600674:川投能源關(guān)于2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的補(bǔ)充通知
證券代碼：600674 證券簡(jiǎn)稱：川投能源 公告編號(hào)：2017-036
四川川投能源股份有限公司
關(guān)于2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案
暨召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的補(bǔ)充通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 股東大會(huì)有關(guān)情況
1. 股東大會(huì)類型和屆次：
2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2. 股東大會(huì)召開日期：2017年7月10日
3. 股權(quán)登記日
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600674 川投能源 2017/7/3
二、 增加臨時(shí)提案的情況說明
1. 提案人：四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
2. 提案程序說明
公司已于2017年6月24日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)或者合計(jì)持有
51.56%股份的控股股東四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司，在2017年6月29日提出
臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。
3. 臨時(shí)提案的具體內(nèi)容
提案名稱：《關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的提案報(bào)告》
提案內(nèi)容：公司原監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席董建良先生因退休，已于 2016年 12
月5日辭去公司第九屆監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)。目前公司監(jiān)事會(huì)尚缺一名監(jiān)事。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司控股股東川投集團(tuán)提名倪莎女士為本屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人，并經(jīng)川投能源公司9屆23次監(jiān)事會(huì)審議通過，擬選舉倪莎女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
倪莎女士簡(jiǎn)歷如下：
倪莎：女，出生于1975年1月，中共黨員，研究生，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任中
國(guó)銀行自貢分行職員；四川省財(cái)政廳企業(yè)處主任科員；四川省國(guó)資委紀(jì)檢監(jiān)察處主任科員；四川省國(guó)資委監(jiān)事會(huì)工作處主任科員；四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司審計(jì)監(jiān)察部副主任?，F(xiàn)任四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司審計(jì)監(jiān)察部主任。
三、 除了上述增加臨時(shí)提案外，于2017年6月24日公告的原股東大會(huì)通知
事項(xiàng)不變。
四、 增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。
(一) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間：2017年7月10日 14點(diǎn) 30分
召開地點(diǎn)：四川省成都市武侯區(qū)臨江西路1號(hào)錦江國(guó)際1508會(huì)議室
(二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年7月10日
至2017年7月10日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(三) 股權(quán)登記日
原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。
(四) 股東大會(huì)議案和投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱 A股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的 √
提案報(bào)告
2.00 關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的提案 √
報(bào)告
2.01 發(fā)行債券種類 √
2.02 發(fā)行規(guī)模 √
2.03 可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限 √
2.04 票面金額和發(fā)行價(jià)格 √
2.05 票面利率 √
2.06 付息 √
2.07 轉(zhuǎn)股期限 √
2.08 轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定 √
2.09 轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整及計(jì)算方式 √
2.10 轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款 √
2.11 贖回條款 √
2.12 回售條款 √
2.13 轉(zhuǎn)股后的股利分配 √
2.14 發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象 √
2.15 向原股東配售的安排 √
2.16 債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng) √
2.17 本次募集資金用途 √
2.18 擔(dān)保事項(xiàng) √
2.19 本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期限 √
3 關(guān)于公司與國(guó)投電力簽署關(guān)于向雅礱江水電開 √
發(fā)有限公司增資之股東協(xié)議的提案報(bào)告
4 關(guān)于公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn) √
用可行性分析報(bào)告的提案報(bào)告
5 關(guān)于前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告的提案報(bào) √
告
6 關(guān)于公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回 √
報(bào)及填補(bǔ)措施的提案報(bào)告
7 關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的提案報(bào) √
告
8 關(guān)于公司未來三年（2017-2019 年）股東分紅 √
回報(bào)規(guī)劃的提案報(bào)告
9 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā) √
行可轉(zhuǎn)換債券相關(guān)事宜的提案報(bào)告
10 關(guān)于修訂《公司章程》及其附件的提案報(bào)告 √
11 關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的提案報(bào)告 √
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述提案1-10經(jīng)公司九屆二十二次董事會(huì)審議通過，詳見2017年6月
24日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《金融投資報(bào)》及上交
所網(wǎng)站披露的《四川川投能源股份有限公司九屆二十二次董事會(huì)決議公告》。
提案11經(jīng)公司九屆二十三次監(jiān)事會(huì)審議通過，詳見與本公告一同在《中國(guó)證
券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《金融投資報(bào)》及上交所網(wǎng)站披露的《四川川投能源股份有限公司九屆二十三次監(jiān)事會(huì)決議公告》。
本次股東大會(huì)會(huì)議文件將于2017年6月30日在上交所網(wǎng)站全文披露。
2、特別決議議案：1、2（2.01-2.19）、3-10
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2（2.01-2.19）、3-9、11
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
附件1：授權(quán)委托書
附件2：股東會(huì)回執(zhí)
四川川投能源股份有限公司董事會(huì)
2017年6月30日
報(bào)備文件
（一）股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
四川川投能源股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2017年第二
次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同 反 棄
意 對(duì) 權(quán)
1 關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的提案報(bào)
告
2.00 關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的提案報(bào)告
2.01 發(fā)行債券種類
2.02 發(fā)行規(guī)模
2.03 可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限
2.04 票面金額和發(fā)行價(jià)格
2.05 票面利率
2.06 付息
2.07 轉(zhuǎn)股期限
2.08 轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定
2.09 轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整及計(jì)算方式
2.10 轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
2.11 贖回條款
2.12 回售條款
2.13 轉(zhuǎn)股后的股利分配
2.14 發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
2.15 向原股東配售的安排
2.16 債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
2.17 本次募集資金用途
2.18 擔(dān)保事項(xiàng)
2.19 本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期限
3 關(guān)于公司與國(guó)投電力簽署關(guān)于向雅礱江水電開發(fā)有限
責(zé)任公司增資之股東協(xié)議的提案報(bào)告
4 關(guān)于公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用可行
性分析報(bào)告的提案報(bào)告
5 關(guān)于前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告的提案報(bào)告
6 關(guān)于公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填
補(bǔ)措施的提案報(bào)告
7 關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的提案報(bào)告
8 關(guān)于公司未來三年（2017-2019年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃
的提案報(bào)告
9 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)
換債券相關(guān)事宜的提案報(bào)告
10 關(guān)于修訂《公司章程》及其附件的提案報(bào)告
11 關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的提案報(bào)告
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件2：
股東會(huì)回執(zhí)
本人／本單位作為四川川投能源股份有限公司的股東，茲登記參加四川川投能源股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
聯(lián)系電話：
股東賬戶號(hào)碼：
身份證（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照）號(hào)碼：
持股數(shù)（股）：
股東簽名（法人股東蓋公章）：
2017年 月 日
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