先導(dǎo)智能:關(guān)于終止***資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告
無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司 關(guān)于終止***資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概況 2020 年 4 月 27 日，無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或 “先導(dǎo)智能”）第三屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于公司***資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司與江蘇君導(dǎo)科技有限公司（以下簡稱“君導(dǎo)科技”）、江蘇迅導(dǎo)科技有限公司（以下簡稱“迅導(dǎo)科技”）和江蘇氫導(dǎo)創(chuàng)新科技有限公司（以下簡稱“氫導(dǎo)科技”）分別簽署協(xié)議，擬將公司下屬 3C 事業(yè)部相關(guān)固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)***給君導(dǎo)科技；擬將公司下屬激光精密加工事業(yè)部相關(guān)固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)***給迅導(dǎo)科技；擬將公司下屬燃料電池事業(yè)部相關(guān)固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)***給氫導(dǎo)科技。三項資產(chǎn)***交易對價合計為 19,988.57 萬元，均以現(xiàn)金 方式支付。具體內(nèi)容詳見公司于 2020 年 4 月 28 日在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng) 站上披露的《關(guān)于***資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2020-038）。 由于***上述資產(chǎn)及對應(yīng)的業(yè)務(wù)可能影響到相關(guān)業(yè)務(wù)已有訂單的履行，且交割后客戶轉(zhuǎn)移和新主體的供應(yīng)商認證存在不確定性，經(jīng)認真聽取各方意見并與交易對方協(xié)商一致，公司擬終止本次資產(chǎn)***。 公司于2020年5月25日召開第三屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于公司終止***資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。因交易對手方為公司實際控制人王燕清控制的企業(yè)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事王燕清、王建新、王磊回避表決，獨立董事發(fā)表了同意的事前認可意見及獨立意見。公司第三屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過《關(guān)于公司終止***資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成中國證監(jiān)會《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次交易無需提交公司股東大會審議。 二、關(guān)聯(lián)方情況 （一）君導(dǎo)科技 截至本公告出具日，君導(dǎo)科技的基本情況如下： 名稱 江蘇君導(dǎo)科技有限公司 注冊資本 5,000 萬元人民幣 法定代表人 倪亞蘭 住所 無錫市新吳區(qū)機場路以西、新梅路以北、華光路以東 企業(yè)性質(zhì) 有限責任公司 成立日期 2020 年 3 月 16 日 統(tǒng)一社會信用代碼 91320214MA210XMCXL 許可項目：技術(shù)進出口；進出口代理；貨物進出口（依法須經(jīng)批 準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目 以審批結(jié)果為準） 一般項目：通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；專用設(shè)備制造（不 含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；電子專用設(shè)備制造；電子元器件制造； 其他電子器件制造；通用零部件制造；光電子器件制造；光學儀 經(jīng)營范圍 器制造；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造；金屬工具制造；模具制造； 工業(yè)機器人制造；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷 售；物料搬運裝備制造；智能倉儲裝備銷售；智能物料搬運裝備 銷售；智能機器人銷售；智能機器人的研發(fā)；工程和技術(shù)研究和 試驗發(fā)展；軟件開發(fā)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨 詢服務(wù)）； 技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推 廣（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活 動） 截至本公告出具日，君導(dǎo)科技的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 序號 姓名 出資額（萬元） 出資比例 1 無錫鼎鳴管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙） 4,250 85% 2 無錫匯旭管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙） 750 15% 合計 5,000 100% 君導(dǎo)科技及其控股股東無錫鼎鳴管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱為“無錫鼎鳴”）成立均不滿1年。穿透后王燕清、倪亞蘭和王磊分別持有君導(dǎo)科技4.83%、17.45%和65.86%的股權(quán)，合計持股比例為88.15%，為君導(dǎo)科技的實際控制人。其中，王燕清、倪亞蘭系夫妻關(guān)系，王磊系王燕清、倪亞蘭的兒子。