*ST大港:2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書
江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所 關(guān)于江蘇大港股份有限公司 2020 年第一次 臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書 致：江蘇大港股份有限公司 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016 年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告[2016]22 號(hào)）和《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2019 年修訂）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《章程》的規(guī)定，本所受公司董事會(huì)的委托，指派本所律師出席公司 2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并就本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、表決程序以及表決結(jié)果的合法有效性等事項(xiàng)出具法律意見。 為出具本法律意見書，本所律師對(duì)本次臨時(shí)股東大會(huì)所涉及的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了審查，查閱了相關(guān)會(huì)議文件，并對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行了必要的核查和驗(yàn)證。 本所律師同意將本法律意見書隨公司本次臨時(shí)股東大會(huì)決議一并公告，并依法對(duì)本法律意見書承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 本所律師根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出具法律意見如下： 一、關(guān)于本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序 1、本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集 公司以通訊方式召開了第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，決定于 2020 年 7 月 8 日召開本次臨時(shí)股東大會(huì)。公司已于 2020 年 6 月 23 日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資 訊網(wǎng)站上刊登了《江蘇大港股份有限公司關(guān)于召開 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。 上述會(huì)議通知中除載明本次臨時(shí)股東大會(huì)的召開時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日、 會(huì)議召集人、會(huì)議審議事項(xiàng)和會(huì)議登記方法等事項(xiàng)外，還包括了參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程等內(nèi)容。 經(jīng)查，公司在本次臨時(shí)股東大會(huì)召開十五日前發(fā)出了會(huì)議通知。 2、本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日上午9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日上午 9:15 至下午 3:00 的任意時(shí)間。 經(jīng)查，本次臨時(shí)股東大會(huì)已按照會(huì)議通知通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)為相關(guān)股東提供了網(wǎng)絡(luò)投票安排。 3、公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2020 年 7 月 8 日下午 2:30 在江蘇 鎮(zhèn)江新區(qū)大港通港路 1 號(hào)江蘇大港股份有限公司三樓會(huì)議室如期召開，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王茂和先生主持，會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)等相關(guān)事項(xiàng)符合本次臨時(shí)股東大會(huì)通知的要求。 經(jīng)查驗(yàn)公司有關(guān)召開本次臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議文件和信息披露資料，本所律師認(rèn)為，公司在法定期限內(nèi)公告了本次臨時(shí)股東大會(huì)的召開時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日、會(huì)議召集人、會(huì)議審議事項(xiàng)、會(huì)議登記方法、網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程等相關(guān)事項(xiàng)，本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。 二、關(guān)于本次臨時(shí)股東大會(huì)出席人員及召集人資格 經(jīng)本所律師查驗(yàn)，出席本次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（或股東代理人）和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 77 名，所持有表決權(quán)股份數(shù)共計(jì) 342,545,576 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 59.0241%。其中：出席本次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（或股東代理人）共計(jì) 2 名，所持股份數(shù)共計(jì) 337,444,131 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 58.1451%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東，按照深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了身份認(rèn)證，根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的投票表決結(jié)果，參加本次 臨時(shí)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì) 75 名，所持有表決權(quán)股份數(shù)共計(jì) 5,101,445股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.8790%。 公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席或列席了會(huì)議。 本次臨時(shí)股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，召集人資格符合公司《章程》的規(guī)定。 經(jīng)查驗(yàn)出席本次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與會(huì)人員的身份證明、持股憑證和授權(quán)委托證書及對(duì)召集人資格的審查，本所律師認(rèn)為，出席本次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人均具有合法有效的資格，符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《章程》的規(guī)定；召集人資格合法、有效。 三、關(guān)于本次臨時(shí)股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果 經(jīng)本所律師核查，出席公司本次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東，以記名投票的表決方式就提交本次臨時(shí)股東大會(huì)審議且在公告中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決，并審議通過了以下議案： 1.《關(guān)于資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 同意股數(shù)52,983,129股，占出席本次臨時(shí)股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9306%；反對(duì)股數(shù)20,000股，占出席本次臨時(shí)股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0377%；棄權(quán)股數(shù)16,800股，占出席本次臨時(shí)股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0317%。 其中，出席本次股東大會(huì)的中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決結(jié)果：同意股數(shù)5,064,645股，占出席會(huì)議有表決權(quán)中小投資者所持股份總數(shù)的99.2786%；反對(duì)股數(shù)20,000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)中小投資者所持股份總數(shù)的0.3920%；棄權(quán)股數(shù)16,800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)中小投資者所持股份總數(shù)的0.3293%。 2.《關(guān)于控股子公司鎮(zhèn)江固廢投資建設(shè)危廢安全填埋處置二期項(xiàng)目的議案》 同意股數(shù)342,524,076股，占出席本次臨時(shí)股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9937%；反對(duì)股數(shù)20,000股，占出席本次臨時(shí)股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0058%；棄權(quán)股數(shù)1,500股，占出席本次臨時(shí)股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0004%。 關(guān)聯(lián)股東對(duì)議案1進(jìn)行了回避表決。 本次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議按公司《章程》的規(guī)定進(jìn)行了計(jì)票、監(jiān)票。網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果進(jìn)行了合并統(tǒng)計(jì)。 經(jīng)本所律師查驗(yàn)，本次臨時(shí)股東大會(huì)所審議的事項(xiàng)與公告中列明的事項(xiàng)相符；本次臨時(shí)股東大會(huì)不存在對(duì)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)提出的臨時(shí)提案或其他未經(jīng)公告的臨時(shí)提案進(jìn)行審議表決之情形。 本所律師認(rèn)為，本次臨時(shí)股東大會(huì)的表決過程、表決權(quán)的行使及計(jì)票、監(jiān)票的程序均符合法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。 四、結(jié)論意見 綜上所述，本所律師認(rèn)為：公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法、有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。本次臨時(shí)股東大會(huì)形成的決議合法、有效。 （以下無(wú)正文） （此頁(yè)無(wú)正文，為《江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所關(guān)于江蘇大港股份有限公司2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》之簽章頁(yè)） 江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所 經(jīng)辦律師： 負(fù)責(zé)人：吳樸成 楊亮 蔣成 二�二�年七月八日 南京辦公室：南京市中山東路 532-2 號(hào) D 棟五樓，025-83304480 83302638 上海辦公室：上海市申濱南路 1126 號(hào)龍湖天街 C 棟 7 樓，021-33282966 網(wǎng) 址：http://www.ct-partners.com.cn
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