 年年度內(nèi)部控 制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。 上述議案均為普通表決事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)股東（包括股 東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。 上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，詳見 2017 年 8 月 18 日公司在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的相關(guān)公告。 三、提案編碼 提案編 碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案： 代表以下全部議案 √ 1.00 關(guān)于擬聘任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2017 年年度 財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 √ ２.00 關(guān)于擬聘任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2017 年年度 內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 √ 四、會(huì)議登記方法 （一）登記方式 1．自然人股東需持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證； 如委托出席者，需持股東授權(quán)委托書（見附件）、本人身份證、委托 人身份證原件或復(fù)印件、委托人持股證明及股東帳戶卡等辦理登記手 續(xù)。 2．法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、 法定代表人身份證明和證券賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代 理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和 證券賬戶卡進(jìn)行登記。 3．異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。 （二）登記時(shí)間： 2017 年 9 月 1 日（上午 8:30－11:30，下午 2:30－5:00） （三）登記地點(diǎn)：寧夏英力特化工股份有限公司證券部 信函郵寄地址：寧夏石嘴山市惠農(nóng)區(qū)河濱工業(yè)園鋼電路寧夏英力 特化工股份有限公司證券部（信函上請(qǐng)注明“出席股東大會(huì)”字樣） 郵政編碼： 753202 (四）其他事項(xiàng) 聯(lián) 系 人：楊向前 郭宗鵬 聯(lián)系電話： 0952－3689323 傳真： 0952－3689589 本次會(huì)議與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，并對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜 進(jìn)行具體說明。（具體流程詳見附件 1） 六、備查文件 1.召集本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議。 寧夏英力特化工股份有限公司董事會(huì) 2017 年 8 月 18 日 附件 1： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、 投票代碼： 360635 2、 投票簡(jiǎn)稱：英力投票 3、本次股東大會(huì)不涉及累積投票，填報(bào)表決意見為：同意、反 對(duì)、棄權(quán) 4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。 如 股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票 為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投 票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決 意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議 案的表決意見為準(zhǔn)。 二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 投票時(shí)間：2017年９月 4日的交易時(shí)間，即 9:30―11:30 和 13:00 ―15:00。 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1、 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2017 年９月 3 日下午 3： 00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年９月 4 日下午 3： 00。 2、 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券 交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（ 2016 年修訂）》的規(guī)定辦 理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。 具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。 3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系 統(tǒng)進(jìn)行投票。 授 權(quán) 委 托 書 茲授權(quán)委托 先生（女士）代表本單位（個(gè)人）出席寧夏英 力特化工股份有限公司于 2017 年 9 月 4 日召開的公司 2017 年第一次 臨時(shí)股東大會(huì)， 對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投 票，表決意見如下。 提案編碼 提案名稱 備注 同 意 反 對(duì) 棄 權(quán) 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案：除累計(jì)投票提案外的 所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 關(guān)于擬聘任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù) 所為公司 2017 年年度財(cái)務(wù)報(bào) 告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 √ 2.00 審議關(guān)于擬聘任瑞華會(huì)計(jì)師 事務(wù)所為公司 2017 年年度內(nèi) 部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 √ 注： 1.如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或者對(duì)同一審議事 項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表 決； 2.委托人為個(gè)人的需要股東本人簽名， 委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。 委托人名稱： 委托人簽名（或蓋章）： 持有股份數(shù)量： 股份性質(zhì)： 受托人姓名： 身份證號(hào)碼： 授權(quán)委托書簽發(fā)日期: 授權(quán)委托書有效期限:
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