澳柯瑪七屆一次董事會決議公告
證券代碼：600336 證券簡稱：澳柯瑪 編號：臨2017－027
澳柯瑪股份有限公司七屆一次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
澳柯瑪股份有限公司七屆一次董事會于2017年5月19日在公司會議室以現(xiàn)場方式
召開，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。會議由公司董事長主持，公司監(jiān)事、部分
高級管理人員等列席會議。本次會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
會議經(jīng)審議，通過如下決議：
第一項(xiàng)、審議通過《關(guān)于選舉李蔚先生為公司董事長的議案》，9票同意，0票反對，
0票棄權(quán)；
第二項(xiàng)、審議通過《關(guān)于選舉張興起先生為公司副董事長的議案》，9票同意，0票
反對，0票棄權(quán)；
第三項(xiàng)、審議通過《關(guān)于聘任張斌先生為公司總經(jīng)理的議案》，9票同意，0票反對，
0票棄權(quán)；
第四項(xiàng)、審議通過《關(guān)于聘任王英峰先生為公司董事會秘書的議案》，9票同意，0
票反對，0票棄權(quán)；
第五項(xiàng)、審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人和總會計師的議案》，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)；
同意聘任王英峰先生、金湘��先生為公司副總經(jīng)理，聘任徐玉翠女士為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、總會計師。
第六項(xiàng)、審議通過《關(guān)于聘任季修憲先生為公司證券事務(wù)代表的議案》，9票同意，
0票反對，0票棄權(quán)；
第七項(xiàng)、審議通過《關(guān)于選舉公司董事會各專門委員會成員的議案》，9票同意，0
票反對，0票棄權(quán)；
同意選舉李蔚董事、張斌董事、謝彤陽董事、吳尚杰獨(dú)立董事為戰(zhàn)略委員會成員，李蔚董事為戰(zhàn)略委員會主任委員；
選舉張興起董事、張斌董事、王炬香獨(dú)立董事、王愛華獨(dú)立董事為提名委員會成員，王炬香獨(dú)立董事為提名委員會主任委員；
選舉謝彤陽董事、趙風(fēng)雷董事、王炬香獨(dú)立董事、吳尚杰獨(dú)立董事為薪酬與考核委員會成員，吳尚杰獨(dú)立董事為薪酬與考核委員會主任委員；
選舉王愛華獨(dú)立董事、吳尚杰獨(dú)立董事、徐玉翠董事為審計委員會成員，王愛華獨(dú)立董事為審計委員會主任委員。
第八項(xiàng)、審議通過《關(guān)于對公司子公司股權(quán)進(jìn)行內(nèi)部調(diào)整的議案》，9 票同意，0
票反對，0票棄權(quán)；
為優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，減少股權(quán)層級，同意對公司間接持股全資子公司青島澳柯瑪新材料有限責(zé)任公司（以下簡稱“目標(biāo)公司”）股權(quán)進(jìn)行內(nèi)部調(diào)整，具體情況如下：
1、擬進(jìn)行調(diào)整的股權(quán)及定價原則
將青島澳柯瑪專用車有限公司持有的目標(biāo)公司100%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給本公司；轉(zhuǎn)讓完
成后，本公司將持有目標(biāo)公司100%股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格以目標(biāo)公司2017年4月30
日未經(jīng)審計的凈資產(chǎn)2797.47萬元作價確定。
2、目標(biāo)公司基本情況
目標(biāo)公司注冊資本1480萬元，注冊地址為青島市黃島區(qū)前灣港路315號，經(jīng)營范
圍主要為：塑料配件及塑料材料、電線電纜、插頭插座、電源線、線束、家電產(chǎn)品及其原輔材料、零配件、包裝材料的研制、開發(fā)、采購、制造及銷售等；目前該公司主要從事公司部分原材料的生產(chǎn)制造及采購，為公司制冷產(chǎn)品生產(chǎn)提供采購配套服務(wù)。
截至2017年4月30日，目標(biāo)公司總資產(chǎn)77398.15萬元，凈資產(chǎn)2797.47萬元，
2017年1-4月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入51952.89萬元，凈利潤85.71萬元。
上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的相關(guān)方均為本公司直接間接持股的全資子公司。
第九項(xiàng)、審議通過《關(guān)于對公司子公司進(jìn)行增資的議案》，9票同意，0票反對，0
票棄權(quán)；
同意對控股子公司青島澳柯瑪信息產(chǎn)業(yè)園有限公司（以下簡稱“信息產(chǎn)業(yè)園公司”）及青島澳柯瑪電動科技有限公司（以下簡稱“電動科技公司”）進(jìn)行增資。具體如下：1、目標(biāo)公司基本情況
（1)信息產(chǎn)業(yè)園公司
信息產(chǎn)業(yè)園公司注冊地址為青島市嶗山區(qū)株洲路187-1號8號樓內(nèi)，法定代表人李
蔚，經(jīng)營范圍：場地、廠房、房屋租賃，物業(yè)管理，以自有資金對外投資，建筑工程施工等，其目前主要從事青島澳柯瑪智能產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)與運(yùn)營。該公司目前注冊資本22782萬元，其中：本公司出資12530.1萬元，持有55%股權(quán)；青島京山輕機(jī)投資有限公司出資10251.9萬元，持有45%股權(quán)。
截至2017年4月30日，該公司總資產(chǎn)21963.28萬元，凈資產(chǎn)21956.20萬元；2017
年1-4月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入49.82萬元，凈利潤-119.14萬元（未經(jīng)審計）。
