悅心健康:關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的更正格式公告
證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱：悅心健康 公告編號(hào)：2017-083
上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的更正格式公告本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年9月30日在指定信息披露媒體上刊登了《關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào):2017-080），按照深圳證券交易所中小企業(yè)板2017年3月修訂發(fā)布的《中小企業(yè)板上市公司信息披露公告格式第4號(hào) 上市公司召開股東大會(huì)通知公告格式》要求，為便于投資者更好地行使股東權(quán)利，公司對(duì)股東大會(huì)通知公告格式予以更正，除公告格式更正外，公司原股東大會(huì)通知內(nèi)容不變，現(xiàn)將更正后的2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告如下：
一、 召開會(huì)議基本情況
1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)，公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議
通過(guò)了《關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3、會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性情況：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為：2017年10月16日13:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：
①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年10月16日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年10月15日15:00時(shí)―2017年10月16日15:00時(shí)的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2017年10月10日
7、出席對(duì)象：
（1）截至2017年10月10日15:00收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
8、會(huì)議地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)三魯公路2121號(hào)公司會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》；
2、逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易具體方案的議案》；
2.1、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)
2.1.1.交易方案及交易方式；
2.1.2.標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)及定價(jià)依據(jù)；
2.1.3.發(fā)行股票的種類和面值；
2.1.4.發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象；
2.1.5.定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)依據(jù)和發(fā)行價(jià)格；
2.1.6.發(fā)行股份數(shù)量；
2.1.7.本次發(fā)行股票的鎖定期；
2.1.8.業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償；
2.1.9.本次發(fā)行股份的上市地點(diǎn)；
2.1.10.期間損益歸屬；
2.1.11.標(biāo)的資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任；
2.1.12.公司滾存未分配利潤(rùn)的處理；
2.1.13.本次發(fā)行決議的有效期；
2.2、發(fā)行股份募集配套資金
2.2.1.發(fā)行股票的種類和面值；
2.2.2.發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象；
2.2.3.定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)依據(jù)和發(fā)行價(jià)格；
2.2.4.發(fā)行數(shù)量及募集配套資金總額；
2.2.5.募集配套資金用途；
2.2.6.鎖定期安排；
2.2.7.公司滾存未分配利潤(rùn)的處理；
2.2.8.上市地點(diǎn)；
2.2.9.決議有效期；
3、審議《關(guān)于
<上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）>
及其摘要的議案》；
4、審議《關(guān)于公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》；5、審議《關(guān)于本次交易不構(gòu)成
<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>
第十三條規(guī)定的重組上市的議案》； 6、審議《關(guān)于本次交易符合
<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定>
第四條規(guī)定的議案》； 7、審議《關(guān)于本次交易符合
<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>
第四十三條規(guī)定的議案》； 8、審議《關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)是否達(dá)到
<關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知>
（證監(jiān)公司字[2007]128號(hào)）第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)明的議案》； 9、審議《關(guān)于簽訂附條件生效的
<發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議>
的議案》； 10、審議《關(guān)于簽訂附條件生效的
<發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>
的議案》；11、審議《關(guān)于簽訂附條件生效的
<發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)之盈利補(bǔ)償協(xié)議>
的議案》；12、審議《關(guān)于簽訂附條件生效的
<發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)之盈利補(bǔ)償協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議>
的議案》； 13、審議《關(guān)于簽訂
<附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同>
的議案》； 14、審議《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》； 15、審議《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告及審閱報(bào)告的議案》； 16、審議《關(guān)于公司本次交易不存在攤薄上市公司每股收益情形的議案》； 17、審議《關(guān)于公司未來(lái)三年（2017-2019年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》； 18、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》；19、審議《關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍、變更注冊(cè)資本并修訂公司
<章程>
