恒力股份第七屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
恒力石化股份有限公司
證券代碼：600346 證券簡稱：恒力股份 公告編號：2017-100
恒力石化股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
恒力石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第十三次會議（以下簡稱“本次會議”）于2017年9月22日以電子郵件、電話方式發(fā)出通知。會議于2017年9月27日以現(xiàn)場結合通訊方式召開。會議由監(jiān)事會主席王衛(wèi)明先生主持。本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定。
出席會議的監(jiān)事認真審議并通過了以下議案：
一、《關于豁免實際控制人陳建華、范紅衛(wèi)夫婦及控股股東恒力集團有限公司履行有關承諾事項的議案》
為完成上市公司產(chǎn)業(yè)鏈上游的延伸，形成“芳烴―精對苯二甲酸（PTA）―聚酯―民用絲及工業(yè)絲”的完整產(chǎn)業(yè)鏈，提高上市公司主營業(yè)務能力的穩(wěn)定性，同時消除上市公司與恒力石化及恒力煉化之間現(xiàn)有的或潛在的關聯(lián)交易，增強上市公司獨立性，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第4號――上市公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》的相關規(guī)定，公司監(jiān)事會審議了《關于豁免實際控制人陳建華、范紅衛(wèi)夫婦及控股股東恒力集團有限公司履行有關承諾事項的議案》（詳見公司同日發(fā)布的公告2017-098）。
監(jiān)事會認為：
1、本次關于豁免實際控制人陳建華、范紅衛(wèi)夫婦及控股股東恒力集團有限公司履行有關承諾事項的審議、決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。
2、本次豁免實際控制人陳建華、范紅衛(wèi)夫婦及控股股東恒力集團有限公司履行有關承諾事項符合《上市公司監(jiān)管指引第4號――上市公司實際控制人、股東、關聯(lián) 恒力石化股份有限公司
方、收購人以及上市公司承諾及履行》的相關規(guī)定，有利于維護公司和全體股東的利益。
3、同意該議案并同意董事會將此議案提交公司股東大會審議。
關聯(lián)監(jiān)事劉雪芬回避表決，由其他非關聯(lián)監(jiān)事表決。
表決結果：同意2票；反對0票；棄權0票。
本項議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
恒力石化股份有限公司監(jiān)事會
2017年9月28日
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