(2)電動科技公司
電動科技公司注冊地址為青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)前灣港路315號，法定代表人薛強(qiáng)，
其目前主要從事電動自行車、電動三輪車等產(chǎn)品的研發(fā)與銷售。該公司目前注冊資本2000萬元，本公司持有其100%股權(quán)。
截至2017年4月30日，該公司總資產(chǎn)1933萬元，凈資產(chǎn)108萬元；2017年1-4
月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9539萬元，當(dāng)期經(jīng)營利潤-128萬元（未經(jīng)審計）。
2、本次增資情況
（1）信息產(chǎn)業(yè)園公司
本公司與青島京山輕機(jī)投資有限公司按原出資比例共同出資人民幣12000萬元，對
信息產(chǎn)業(yè)園公司進(jìn)行增資；其中：本公司新增出資人民幣6600萬元，青島京山輕機(jī)投
資有限公司新增出資人民幣5400萬元，雙方應(yīng)于2017年7月15日前出資到位。本次
增資后，信息產(chǎn)業(yè)園公司股本將增加至34782萬元；其中：本公司出資19130.1萬元，
持股55%，青島京山輕機(jī)投資有限公司出資15651.9萬元，持股45%。
青島京山輕機(jī)投資有限公司與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；本次增資有利于增強(qiáng)信息產(chǎn)業(yè)園公司融資能力，保證項(xiàng)目順利實(shí)施。
（2）電動科技公司
本公司以不低于經(jīng)審計評估的電動科技公司凈資產(chǎn)作為出資占51%，電動科技公司
管理層及業(yè)務(wù)骨干出資設(shè)立持股公司，對電動科技公司進(jìn)行現(xiàn)金增資占49%。審計評估
日為2017年4月30日。
參與出資注冊上述持股公司的電動科技公司管理層及業(yè)務(wù)骨干中，無公司關(guān)聯(lián)方。
本次增資有利于建立電動科技公司持續(xù)發(fā)展的長效激勵機(jī)制，激發(fā)該公司管理層及業(yè)務(wù)骨干的工作積極性，有利于改善電動科技公司經(jīng)營狀況。
關(guān)于電動科技公司本次增資事宜具體結(jié)果，公司將另行補(bǔ)充公告。
特此公告。
澳柯瑪股份有限公司
2017年5月20日
附簡歷：
李蔚先生，生于1969年1月，博士研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任職于青島市稅務(wù)局
涉外處、青島市稅務(wù)局對外分局、青島市企業(yè)發(fā)展投資公司投資處；1999年12月至2001
年2月任青島市擔(dān)保中心副主任；2001年2月至2008年2月任青島市企業(yè)發(fā)展投資有
限公司副總經(jīng)理；現(xiàn)任澳柯瑪股份有限公司董事長，青島澳柯瑪控股集團(tuán)有限公司董事長，青島華通國有資本運(yùn)營（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事等職。
張興起先生，生于1971年1月，南開大學(xué)EMBA，高級工程師。曾任職于青島澳柯
瑪電器公司、青島扎努西-澳柯瑪冷凍設(shè)備有限公司、青島澳柯瑪―開利冷凍設(shè)備有限公司；2002年2月至2007年9月歷任青島澳柯瑪集團(tuán)總公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部部長、總裁助理、副總裁等職；2006年1月至2015年8月任澳柯瑪股份有限公司總經(jīng)理；現(xiàn)任澳柯瑪股份有限公司副董事長，青島澳柯瑪控股集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理等職。
張斌先生，生于1971年1月，本科學(xué)歷，工程師。曾任職于青島澳柯瑪電器公司
設(shè)計科、澳柯瑪股份有限公司技術(shù)中心、品管部；2003年11月至2015年8月任澳柯瑪
股份有限公司副總經(jīng)理；2011年12月至2015年9月兼任澳柯瑪股份有限公司生活電器
事業(yè)部總經(jīng)理；現(xiàn)任澳柯瑪股份有限公司董事、總經(jīng)理。
王英峰先生，生于1973年2月，漢族，研究生學(xué)歷，碩士，會計師。曾任澳柯瑪
股份有限公司財務(wù)部經(jīng)理；2005年10月至2009年4月任澳柯瑪股份有限公司總會計師；
2008年4月至2010年8月任澳柯瑪股份有限公司財務(wù)負(fù)責(zé)人；2006年12月至2017年
5月任澳柯瑪股份有限公司董事；2007年8月至今任澳柯瑪股份有限公司副總經(jīng)理；2017
年4月至今任澳柯瑪股份有限公司董事會秘書。
金湘��先生，男，生于1959年4月，韓國國籍，1982年畢業(yè)于韓國中央大學(xué)機(jī)械
工程學(xué)專業(yè)。1982年3月至2014年5月就職于韓國三星電子有限責(zé)任公司（其中服兵
役2年）,一直從事冰箱研發(fā)、品質(zhì)及管理工作，曾任首席工程師；2014年5月至2016
年11月就職于廣東美的集團(tuán)，曾任美的集團(tuán)冰箱事業(yè)部副總經(jīng)理兼CTO、創(chuàng)新中心總經(jīng)
理，美的集團(tuán)中央研究院先行研究專家；2016年12月至今任澳柯瑪股份有限公司副總
經(jīng)理。
徐玉翠女士，生于1971年3月，本科學(xué)歷，高級會計師。曾任職于青島澳柯瑪電
器公司財務(wù)處、投資管理處、青島澳柯瑪集團(tuán)總公司會計核算管理、財務(wù)管理部、會計管理部，青島澳柯瑪集團(tuán)商用機(jī)械廠；2002年8月至2007年3月任青島澳柯瑪新能源技術(shù)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)；2007年4月至2009年4月任澳柯瑪股份有限公司副總會計師兼青島澳柯瑪商務(wù)有限公司財務(wù)總監(jiān)；現(xiàn)任澳柯瑪股份有限公司董事、總會計師、財務(wù)負(fù)責(zé)人。
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