智云股份:關(guān)于召開2017年第三次臨時股東大會的通知
證券代碼：300097 證券簡稱：智云股份 公告編號：2017-086
大連智云自動化裝備股份有限公司
關(guān)于召開2017年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況：
1、股東大會屆次：2017年第三次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司于2017年8月28日召開的第四屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2017年第三次臨時股東大會的議案》，本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、股東大會召開的日期、時間：
現(xiàn)場會議時間為：2017年9月13日下午14:00開始
網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2017年9月12日--2017年9月13日。其中，通過深圳證券
交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017年9月13日上午9:30至11:30，
下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017
年9月12日下午15:00至9月13日下午15:00期間任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會議的股權(quán)登記日：2017年9月8日（星期五）。
7、會議出席對象：
（1）2017年9月8日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登
記在冊的本公司股東均有權(quán)參加本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。（授權(quán)委托書格式附后）（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師等。
8、現(xiàn)場會議召開地點：大連市甘井子區(qū)營日路32號公司六樓會議室
9、公司股票涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)：相關(guān)投資者應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則（2016年9月修訂）》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、本次股東大會審議事項
1、審議《關(guān)于首次公開發(fā)行部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》。
上述議案已由公司第四屆董事會第五次會議和第四屆監(jiān)事會第四次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于同日在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮咨詢網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投
票提案
1.00 《關(guān)于首次公開發(fā)行部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余 √
募集資金永久補充流動資金的議案》
四、本次股東大會會議登記等事項
1、登記時間：2017年9月11日（星期一）上午9:30至11:30，下午14:00至
16:00。
2、登記地點及授權(quán)委托書送達地點：公司董事會辦公室
3、登記方式：
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（詳見附件三）、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會。
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件三）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請認真填寫《參會股東登記表》（附件二），以便登記確認。傳真請在 2017年9月11日16:00前送達公司董事會辦公室（信封請注明“股東大會”字樣）。不接受電話登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準(zhǔn)。
4、本次股東大會的聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：史爽 孫聰
聯(lián)系電話：0411-86705641
聯(lián)系傳真：0411-86705333
聯(lián)系地址：遼寧省大連市甘井子區(qū)營日路32號公司董事會辦公室
郵政編碼：116036
5、會期半天，與會股東或授權(quán)代理人參加本次股東大會的費用自理。
6、出席現(xiàn)場會議的股東或股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理會議入場手續(xù)。
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第五次會議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會第四次會議決議；
3、深交所要求的其他文件。
大連智云自動化裝備股份有限公司
董事會
2017年8月29日
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：365097 投票簡稱：“智云投票”。
2、填報表決意見或選舉票數(shù)：
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017年9月13日的交易時間，即9:30―11:30 和13:00―15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年9月12日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，結(jié)束時間為2017年9月13日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
大連智云自動化裝備股份有限公司
2017年第三次臨時股東大會參會股東登記表
姓名或名稱 證件號碼
股東賬號 持股數(shù)量（股）
聯(lián)系電話 電子郵箱
郵 編 聯(lián)系地址
附件三： 授權(quán)委托書
大連智云自動化裝備股份有限公司：
茲委托 先生/女士代表本人/本公司出席大連智云自動化裝備
股份有限公司2017年第三次臨時股東大會。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示
對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之時止。
委托人對受托人的指示如下：
該列打 表決意見
提案 提案名稱 勾的欄
編碼 目可以 同意 反對 棄權(quán)
投票
100 總議案：除累積投票提案外的所 √
有提案
非累積投
票提案
《關(guān)于首次公開發(fā)行部分募投項
1.00 目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補 √
充流動資金的議案》
注：委托人對受托人的指示，對本次股東大會提案的明確投票意見指示；沒有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。
委托人（個人股東簽字／法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人股東賬號：
委托人持有公司股票數(shù)量：
受托人（簽字）：
受托人身份證號碼：
委托日期：
委托有效期限：
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