保千里第七屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議公告
證券代碼：600074 證券簡(jiǎn)稱：保千里 公告編號(hào)：2017-073
債券代碼：145206 債券簡(jiǎn)稱：16千里01
江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司
第七屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議公告
特別提示
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任
江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 第七屆董事會(huì)
決定召開臨時(shí)會(huì)議。公司第七屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議通知于2017年8月24
日以書面方式送達(dá)全體董事，會(huì)議于2017年8月27日在公司會(huì)議室以通訊會(huì)議
的方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)鹿鵬先生召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)
際親自出席董事7人，其中董事丁立紅先生因病未出席董事會(huì)。本次會(huì)議的召集、
召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并以書面表決方式一致通過(guò)了下列事項(xiàng)：
一、審議通過(guò)關(guān)于就中國(guó)證監(jiān)會(huì)《行政處罰決定書》的決定要求相關(guān)方立即改正的議案
根據(jù)公司收到的中國(guó)證監(jiān)會(huì)【2017】78號(hào)《行政處罰決定書》，中國(guó)證監(jiān)會(huì)
決定：依據(jù)《證券法》第二百一十四條的規(guī)定，對(duì)莊敏責(zé)令改正，給予警告，并處以60萬(wàn)元罰款；對(duì)陳海昌、莊明、蔣俊杰責(zé)令改正，給予警告，并分別處以15萬(wàn)元罰款。
董事會(huì)要求莊敏、陳海昌、莊明、蔣俊杰必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)繳交罰款，并盡快制定可操作的改正方案，盡早落實(shí)改正事項(xiàng)，維護(hù)公司的合法權(quán)益。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事已對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見。
二、審議通過(guò)關(guān)于授權(quán)公司管理層向相關(guān)方提起訴訟的議案
如果莊敏、陳海昌、莊明、蔣俊杰未能盡快制定可行的改正方案，未能及時(shí)落實(shí)改正事項(xiàng)時(shí)，董事會(huì)授權(quán)公司管理層應(yīng)代表公司向上述相關(guān)方提起訴訟，以維護(hù)公司的合法權(quán)益。
證券代碼：600074 證券簡(jiǎn)稱：保千里 公告編號(hào)：2017-073
債券代碼：145206 債券簡(jiǎn)稱：16千里01
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事已對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見。
三、審議通過(guò)關(guān)于就中國(guó)證監(jiān)會(huì)《行政處罰決定書》的決定要求公司改正的議案
根據(jù)公司收到的中國(guó)證監(jiān)會(huì)【2017】78號(hào)《行政處罰決定書》，中國(guó)證監(jiān)會(huì)
決定：依據(jù)《證券法》第一百九十三條第一款的規(guī)定，對(duì)保千里責(zé)令改正，給予警告，并處以40萬(wàn)元罰款；對(duì)童愛平、王務(wù)云給予警告，并分別處以20萬(wàn)元罰款；對(duì)林碩奇、王培琴、茅建華、費(fèi)濱海、沙智慧給予警告，并分別處以10萬(wàn)元罰款。
董事會(huì)要求公司立刻采取以下改正措施：
1、公司及上述被處罰人員必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)繳交罰款。
2、公司及相關(guān)股東等責(zé)任人全面核實(shí)虛假意向性協(xié)議及虛假附件的有關(guān)情況，并如實(shí)對(duì)外披露相關(guān)事實(shí)，并向投資者公開致歉。
3、公司須根據(jù)相關(guān)事實(shí)處罰相關(guān)責(zé)任人，并處予罰款。
4、公司必須進(jìn)一步擴(kuò)大合同管理制度的范圍，將各類意向性協(xié)議全面納入管理，從源頭控制信息披露風(fēng)險(xiǎn)。
5、公司必須完善信息披露制度，加強(qiáng)對(duì)董監(jiān)高的培訓(xùn)工作，提高董監(jiān)高對(duì)信息披露的認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化信息披露風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事已對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見。
特此公告。
江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2017年8月27日
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