寶泰隆獨立董事關(guān)于公司向2017年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的獨立意見
寶泰隆新材料股份有限公司獨立董事
關(guān)于公司向2017年限制性股票激勵計劃激勵對象
授予限制性股票的獨立意見
作為寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們本著嚴(yán)格自律、實事求是的態(tài)度，秉持對全體股東認(rèn)真負(fù)責(zé)、切實維護(hù)廣大中小股東利益的原則，按照法律、法規(guī)的要求，對公司相關(guān)情況進(jìn)行了核實，并聽取了公司的相關(guān)說明，現(xiàn)就公司向激勵對象授予限制性股票的有關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：
1、根據(jù)公司 2017 年第五次臨時股東大會的授權(quán)，董事會確定公
司2017年限制性股票激勵計劃的授予日為2017年9月20日，該授予
日符合《管理辦法》以及公司《2017 年限制性股票激勵計劃（修訂
稿）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）規(guī)定的激勵對象獲授權(quán)益的條件也已成就。
2、公司不存在《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實施本次股權(quán)激勵計劃的情形，公司具備實施本次股權(quán)激勵計劃的主體資格。
3、本次擬授予限制性股票的激勵對象為公司股東大會審議通過的激勵對象名單中的人員，符合《公司法》、《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《激勵計劃》規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司限制性股票激勵對象的主體資格合法、有效。
4 、公 司 和 激勵對象均未發(fā)生不得授予限制性股票的情形，公司
《激勵計劃》規(guī)定的授予條件已成就。
5、公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔(dān)保或任何其他財務(wù)資助的計劃或安排。
6、公司實施《激勵計劃》有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司激勵機(jī)制，增強(qiáng)公司管理團(tuán)隊、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干對實現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會損害公司及全體股東的利益。
7、公司董事會在審議相關(guān)議案時，關(guān)聯(lián)董事已根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程中的有關(guān)規(guī)定對相關(guān)議案回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事審議表決。
綜上，我們一致同意公司本次限制性股票激勵計劃的授予日為
2017年9月20日，并同意向100名激勵對象授予1,977萬股限制性股
票。
（此頁無正文，為寶泰隆新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于公司向2017年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的獨立意見的簽字頁）
獨立董事簽字：
劉永平：
慕福君：
閆玉昌：
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