澳柯瑪獨(dú)立董事對于公司七屆二次董事會(huì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
澳柯瑪股份有限公司獨(dú)立董事
對于公司七屆二次董事會(huì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，我們作為澳柯瑪股份有限公司（以下簡稱：公司）的獨(dú)立董事，對公司七屆二次董事會(huì)所審議的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查與落實(shí)，現(xiàn)基于獨(dú)立判斷，對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、對于修訂《公司章程》中有關(guān)利潤分配條款及對《未來三年（2016年
-2018年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》相關(guān)條款進(jìn)行修訂的意見
公司本次對《公司章程》中有關(guān)利潤分配條款及《未來三年（2016年-2018
年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》相關(guān)條款進(jìn)行修訂，是公司根據(jù)目前實(shí)際情況及有關(guān)文件精神，為更好地回報(bào)投資者所進(jìn)行的相應(yīng)調(diào)整，充分考慮了公司全體股東的利益，并兼顧公司長遠(yuǎn)發(fā)展需要與股東合理投資回報(bào)，有利于公司建立起有效、穩(wěn)定的分紅機(jī)制，不會(huì)損害公司及全體股東的整體利益。因此，我們同意本次修訂。
二、對于執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則涉及會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)的意見
公司本次會(huì)計(jì)政策變更，是依據(jù)財(cái)政部頒布或修訂的新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則而進(jìn)行的合理變更。變更后的會(huì)計(jì)政策符合財(cái)政部、中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所相關(guān)規(guī)定，能夠準(zhǔn)確反映公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果，符合公司及股東利益。本次會(huì)計(jì)政策變更決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，沒有損害公司及中小股東的權(quán)益。因此，我們同意本次會(huì)計(jì)政策變更。
三、對于向青島高創(chuàng)澳海創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）進(jìn)行增資的意見
公司本次對青島高創(chuàng)澳海創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“合伙企業(yè)”）進(jìn)行增資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，決策程序合法合規(guī)，有利于合伙企業(yè)增強(qiáng)投資能力、爭取當(dāng)?shù)卣畠?yōu)惠政策及申請國家科技成果轉(zhuǎn)化引導(dǎo)基金，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司本次對外投資事項(xiàng)。
獨(dú)立董事： 吳尚杰 王愛華 王炬香
二○一七年八月十七日
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