的議案》。 以上議案8、9、11、13已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，其余議案已經(jīng)第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，會(huì)議決議已分別于2017年6月21日、2017年9月30日在公司指定信息披露媒體進(jìn)行披露，公告編號(hào)：2017-049、2017-077。公司的指定信息披露媒體為：《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 以上全部議案均為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有的有效表決權(quán)三分之二以上通過(guò)。以上議案1-16、議案18涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。 以上全部議案將對(duì)中小投資者的表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露(中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。 三、提案編碼 本次股東大會(huì)提案編碼示例表： 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案：本次股東大會(huì)審議所有提案 √ 非累積投 票提案 1.00 《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金 √ 暨關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》 2.00 《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金 √ 作為投票 暨關(guān)聯(lián)交易具體方案的議案》（本議案需逐項(xiàng)表 對(duì)象的子議案 決） 數(shù)：（22） - 1、《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)》 - 2.01 01：《交易方案及交易方式》 √ 2.02 02：《標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)及定價(jià)依據(jù)》 √ 2.03 03：《發(fā)行股票的種類和面值》 √ 2.04 04：《發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象》 √ 2.05 05：《定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)依據(jù)和發(fā)行價(jià)格》 √ 2.06 06：《發(fā)行股份數(shù)量》 √ 2.07 07：《本次發(fā)行股票的鎖定期》 √ 2.08 08：《業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償》 √ 2.09 09：《本次發(fā)行股份的上市地點(diǎn)》 √ 2.10 10：《期間損益歸屬》 √ 2.11 11：《標(biāo)的資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約 √ 責(zé)任》 2.12 12：《公司滾存未分配利潤(rùn)的處理》 √ 2.13 13：《本次發(fā)行決議的有效期》 √ - 2、《發(fā)行股份募集配套資金》 - 2.14 14：《發(fā)行股票的種類和面值》 √ 2.15 15：《發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象》 √ 2.16 16：《定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)依據(jù)和發(fā)行價(jià)格》 √ 2.17 17：《發(fā)行數(shù)量及募集配套資金總額》 √ 2.18 18：《募集配套資金用途》 √ 2.19 19：《鎖定期安排》 √ 2.20 20：《公司滾存未分配利潤(rùn)的處理》 √ 2.21 21：《上市地點(diǎn)》 √ 2.22 21：《決議有效期》 √ 3.00 《關(guān)于
<上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股 √ 份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書 （草案）>
及其摘要的議案》 4.00 《關(guān)于公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套 √ 資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》 5.00 《關(guān)于本次交易不構(gòu)成
<上市公司重大資產(chǎn)重組 √ 管理辦法>
第十三條規(guī)定的重組上市的議案》 6.00 《關(guān)于本次交易符合
<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資 √ 產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定>
第四條規(guī)定的議案》 7.00 《關(guān)于本次交易符合
<上市公司重大資產(chǎn)重組管 √ 理辦法>
第四十三條規(guī)定的議案》 8.00 《關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)是否達(dá)到
<關(guān)于規(guī)范上 √ 市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知>
（證監(jiān) 公司字[2007]128號(hào)）第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)明的 議案》 9.00 《關(guān)于簽訂附條件生效的
<發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié) √ 議>
的議案》 10.00 《關(guān)于簽訂附條件生效的
<發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié) √ 議之補(bǔ)充協(xié)議>
的議案》 11.00 《關(guān)于簽訂附條件生效的
<發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)之 √ 盈利補(bǔ)償協(xié)議>
的議案》 12.00 《關(guān)于簽訂附條件生效的
<發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)之 √ 盈利補(bǔ)償協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議>
的議案》 13.00 《關(guān)于簽訂
<附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同>
的議 √ 案》 14.00 《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理 √ 性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià) 的公允性的議案》 15.00 《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告及審閱 √ 報(bào)告的議案》 16.00 《關(guān)于公司本次交易不存在攤薄上市公司每股 √ 收益情形的議案》 17.00 《關(guān)于公司未來(lái)三年（2017-2019年）股東回報(bào) √ 規(guī)劃的議案》 18.00 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次 √ 交易相關(guān)事宜的議案》 19.00 《關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍、變更注冊(cè)資本并修訂公司 √
<章程>
的議案》 四、會(huì)議登記等事項(xiàng) 1、登記時(shí)間：2017年10月13日9：00至16：00； 2、登記地點(diǎn)：上海市東諸安浜路165弄29號(hào)4樓。 3、登記方式： （1）個(gè)人股東持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明等辦理登記手續(xù)；委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持委托人股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東授權(quán)委托書（詳見附件二）和代理人有效身份證件等辦理登記手續(xù)； （2）法人股東應(yīng)由法定代表人持本人身份證、持股憑證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明等辦理登記手續(xù)；法人股東的法定代表人委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、持股憑證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、能證明法定代表人資格的有效證明等辦理登記手續(xù)； （3）異地股東可以信函或傳真方式登記，不接受電話登記。 4、會(huì)議聯(lián)系方式 聯(lián)系人：周小姐 電話：021-52383315 傳真：021-52383305 地址：上海市東諸安浜路165弄29號(hào)4樓 郵編：200050 本次會(huì)議會(huì)期半天，參加會(huì)議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體投票方式詳見附件一“參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程”。 