三峽新材關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
證券代碼：600293 股票簡(jiǎn)稱：三峽新材 編號(hào)：臨2017―056號(hào)
湖北三峽新型建材股份有限公司
關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
湖北三峽新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2017年7月8日在《中
國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海交易所網(wǎng)站上刊登了《關(guān)于召開 2017
年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)提示如下：
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方
式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2017年7月25日 11點(diǎn) 00分
召開地點(diǎn)：當(dāng)陽市國中安大廈三樓會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年7月25日
至2017年7月25日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案 √
2 關(guān)于修改公司章程的議案 √
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司2017年7月6日召開的第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，詳見
公司2017年7月8日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證
券交易所網(wǎng)站的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：無
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：深圳市前海佳浩投資合伙企業(yè)（有限合伙）
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可
以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多
個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第
一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東
有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600293 三峽新材 2017/7/18
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
1、個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡、有效持股憑證辦理登記手續(xù)；如委托代理人出席，代理人須持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和有效持股憑證卡辦理登記；
2、法人股東須由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，須持有法定代表人本人身份證、能證明其有法定代表人資格有效證明和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持有本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、股東賬戶卡和法人股東單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理手續(xù)。
3、異地股東可用傳真或信函的方式在會(huì)議召開前2天進(jìn)行登記。
4、現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2017年7月21日（上午9：30―12：00，下午14：00―16：00）。
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：當(dāng)陽市國中安大廈三樓會(huì)議室。
六、 其他事項(xiàng)
（1）本次會(huì)議與會(huì)股東食宿、交通自理；
（2）公司地址：湖北省當(dāng)陽市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 郵編：444105
聯(lián)系電話：0717―3280108 聯(lián)系人：楊曉憑
傳 真：0717―3285258 傅斯龍
特此公告。
湖北三峽新型建材股份有限公司董事會(huì)
2017年7月20日
附件1：授權(quán)委托書
報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
湖北三峽新型建材股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年7月25日召開的
貴公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案
2 關(guān)于修改公司章程的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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