先導(dǎo)智能:第三屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告
證券代碼：300450 證券簡稱：先導(dǎo)智能 公告編號：2020-075 無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司 第三屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司（以下簡稱“先導(dǎo)智能”或“公司”）第三 屆監(jiān)事會第二十三次會議通知于 2020 年 8 月 10 日以專人送達、電子郵件、電話 方式發(fā)出，通知了公司全體監(jiān)事。公司本次監(jiān)事會會議于 2020 年 8 月 17 日下午 13:00 時在公司一號樓四樓會議室以現(xiàn)場書面記名投票表決的形式召開，會議由公司監(jiān)事會主席蔡劍波主持。會議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人。本次監(jiān)事會會議全體監(jiān)事獨立履行職責(zé)。公司本次監(jiān)事會會議的召集、召開以及參與表決的監(jiān)事人數(shù)符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 公司本次監(jiān)事會會議以現(xiàn)場書面記名投票表決方式形成以下決議： 一、審議通過《關(guān)于公司 2020 年半年度報告全文及其摘要的議案》 監(jiān)事會經(jīng)過審核，認(rèn)為董事會編制和審核公司2020年半年度報告全文及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 表決結(jié)果：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。 二、審議通過《關(guān)于公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報 告的議案》 監(jiān)事會經(jīng)過審核，公司2020年半年度募集資金的存放與使用情況符合《上市公司募集資金管理辦法》和《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及《公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定的要求，如實反映了公司2020年半年度募集資金實際存放與使用情況，不存在變相改變募集資金使用用途的情形。《公司2020年半年度 證券代碼：300450 證券簡稱：先導(dǎo)智能 公告編號：2020-075 募集資金存放與使用情況的專項報告》的內(nèi)容是真實、準(zhǔn)確和完整的，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。監(jiān)事會對該報告無異議。 表決結(jié)果：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。 三、審議通過《關(guān)于與控股股東簽訂房屋租賃合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 公司與控股股東拉薩欣導(dǎo)創(chuàng)業(yè)投資有限公司簽訂房屋租賃合同暨關(guān)聯(lián)交易，租賃期限為5年，即2020年9月1日至2025年9月1日。合同基礎(chǔ)年租金為7,624,800元，按季度繳納，每年的最終租金價格在上述基礎(chǔ)租金上隨市場價動態(tài)調(diào)整。上述交易內(nèi)容公平、合理，關(guān)聯(lián)交易決策及表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會一致同意公司與控股股東拉薩欣導(dǎo)創(chuàng)業(yè)投資有限公司簽訂《租賃合同》。 具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。 表決結(jié)果：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。 四、審議通過《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分股票期權(quán)的議案》 經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會確定的授權(quán)日符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《創(chuàng)業(yè)板上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第5號―股權(quán)激勵》以及公司《2019年股票期權(quán)激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”）中有關(guān)授權(quán)日的相關(guān)規(guī)定，同時本次授予也符合《激勵計劃》中關(guān)于激勵對象獲授股票期權(quán)的條件。 公司監(jiān)事會對本次股票期權(quán)激勵計劃確定激勵對象是否符合授予條件進行核實后認(rèn)為： 1、列入本次預(yù)留授予激勵對象名單的人員均具備《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。 2、激勵對象不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵對象的情形： （1）最近12個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選； 證券代碼：300450 證券簡稱：先導(dǎo)智能 公告編號：2020-075 （2）最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選； （3）最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施； （4）具有《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的； （5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的； （6）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。 3、列入預(yù)留授予的激勵對象具備《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《激勵計劃》及其摘要規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司2019年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。 綜上，公司監(jiān)事會認(rèn)為，列入本次激勵計劃預(yù)留授予的激勵對象均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，其作為本次股票期權(quán)激勵計劃的激勵對象合法、有效。 同意以2020年8月17日為預(yù)留授權(quán)日，授予132名激勵對象53.90萬份股票期權(quán)。 具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。 表決結(jié)果：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。 特此公告。 無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司監(jiān)事會 2020 年 8 月 17 日
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