大東南:第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
1 證券代碼： 002263 證券簡稱：大東南 公告編號(hào)： 2017-069 浙江大東南股份有限公司 第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤 導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 浙江大東南股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“大東南”）第六屆監(jiān)事會(huì) 第十八次會(huì)議于 2017 年 8 月 13 日以書面送達(dá)方式發(fā)出通知，并于 2017 年 8 月 23 日在公司三樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。 會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由 監(jiān)事會(huì)主席馮葉飛女士主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議并表決，本次會(huì)議以投票表決 方式審議并通過如下決議： 一、審議通過《公司 2017 年半年度報(bào)告及摘要》。 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核浙江大東南股份有限公司 2017 年半 年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、 完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大 遺漏。 表決結(jié)果： 同意 3 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。 詳見同日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》及中國證監(jiān)會(huì)指定信 息披露互聯(lián)網(wǎng)： http://www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2017-067 號(hào)公告及 2017 年半年度報(bào)告。 2 二、審議通過《關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，在募集資金的使用管理上，公司按照《募 集資金管理制度》和《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要 求進(jìn)行，募集資金的使用符合募投項(xiàng)目的綜合需要，不存在違規(guī)使用募集資金的 行為，募集資金的使用未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在改變或 變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。 表決結(jié)果： 同意 3 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。 詳見同日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》及中國證監(jiān)會(huì)指定信 息披露互聯(lián)網(wǎng)： http://www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2017-070 號(hào)公告。 三、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。 經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂及頒發(fā)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 等具體準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變更，是符合規(guī)定的，執(zhí)行會(huì)計(jì)政策變更能夠更客觀、公 允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果；相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范 性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司本 次會(huì)計(jì)政策變更。 表決結(jié)果： 同意 3 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。 詳見同日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》及中國證監(jiān)會(huì)指定信 息披露互聯(lián)網(wǎng)： http://www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2017-071 號(hào)公告。 特此公告。 浙江大東南股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2017 年 8 月 25 日
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