凱盛科技2017年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600552 證券簡稱：凱盛科技 公告編號：2017-035
凱盛科技股份有限公司
2017年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017-09-12
(二) 股東大會召開的地點：安徽省蚌埠市黃山大道8009號 公司三樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 9
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 200,835,328
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 26.1828
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議采用現(xiàn)場會議記名式投票表決方式結(jié)合網(wǎng)絡投票方式舉行，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次會議由副董事長夏寧先生主持。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席5人，董事長茆令文先生因公務未能參加本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事陳勇因公務未能參加本次會議；
3、董事會秘書出席會議；公司高級管理人員列席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于變更公司注冊資本暨修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 200,835,328 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 200,834,928 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
3、議案名稱：關(guān)于修訂《高級管理人員薪酬制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 200,294,978 99.7309 540,350 0.2691 0 0.0000
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
1 關(guān)于變更公司注冊 34,079,396 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
資本暨修訂《公司
章程》的議案
2 關(guān)于續(xù)聘會計師事 34,078,996 99.9988 400 0.0012 0 0.0000
務所的議案
3 關(guān)于修訂《高級 33,539,046 98.4144 540,350 1.5856 0 0.0000
管理人員薪酬制
度》的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案1為特別決議議案，需經(jīng)出席本次股東大會有表決權(quán)的股東及股東代理
人和通過網(wǎng)絡投票的股東及代理人所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過，該議案獲得通過。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：上海天��禾律師事務所
律師：汪大聯(lián) 姜利
2、律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、股東大會的提案，以及本次股東大會的表決程序符合《證券法》、《公司 法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡投票實施細則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會通過的各項決議合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
凱盛科技股份有限公司
2017年9月13日
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