六、備查文件 1、第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議； 2、第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議； 3、深圳證券交易所要求的其他文件。 公司因上述公告格式更正給投資者帶來(lái)的不便深表歉意，敬請(qǐng)廣大投資者諒解。 特此公告。 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì) 二○一七年十月十日 附件一： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票程序： 1、投票代碼：362162 2、投票簡(jiǎn)稱：悅心投票 3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù) （1）本次股東大會(huì)所有議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。 （2）本次股東大會(huì)設(shè)總議案，股東對(duì)總議案進(jìn)行投票時(shí)，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。 股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時(shí)間：2017年10月16日9:30-11:30， 13:00-15:00 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。 三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年10月15日15：00，結(jié)束時(shí) 間為2017年10月16日15：00； 2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件二： 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書 截止2017年10月10日，本人（本單位） 持有上海悅心健康 集團(tuán)股份有限公司股普通股，茲委托 （身份證號(hào): ）出席 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)（并代為行使表決 權(quán)）（并按以下意思表示代為行使表決權(quán)）： 備注 提案 該列打勾的 提案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán) 編碼 欄目可以投 票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 1.00 關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合 √ 相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案 2.00 關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易具體 √ 方案的議案 - 發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn) - 2.01 交易方案及交易方式 √ 2.02 標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)及定價(jià)依據(jù) √ 2.03 發(fā)行股票的種類和面值 √ 2.04 發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象 √ 2.05 定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)依據(jù)和發(fā)行價(jià)格 √ 2.06 發(fā)行股份數(shù)量 √ 2.07 本次發(fā)行股票的鎖定期 √ 2.08 業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償 √ 2.09 本次發(fā)行股份的上市地點(diǎn) √ 2.10 期間損益歸屬 √ 2.11 標(biāo)的資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任 √ 2.12 公司滾存未分配利潤(rùn)的處理 √ 2.13 本次發(fā)行決議的有效期 √ - 發(fā)行股份募集配套資金 - 2.14 發(fā)行股票的種類和面值 √ 2.15 發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象 √ 2.16 定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)依據(jù)和發(fā)行價(jià)格 √ 2.17 發(fā)行數(shù)量及募集配套資金總額 √ 2.18 募集配套資金用途 √ 2.19 鎖定期安排 √ 2.20 公司滾存未分配利潤(rùn)的處理 √ 2.21 上市地點(diǎn) √ 2.22 決議有效期 √ 3.00 關(guān)于《上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并 √ 募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》及其摘要的議案 4.00 關(guān)于公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交 √ 易的議案 5.00 關(guān)于本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第 √ 十三條規(guī)定的重組上市的議案 6.00 關(guān)于本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn) √ 題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案 7.00 關(guān)于本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四 √ 十三條規(guī)定的議案 關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)是否達(dá)到《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披 8.00 露及相關(guān)各方行為的通知》（證監(jiān)公司字[2007]128號(hào)）第五 √ 條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)明的議案 9.00 關(guān)于簽訂附條件生效的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》的議案 √ 10.00 關(guān)于簽訂附條件生效的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》 √ 的議案 11.00 關(guān)于簽訂附條件生效的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)之盈利補(bǔ)償協(xié)議》 √ 的議案 12.00 關(guān)于簽訂附條件生效的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)之盈利補(bǔ)償協(xié)議 √ 的補(bǔ)充協(xié)議》的議案 13.00 關(guān)于簽訂《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同》的議案 √ 14.00 關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法 √ 與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案 15.00 關(guān)于批準(zhǔn)本次交易審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告及審閱報(bào)告的議案 √ 16.00 關(guān)于公司本次交易不存在攤薄上市公司每股收益情形的議案 √ 17.00 關(guān)于公司未來(lái)三年（2017-2019年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案 √ 18.00 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的 √ 議案 19.00 關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍、變更注冊(cè)資本并修訂公司《章程》的議 √ 案 本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。 委托人（簽名）： 委托人股東賬號(hào)： 委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)（身份證）號(hào)： 簽署日期： （個(gè)人股東簽名或蓋章，法人股東由法定代表人簽名或蓋章并加蓋法人單位印章）
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