寶泰隆關(guān)于召開2017年第三次臨時股東大會的通知
證券代碼：601011證券簡稱：寶泰隆編號：臨2017-051號
寶泰隆新材料股份有限公司
關(guān)于召開2017年第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2017年5月31日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017年第三次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和
網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年5月31日9點00分
召開地點：黑龍江省七臺河市新興區(qū)寶泰隆路16號公司五樓會
議室
(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2017年5月31日
至2017年5月31日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的
投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序 投票股東類型
號 議案名稱
A股股東
非累積投票議案
1 公司孫公司雙鴨山龍煤天泰煤化工有限公司向七臺河匯鑫小額 √
貸款股份有限公司借款5000萬元人民幣關(guān)聯(lián)交易
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述關(guān)聯(lián)交易所事項已經(jīng)公司第四屆董事會第五次會議、第四屆 監(jiān)事會第四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）上的臨2017-049、050號公告。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：黑龍江寶泰隆集團有限公司、焦云、焦貴金、焦巖巖、常萬昌、宋希祥、周秋、焦陽洋、孫明君、楊連福5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行
使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決
權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表 決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復
進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登
記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 601011 寶泰隆 2017/5/23
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
為保證本次股東大會的順利召開，公司根據(jù)股東大會出席人數(shù)安排會議場地，為減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認。
1、會議登記方式：法人股東持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件、單位授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。個人股東持股東賬戶卡和個人身份證（委托代理人須持本人身份證、委托人身份證復印件、委托人股東賬戶卡、授權(quán)委托書）辦理登記手續(xù)（授權(quán)委托書見附件）。
2、會議登記時間：2017年5月31日（星期三）7:30-8:30。
3、會議登記地點：黑龍江省七臺河市新興區(qū)寶泰隆路16號公司
五樓會議室。
六、 其他事項
1、會期半天，食宿費用自理
2、聯(lián)系人：王維舟、唐晶
3、聯(lián)系電話：0464-2915999、2919908
4、傳真：0464-2915999、2919908
七、備查文件
寶泰隆新材料股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議。
特此公告。
寶泰隆新材料股份有限公司董事會
2017年5月15日
1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
寶泰隆新材料股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年
5月31日召開的貴公司2017年第三次臨時股東大會，并代為行使表
決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 公司孫公司雙鴨山龍煤天泰煤化工有限公司向七臺
河匯鑫小額貸款股份有限公司借款5000萬元人民幣
關(guān)聯(lián)交易
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
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