600847:*ST萬里2017年第四次臨時股東大會會議資料
重慶萬里新能源股份有限公司
2017年第四次臨時股東大會
會議資料
2017年9月14日
中國 重慶
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2017年第四次臨時股東大會會議議程
會議召開形式：本次會議采用現場投票、網絡投票相結合的方式
現場會議時間：2017年9月14日14:30
網絡投票時間：通過上海證券交易所交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00
會議地點：公司會議室
召集人：公司董事會
參會人員： 2017年9月8日收市時在中國登記結算有限責任公司上海分公
司登記在冊的股東或其授權委托代表
列席人員：公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師
一、主持人宣布現場到會股東人數及所代表的有表決權的股份總數
二、主持人介紹見證律師
三、選舉股東代表參與計票及監(jiān)票
四、審議有關議案并提請股東大會表決
1、審議《關于追加2017年拆借資金額度的議案》
五、股東審議、提問，公司相關負責人員答疑
六、對提交會議審議的議案進行投票表決
七、統(tǒng)計有效表決票
八、主持人宣讀表決結果
九、律師發(fā)表見證意見
十、主持人宣讀股東大會決議
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關于追加2017年拆借資金額度的議案
各位股東及股東代表：
公司第八屆董事會第二十一次會議及2016年年度股東大會審議通過了《關
于對公司2017年拆借資金進行預計的議案》，根據公司2017年度的經營計劃及
資金需求，預計2017年需向關聯(lián)方及其他方拆借資金累計不超過50,000萬元，
拆借利率不超過同期銀行市場貸款利率。
目前，公司向關聯(lián)方拆借資金金額累計已達40,000萬元，根據公司生產經
營的需要，公司擬追加2017年拆借資金額度30,000萬元，即追加后預計2017
年向關聯(lián)方及其他方拆借資金累計不超過80,000萬元。
上述追加拆借資金系補充公司流動資金的需要，拆借利率不超過同期銀行市場貸款利率，有利于進一步保證公司業(yè)務健康、穩(wěn)定的發(fā)展，不會對公司持續(xù)經營能力、損益及資產狀況產生不良影響，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。
本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東深圳市南方同正投資有限公司應回避表決。
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