悅心健康:獨立董事2019年度述職報告(馬宏達)
上海悅心健康集團股份有限公司 獨立董事2019年度述職報告（馬宏達） 各位股東及代表： 本人作為上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，根據《公司 法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東 權益保護的若干規(guī)定》、《公司章程》、《公司獨立董事工作條例》等相關法律法規(guī)和 規(guī)章制度的規(guī)定和要求，勤勉盡責、謹慎認真地行使公司所賦予的權利，履行了獨立董 事的職責，切實維護了公司和股東特別是社會公眾股股東的利益，現將2019年度履行獨 立董事職責情況述職如下： 一、 出席董事會及股東大會的情況 董事會召開次數 7 股東大會召開次數 1 親自出席 委托出席 缺席 是否連續(xù)兩次未親 親自出席次數 次數 次數 次數 自出席會議 7 0 0 否 1 2019年度，本著勤勉盡責的態(tài)度，本人親自出席了2019年度公司召開的全部董事會 和股東大會。在召開董事會前，本人認真仔細審閱會議議案及相關材料，積極參加各議 題的討論并提出合理的建議，為董事會作出正確、科學的決策發(fā)揮了積極作用，并對各 次董事會會議審議的相關事項均投了贊成票；對公司董事會各項議案及公司其它事項沒 有提出異議的情況。 二、發(fā)表獨立意見的情況 作為公司獨立董事，本人就公司2019年生產經營中的重大事項與其他獨立董事共同 發(fā)表了獨立意見，發(fā)表獨立意見的情況如下表（以下獨立意見的披露媒體為巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn）： 參會時間 董事會會議屆次 發(fā)表獨立意見的事項 披露日期 第六屆董事會 2019 年 1 月 28 日 關于 2018 年度計提資產減值準備的獨立意見 2019 年 1 月 29 日 第二十次會議 1、 獨立董事對公司累計和當期對外擔保情況的 第六屆董事會 2019 年 2 月 26 日 專項說明和獨立意見 2019 年 2 月 28 日 第二十一次會議 2、 獨立董事對公司與控股股東及其他關聯方的 資金往來情況的專項說明和獨立意見 3、 獨立董事關于續(xù)聘 2019 年度審計機構的獨 立意見 4、 獨立董事關于 2019 年度日常關聯交易的獨 立意見 5、 獨立董事關于公司 2018 年度利潤分配預案 的獨立意見 6、 獨立董事關于公司內部控制自我評價報告的 獨立意見 7、 獨立董事關于 2019 年度使用閑置自有資金 購買理財產品的獨立意見 8、 獨立董事關于聘任公司高級管理人員的獨立 意見 9、獨立董事對關聯交易事項的事前認可 10、獨立董事對公司續(xù)聘會計師事務所的事前認 可 第六屆董事會 2019 年 6 月 26 日 獨立董事關于聘任公司高級管理人員的獨立意見 2019 年 6 月 27 日 第二十三次會議 獨立董事關于 2019 年上半年控股股東及其他 第六屆董事會 2019 年 8 月 22 日 關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的專 2019 年 8 月 24 日 第二十四次會議 項說明和獨立意見 三、對公司進行現場調查的情況 報告期內，本人對公司進行了實地現場考察，并借參加董事會、股東大會的時機， 通過與公司高管進行溝通，深入了解公司日常生產經營情況和財務狀況、管理和內部控 制等制度的建設及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況、并與公司其他董事、高級管理人員 及相關工作人員保持密切聯系，關注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，關注傳媒、網 絡對公司的相關報道，及時獲悉公司重大事項的進展情況，掌握公司的經營狀態(tài)并為公 司獻計獻策。 四、在保護投資者權益方面所做的其他工作 作為公司獨立董事，本人在2019年度勤勉盡責，忠實履行了獨立董事的職責。凡需經董事會審議決策的重大事項，我均認真審核了公司提供的材料，深入了解有關議案的起草情況，運用專業(yè)知識，在董事會決策中發(fā)表了專業(yè)意見；對公司生產經營、關聯往來等情況，詳實地聽取了公司高管及其他相關人員的匯報；本人在每次發(fā)表獨立意見前，均事先對公司提供的文件、資料進行認真審閱，遇有疑問及時與公司相關工作人員詢問，獲取相關信息，為獨立決策提供依據；持續(xù)關注公司信息披露工作，敦促公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《信息披露制度》的有關規(guī)定真實、準確、完整地履行信息披露義務；積極有效地履行了獨立董事的職責，維護了公司和中小股東的合法權益。 此外，本人積極學習相關法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對這些法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結構和保護社會公眾股股東權益保護等相關法規(guī)的認識和理解，以切實加強對公司和投資者利益的保護能力。 五、 任職董事會各專門委員會工作情況 作為董事會審計委員會委員，本人在2019年度參加了7次審計委員會會議，認真聽取了內審負責人第一、二、三季度所作的內部審計工作報告；認真審議了本年度公司披露的定期報告，確保公司及時、準確、完整、公允地披露公司的財務狀況、經營成果和現金流量情況；在財務報告審計過程中，本人與公司財務部、注冊會計師進行了溝通，及時了解審計工作進展情況和注冊會計師關注的問題，督促會計師事務所在約定時限內提交審計報告。根據公司2019年度報告的披露時間安排，經與年審會計師協商，確定了年度審計工作計劃。 作為薪酬與考核委員會主任委員，本人在 2019 年度出席了 1 次薪酬與考核委員會會 議，在本次會議上，對 2018 年度公司董事、監(jiān)事和高級管理人員擬披露的薪酬進行了審核。 六、其他工作情況 1、無提議召開董事會的情況； 2、無提議聘用或解聘會計事務所的情況； 3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等。 七、本人聯系方式 聯系地址：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)恒南路 1288 號 2020 年，我將繼續(xù)勤勉盡責地履行獨立董事相關職責，按照法律法規(guī)及《公司章程》 的規(guī)定和要求，為公司持續(xù)的穩(wěn)健經營，規(guī)范運作，發(fā)揮獨立董事應盡的義務和作用。 獨立董事：馬宏達 2020 年 3 月 26 日
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