川投能源九屆二十六次監(jiān)事會決議公告
股票代碼：600674 股票簡稱：川投能源 公告編號：2017-043號
四川川投能源股份有限公司
九屆二十六次監(jiān)事會決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
四川川投能源股份有限公司九屆二十六次監(jiān)事會會議通知于
2017年9月13日以專人送達(dá)、傳真和電子郵件方式發(fā)出，會議于2017
年9月14日以通訊方式召開。會議應(yīng)參加投票的監(jiān)事5名，實(shí)際參
加投票的監(jiān)事5名。會議的召集召開符合《公司法》、《證券法》和《公
司章程》等相關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議以記名投票方式表決了下列提案報(bào)告：
（一）以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于對捐
贈100萬元實(shí)施對口精準(zhǔn)扶貧審核意見的提案報(bào)告》：
監(jiān)事會認(rèn)為：
該筆捐贈是積極貫徹落實(shí)中央、四川省委省政府精準(zhǔn)扶貧工作號召的切實(shí)舉措，也是公司履行社會責(zé)任的具體行為。本次捐贈有利于公司樹立良好的社會形象，相關(guān)審議程序合法合規(guī)，未損害公司及廣大投資者的利益。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司監(jiān)事會
2017年9月15日
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