由于王燕清為公司實際控制人，因此君導(dǎo)科技為公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 無錫鼎鳴主要由無錫萬海盈投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“萬海盈”）出資，出資比例為95%。截至2019年末，萬海盈母公司報表的資產(chǎn)總額為2,716.08萬元，股東權(quán)益為2,714.89萬元。2019年，萬海盈母公司報表的營業(yè)收入為0元，凈利潤為59.19元。 （二）迅導(dǎo)科技 截至本公告出具日，迅導(dǎo)科技的基本情況如下： 名稱 江蘇迅導(dǎo)科技有限公司 注冊資本 1,500 萬元人民幣 法定代表人 倪亞蘭 住所 無錫市新吳區(qū)機場路以西、新梅路以北、華光路以東 企業(yè)性質(zhì) 有限責任公司 成立日期 2020 年 3 月 24 日 統(tǒng)一社會信用代碼 91320214MA212XD80Q 許可項目：技術(shù)進出口；進出口代理；貨物進出口（依法須經(jīng)批 準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目 以審批結(jié)果為準） 一般項目：通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；專用設(shè)備制造（不 含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；電子專用設(shè)備制造；電子元器件制造； 其他電子器件制造；通用零部件制造；機械零件、零部件銷售； 經(jīng)營范圍 工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造；工業(yè)機器人制造；工業(yè)控制計算機 及系統(tǒng)制造；機械設(shè)備租賃；通用設(shè)備修理；專用設(shè)備修理；電 氣設(shè)備修理；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；軟件開發(fā)；信息咨詢 服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨 詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；電子元器件批發(fā)；機械零 件、零部件加工（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自 主開展經(jīng)營活動） 截至本公告出具日，迅導(dǎo)科技的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 序號 姓名 出資額（萬元） 出資比例 1 無錫鼎鳴管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙） 1,275 85% 2 無錫昌元圣管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙） 225 15% 合計 1,500 100% 迅導(dǎo)科技及其控股股東無錫鼎鳴成立均不滿1年。穿透后王燕清、倪亞蘭和王磊分別持有迅導(dǎo)科技6.93%、17.45%和65.86%的股權(quán)，合計持股比例為90.25%， 本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 無錫鼎鳴主要由萬海盈出資，出資比例為95%。截至2019年末，萬海盈母公司報表的資產(chǎn)總額為2,716.08萬元，股東權(quán)益為2,714.89萬元。2019年，萬海盈母公司報表的營業(yè)收入為0元，凈利潤為59.19元。 （三）氫導(dǎo)科技 截至本公告出具日，氫導(dǎo)科技的基本情況如下： 名稱 江蘇氫導(dǎo)創(chuàng)新科技有限公司 注冊資本 2,500 萬元人民幣 法定代表人 倪亞蘭 住所 無錫市新吳區(qū)新梅路 58 號 企業(yè)性質(zhì) 有限責任公司（自然人投資或控股） 成立日期 2018 年 9 月 29 日 統(tǒng)一社會信用代碼 91320214MA1X95E35K 許可項目：技術(shù)進出口；進出口代理；貨物進出口（依法須經(jīng)批 準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目 以審批結(jié)果為準） 經(jīng)營范圍 一般項目：工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、 技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；軟件開發(fā)；通用設(shè) 備制造（不含特種設(shè)備制造）；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè) 備制造）；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售（除依 法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動） 截至本公告出具日，氫導(dǎo)科技的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 序號 姓名 出資額（萬元） 出資比例 1 無錫鼎鳴管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙） 2,125 85% 2 無錫澤瑞管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙） 375 15% 合計 2,500 100% 穿透后王燕清、倪亞蘭和王磊分別持有氫導(dǎo)科技7.58%、17.45%和65.86%的股權(quán)，合計持股比例為90.90%，為氫導(dǎo)科技的實際控制人。其中，王燕清、倪亞蘭系夫妻關(guān)系，王磊系王燕清、倪亞蘭的兒子。由于王燕清為公司實際控制人，因此氫導(dǎo)科技為公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 氫導(dǎo)科技雖成立于2018年9月29日，但報告期內(nèi)未實際開展業(yè)務(wù)。同時，氫導(dǎo)科技的控股股東無錫鼎鳴成立不滿1年。無錫鼎鳴主要由萬海盈出資，出資比 例為95%。截至2019年末，萬海盈母公司報表資產(chǎn)總額為2,716.08萬元，股東權(quán)益為2,714.89萬元。2019年，萬海盈母公司報表
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