融捷股份:關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：002192 證券簡(jiǎn)稱：融捷股份 公告編號(hào)：2017-066
融捷股份有限公司
關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
融捷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2017
年10月13日召開，會(huì)議決議于2017年10月30日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式召開公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)
公告如下：
一、召開會(huì)議基本情況
1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)召集人：本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，并已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議召開。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召集符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017年10月30日（星期一）下午15:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年10月29日-2017年10月30日；其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為：2017年10月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的時(shí)間為2017年10月29日下午15:00至2017年10月30日下午15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對(duì)本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。
股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2017年10月24日（星期二）
7、出席對(duì)象：
（1）截至2017年10月24日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東。上述本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）本公司聘請(qǐng)的律師。
8、會(huì)議地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)珠江西路5號(hào)廣州國(guó)際金融中心45層公司會(huì)議
室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
以下審議事項(xiàng)均經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，同意提交股東大會(huì)審議。
1、審議《關(guān)于增資合肥融捷金屬科技有限公司的關(guān)聯(lián)交易議案》
2、審議《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》
3、審議《關(guān)于修訂
<獨(dú)立董事制度>
的議案》
上述待股東大會(huì)審議的議案中，議案1屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東融捷投資控股
集團(tuán)有限公司和張長(zhǎng)虹對(duì)本議案回避表決；議案1和議案2為影響中小投資者利
益的重大事項(xiàng)，在股東大會(huì)表決時(shí)對(duì)中小股東單獨(dú)計(jì)票。
會(huì)議審議的議案有關(guān)內(nèi)容請(qǐng)查閱2017年10月14日披露在《中國(guó)證券報(bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》和巨潮網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《融捷股份有限公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》及相關(guān)臨時(shí)公告。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，編碼如下表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以
投票
1.00 《關(guān)于增資合肥融捷金屬科技有限公司的 √
關(guān)聯(lián)交易議案》
2.00 《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》 √
3.00 《關(guān)于修訂
<獨(dú)立董事制度>
的議案》 √ 四、會(huì)議登記方法 1、登記手續(xù)： （1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、法人股東證券賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、法人股東證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。 （2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。 （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，請(qǐng)于2017年10月26日17:00 前寄達(dá)或傳真至本公司。來(lái)信信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，不接受電話登記。 股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《融捷股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東 登記表》（附件二）及《授權(quán)委托書》（附件三），以便登記確認(rèn)。 2、登記地點(diǎn)及《融捷股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登 記表》和《授權(quán)委托書》送達(dá)地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)珠江西路5號(hào)廣州國(guó)際金融中 心45層 融捷股份董秘辦，郵編：510623。 登記傳真：020-38289867 登記郵箱：lxgfdmb@163.com 3、登記時(shí)間：2017年10月25日-26日，當(dāng)天的上午9:00-12:00，下午 13:30-17:00。 4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。 六、其他事項(xiàng) 1、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理 2、會(huì)務(wù)聯(lián)系人：何成坤、韋萌馨 聯(lián)系電話：020-38289069 傳 真：020-38289867 聯(lián)系郵箱：lxgfdmb@163.com 通訊地址：廣州市天河區(qū)珠江西路5號(hào)廣州國(guó)際金融中心45層 融捷股份董 秘辦，郵編：510623 七、備查文件 1、經(jīng)與會(huì)董事簽署的《融捷股份有限公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》；2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 融捷股份有限公司董事會(huì) 2017年10月13日 附件一： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362192”，投票簡(jiǎn)稱為“融捷投票”。 2、議案設(shè)置及意見表決 （1）議案設(shè)置 本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，提案編碼如下表： 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以 投票 1.00 《關(guān)于增資合肥融捷金屬科技有限公司的 √ 關(guān)聯(lián)交易議案》 2.00 《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》 √ 3.00 《關(guān)于修訂
<獨(dú)立董事制度>
的議案》 √ （2）填報(bào)表決意見 填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。 二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時(shí)間：2017年10月30日的交易時(shí)間，即9:30-11:30 和13:00-15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。 三、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年10月29日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日）下午15：00，結(jié)束時(shí)間為2017年10月30日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15：00。 2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件二 融捷股份有限公司 2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表 個(gè)人股東姓名/ 法人股東名稱 個(gè)人股東身份證號(hào)碼/法 法人股東法定代 人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 表人姓名 股東賬號(hào) 持股數(shù)量 出席會(huì)議人姓名/名稱 是否委托 代理人姓名 代理人身份證號(hào) 聯(lián)系電話 電子郵箱 聯(lián)系地址 郵政編碼 個(gè)人股東簽字/法人股東 蓋章 附注： 1、請(qǐng)用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊(cè)上所載相同）。 2、已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于2017年10月26日17：00之前 送達(dá)、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。 3、上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。 附件三 授權(quán)委托書 NO. 茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本人 （姓名/單 位名稱）出席融捷股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照 本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。受托人具有表決權(quán)并按如下所示表決： 提案編碼 提案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán) 1.00 《關(guān)于增資合肥融捷金屬科技有限公司的關(guān) 聯(lián)交易議案》 2.00 《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》 3.00 《關(guān)于修訂
<獨(dú)立董事制度>
的議案》 特別說(shuō)明：1、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“○”為準(zhǔn)，每項(xiàng)均為單選，多選無(wú)效。 2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。 委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)登記號(hào)： 委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)量： 受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼： 簽署日期： 年月日
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