601168:西部礦業(yè)關(guān)于召開2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知
證券代碼：601168 證券簡稱：西部礦業(yè) 公告編號(hào)：2020-031 西部礦業(yè)股份有限公司 關(guān)于召開 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 股東大會(huì)召開日期：2020年8月3日 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票 系統(tǒng) 一、 召開會(huì)議的基本情況 (一) 股東大會(huì)類型和屆次： 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì) (二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì) (三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 (四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn) 召開的日期時(shí)間：2020 年 8 月 3 日14 點(diǎn) 30 分 召開地點(diǎn)：青海省西寧市城西區(qū)五四大街 52 號(hào)公司辦公樓四層會(huì)議室（1） (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2020 年 8 月 3 日 至 2020 年 8 月 3 日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。 (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 (七) 涉及公開征集股東投票權(quán) 無。 二、 會(huì)議審議事項(xiàng) 本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型 序 投票股東類型 號(hào) 議案名稱 A 股股東 非累積投票議案 1 關(guān)于擬注冊(cè)和發(fā)行中期票據(jù)的議案 √ 累積投票議案 2.00 關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 應(yīng)選董事（4）人 2.01 選舉王海豐先生為公司第七屆董事會(huì)董事 √ 2.02 選舉李義邦先生為公司第七屆董事會(huì)董事 √ 2.03 選舉羅已�先生為公司第七屆董事會(huì)董事 √ 2.04 選舉康巖勇先生為公司第七屆董事會(huì)董事 √ 3.00 關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 應(yīng)選獨(dú)立董事（3）人 3.01 選舉駱進(jìn)仁先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √ 3.02 選舉黃大澤先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √ 3.03 選舉邸新寧先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √ 4.00 關(guān)于選舉第七屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案 應(yīng)選監(jiān)事（2）人 4.01 選舉李威先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事 √ 4.02 選舉曾瑋女士為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事 √ 1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體 2020 年 7 月 18 日 上海證券報(bào)、中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào) 2、特別決議議案：無 3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、3.00、3.01、 3.02、3.03、4.00、4.01、4.02 4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無 5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無 三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng) (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。 (二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。 (三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。 (四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 (五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。 (六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2 四、 會(huì)議出席對(duì)象 (一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日 Ａ股 601168 西部礦業(yè) 2020/7/27 (二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。 (三) 公司聘請(qǐng)的律師。 (四) 其他人員 五、 會(huì)議登記方法 1. 登記手續(xù) （1）個(gè)人股東持本人身份證及復(fù)印件、《自然人證券賬戶卡》及復(fù)印件、有效股權(quán)登記證明及復(fù)印件辦理登記； （2）法人股東（代表）持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋鮮章）、《機(jī)構(gòu)證券賬戶卡》及復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、本人身份證及復(fù)印件辦理登記； （3）委托代理人持本人身份證及復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件）、委托人身份證復(fù)印件或營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋鮮章）、委托人《自然人證券賬戶卡》或《機(jī)構(gòu)證券賬戶卡》及復(fù)印件辦理登記； （4）異地股東可以信函或傳真方式登記。 2. 登記時(shí)間：2020 年 7 月 31 日，09:00－11:30，14:30－17:00。 3. 登記地點(diǎn)：公司辦公樓四層董事會(huì)事務(wù)部。 六、 其他事項(xiàng) 1. 會(huì)務(wù)聯(lián)系人：韓迎梅、梁超、潘茜； 聯(lián)系電話：（0971）6108188、6122926（傳真）； 郵寄地址：青海省西寧市城西區(qū)五四大街 52 號(hào)，郵編 810001。 2. 會(huì)期與參會(huì)費(fèi)用：會(huì)期半天，與會(huì)股東費(fèi)用自理。 特此公告。 西部礦業(yè)股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 7 月 18 日 附件 1：授權(quán)委托書 附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明 備查文件： 西部礦業(yè)第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議 附件 1： 授權(quán)委托書 西部礦業(yè)股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2020 年 8 月 3 日召開的貴公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。 委托人持普通股數(shù)： 委托人持優(yōu)先股數(shù)： 委托人股東帳戶號(hào)： 序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán) 1 關(guān)于擬注冊(cè)和發(fā)行中期票據(jù)的議案 序號(hào) 累積投票議案名稱 投票數(shù) 2.00 關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 2.01 選舉王海豐先生為公司第七屆董事會(huì)董事 2.02 選舉李義邦先生為公司第七屆董事會(huì)董事 2.03 選舉羅已�先生為公司第七屆董事會(huì)董事 2.04 選舉康巖勇先生為公司第七屆董事會(huì)董事 3.00 關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 3.01 選舉駱進(jìn)仁先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事 3.02 選舉黃大澤先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事 3.03 選舉邸新寧先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事 4.00 關(guān)于選舉第七屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案 4.01 選舉李威先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事 4.02 選舉曾瑋女士為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)： 委托日期： 年 月 日 備注： 委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。 附件 2： 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明 一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。 二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。 三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。 四、示例： 某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選 董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3 名；應(yīng) 選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下： 累積投票議案 4.00 關(guān)于選舉董事的議案 投票數(shù) 4.01 例：陳×× 4.02 例：趙×× 4.03 例：蔣×× ………… 4.06 例：宋×× 5.00 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 投票數(shù) 5.01 例：張×× 5.02 例：王×× 5.03 例：楊×× 6.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 投票數(shù) 6.01 例：李×× 6.02 例：陳×× 6.03 例：黃×× 某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00“關(guān) 于選舉獨(dú)立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有 200 票的表決權(quán)。
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