600183:生益科技2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600183 證券簡(jiǎn)稱：生益科技 公告編號(hào)：2019-030
廣東生益科技股份有限公司
2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年5月16日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廣東省東莞市萬(wàn)江區(qū)莞穗大道411號(hào)公司營(yíng)業(yè)樓
一樓報(bào)告廳
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 25
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 1,273,672,917
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 60.0555
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開，由公司董事會(huì)提議召開，并由董事鄧春華先生主持。
本次股東大會(huì)的召集、召開和表決符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席4人，董事長(zhǎng)劉述峰先生、董事謝景云女士、董事
唐英敏女士、董事魏高平先生、獨(dú)立董事李軍印先生、獨(dú)立董事儲(chǔ)小平先生、
獨(dú)立董事陳新先生因工作未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事朱雪華女士因工作未能出席本次會(huì)議；3、董事會(huì)秘書唐芙云女士出席了本次股東大會(huì)；總會(huì)計(jì)師何自強(qiáng)先生列席了本
次股東大會(huì)。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）
及摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 1,242,242,91297.532331,430,005 2.4677 0 0.0000
2、議案名稱：廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考
核管理辦法
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 1,242,242,91297.532331,430,005 2.4677 0 0.0000
3、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2019年度股票期權(quán)
激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 1,242,242,91297.532331,430,005 2.4677 0 0.0000
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù)比例（%）
1 廣東生益科技股份有限49,138,792 60.989831,430,005 39.0102 0 0.0000
公司2019年度股票期權(quán)
激勵(lì)計(jì)劃（草案）及摘要
2 廣東生益科技股份有限49,138,792 60.989831,430,005 39.0102 0 0.0000
公司2019年度股票期權(quán)
激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理
辦法
3 關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)49,138,792 60.989831,430,005 39.0102 0 0.0000
授權(quán)董事會(huì)辦理公司
2019年度股票期權(quán)激勵(lì)
計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
上述全部議案為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)具有表決權(quán)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上投票同意通過(guò)。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所
律師：王學(xué)琛、唐源
2、律師見證結(jié)論意見：
北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所律師出席會(huì)議并出具了法律意見書，認(rèn)為本次會(huì)議的召集與召開程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《廣東生益科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的決議合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
廣東生益科技股份有限公司
2019年5月17日
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