600151:航天機(jī)電關(guān)于召開(kāi)2018年年度股東大會(huì)的通知
上海航天汽車機(jī)電股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2018年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開(kāi)日期：2019年6月10日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
2018年年度股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2019年6月10日 13點(diǎn)30分
召開(kāi)地點(diǎn)：上海市金都路3805號(hào)上海航天教育中心
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2019年6月10日
至2019年6月10日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱 A股股東
非累積投票議案
1 2018年度公司財(cái)務(wù)決算的報(bào)告 √
2 2018年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案 √
3 關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案 √
4 2018年度公司董事會(huì)工作報(bào)告 √
5 2018年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √
6 2018年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要 √
7 2019年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告 √
8 關(guān)于公司向航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請(qǐng) √
綜合授信額度，并部分轉(zhuǎn)授信給子公司的議案
分轉(zhuǎn)授信給子公司的議案
10 關(guān)于公司對(duì)外提供擔(dān)保的議案 √
11 關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案 √
其他事項(xiàng)：聽(tīng)取2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案1-9已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)決議公告已于2019年4月12日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
上述議案10-11已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)決議公告已于2019年5月18日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2、特別決議議案：無(wú)
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2、3、8、10、11
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：上海航天技術(shù)研究院、上海航天工業(yè)（集團(tuán)）有限公司、上海新上廣經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司、上海航天智能裝備有限公司、航天投資控股有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)
行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投
票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)
證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。
投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均
已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的
公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代
理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600151 航天機(jī)電 2019/6/3
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、 會(huì)議登記方法
1、登記方式：股東可現(xiàn)場(chǎng)登記，也可通過(guò)信函或傳真方式登記。參會(huì)登記不作為股東依法參加股東大會(huì)的必備條件。法人股東需提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)（加蓋公章）、股票賬戶卡、出席人身份證。個(gè)
代理人應(yīng)提交委托人股票賬戶卡、代理人身份證、委托書(shū)（附后）。
2、登記時(shí)間：2019年6月6日9:00―16:00
3、登記地址：上海東諸安浜路（近江蘇路）165弄29號(hào)4樓
4、信函登記請(qǐng)寄：上海市漕溪路222號(hào)航天大廈南樓航天機(jī)電董事會(huì)辦公室，并注明“股東大會(huì)登記”（以郵戳日期為準(zhǔn)），郵編：200235
六、 其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系電話：021-64827176聯(lián)系傳真：021-64827177
聯(lián)系人：航天機(jī)電董事會(huì)辦公室
2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。
特此公告。
上海航天汽車機(jī)電股份有限公司董事會(huì)
2019年5月18日
七、報(bào)備文件
第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議、第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議
附件1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
上海航天汽車機(jī)電股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年6月10日
召開(kāi)的貴公司2018年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 2018年度公司財(cái)務(wù)決算的報(bào)告
2 2018年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案
3 關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
4 2018年度公司董事會(huì)工作報(bào)告
5 2018年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
6 2018年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要
7 2019年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告
關(guān)于公司向航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請(qǐng)
8 綜合授信額度，并部分轉(zhuǎn)授信給子公司的議
案
關(guān)于公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信額度，并
9 部分轉(zhuǎn)授信給子公司的議案
11 關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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